证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-006 威马农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:30 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-007 威马农机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第 一次临时股东会，审议通过了公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，公司第三届董事会第 八次会议于 2025 年 1 月 16 日以现场结合通讯的会议方式在公司三楼会议室召开， 会议通知以现场口头临时发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限。 本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董 事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于豁免公司第三 ...

会议相关 - 公司于2025年1月16日召开第三届监事会第七次会议[2] - 全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限[3] 激励计划 - 公司监事会认为2024年限制性股票激励计划授予条件已成就[6] - 同意授予日为2025年1月16日，授予价格15.54元/股[7] - 向45名激励对象授予118.00万股第二类限制性股票[7]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于1月16日在重庆召开[6] - 出席股东48名，代表股份73,870,200股，占比76.0556%[9] 议案表决 - 审议3项2024年限制性股票激励计划议案[13] - 各议案同意股数占比超99.9%，中小股东同意占比超98.8%[16][17][18][19] - 表决结果经三分之二以上通过，合法有效[17][18][20][21]

激励计划流程 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年12月30日至2025年1月9日公示拟授予激励对象名单[9] - 2025年1月10日公告激励对象名单审核意见及公示情况说明[9] - 2025年1月16日股东会审议通过激励计划相关议案并披露自查报告[10] - 2025年1月16日董事会、监事会同意授予45名对象118.00万股限制性股票[10][11] 授予条件 - 公司和激励对象未发生禁止情形，授予条件已满足[18][20] - 授予日、对象和数量符合规定，已获必要批准授权[15][20]

激励计划 - 公司于2024年12月30日审议通过2024年限制性股票激励计划草案等议案[3] 自查情况 - 自查期间为2024年6月28日至2024年12月30日[3] - 核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象[4] - 自查期间4名激励对象交易过公司股票，无内幕交易情形[8] - 经核查，自查期间未发现内幕交易行为[9] 备查文件 - 包括《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》[10]

股权激励基本信息 - 2025年1月16日为授予日，授予118.00万股第二类限制性股票[3][32] - 授予数量占公司总股本9,830.67万股的1.20%[3][35] - 授予价格为15.54元/股[6] - 激励对象共计45人[8] - 激励计划有效期最长不超过60个月[9] 归属比例与考核要求 - 三个归属期归属比例分别为25%、30%、45%[13] - 激励对象任职转让股份限制及离职半年内禁转[16] - 2025 - 2027年营收增长率不低于25%、55%、100%[21] - 2025 - 2027年净利润增长率不低于25%、50%、100%[22] - 业绩考核目标完成比例规则及个人绩效归属比例[23][24] 流程与审批 - 2024年12月30日董事会、监事会审议通过议案[27][28] - 2024年12月30日至2025年1月9日公示名单无异议[28] - 2025年1月16日股东会审议通过并披露自查报告[28] 费用与模型 - 用Black - Scholes模型计算公允价值[43] - 2025 - 2028年分别摊销费用1026.11万、606.71万、305.50万、12.83万[44] 各方意见 - 监事会认为授予事项符合规定，同意授予[45][47] - 律师认为授予已获必要批准和授权[48]

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、限制性股票激励计划的分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股票 | 占授予限制性股票总 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（万股） | 数的比例 | 日股本总额的比例 | | 核心骨干员工（45 | 人） | 118.00 | 100.00% | 1.20% | | 合计 | | 118.00 | 100.00% | 1.20% | 注：1.上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公 司总股本的 1%。公司全部有效期的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划公告时 公司股本总额的 20.00%。 2.本激励计划拟授予激励对象不包括：①董事（含独立董事）、监事、高级管理人员；②单 独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外 籍员工。 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | -- ...

激励计划进展 - 2024年12月30日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 2024年12月31日在巨潮资讯网公告激励计划相关内容[1] - 2024年12月30日通过OA系统公示激励对象名单[1] 激励对象情况 - 激励对象公示时间为2024年12月30日至2025年1月9日[2] - 公示期内监事会未收到书面异议，核查后激励对象符合条件[4][6]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-068 威马农机股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事李新卫先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别说明: 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人李新卫先生符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股 东权利管理暂行规定》第三条的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人李新卫先生未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管 理办法》的有关规定，威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事李新卫先 生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开的 2025 年 第一次临时股东会中审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人李 ...