委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[5] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[8] 决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议[9] - 经理人员薪酬分配方案提交董事会审议[9] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[16] 细则说明 - 由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[19][20]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由专业会计人士的独立董事担任，选举后报董事会批准[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，提前三天通知并提供资料，可按需开临时会议[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] - 委员可委托他人，独立董事书面委托，每人最多接受一名委托[16] 职责流程 - 内审部负责决策前期准备，提供财务报告等资料[11] - 会议评议资料，决议呈报董事会讨论[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[15] 细则说明 - 细则由董事会解释和修订，审议通过后生效[20][21]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 首次上市或原任离职后三个月内聘任董事会秘书[15] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表，需经培训取证[16] - 解聘董事会秘书应有充分理由，特定情形一个月内解聘[17] 职责与工作 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等职责[9] - 收集整理议案报请董事长审核[11] 会议与流程 - 通讯方式召开董事会，会后五日董事寄签字页给秘书[12] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[15] 其他规定 - 聘任应签保密协议，空缺超三月董事长代行职责[18] - 董事会决定秘书报酬奖惩并考核[21] - 秘书违规依法担责，被禁入或建议更换应及时解聘[21][23]

威马农机股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《自律监管指引第10号》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员 减持股份》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证券账户 名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载 在其信用账户内的本公司股份。 第四 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-070 威马农机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订 内容如下： 1．删除《公司章程》中"监事""监事会"的描述； 2．删除《公司章程》第七章"监 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-072 特此公告。 威马农机股份有限公司董事会 2025 年 10 月 29 日 附件：职工代表董事简历 任勇华先生：1963 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学内 燃动力工程专业,本科学历。1983 年 9 月至 1988 年 5 月担任重庆浦陵机器厂助理工 程师;1988 年 6 月至 1994 年 8 月担任浦益-布瑞格森.斯达顿公司工程师;1994 年 9 月 至 1999 年 10 月历任重庆市隆鑫交通机械厂生产副厂长、重庆隆鑫汽油机有限公司 副总经理;1999 年 11 月至 2001 年 2 月担任重庆雄鹰动力机械有限公司副总经理;2001 年3月至2010年4月担任锡山市新田摩托车发动机有限公司董事;2002年6月至2006 年 5 月担任重庆赛吉奥机电有限公司副总经理;2006 年 6 月至 2009 年 5 月担任威马 动力副总经理;2009 年 6 月至 2017 年 11 月担任威马有限副总经理,2017 年 11 月至今 担任公司董事、副总经理。 威马农机股份有限公司 关于选举第三届董事会职工代表 ...

威马农机股份有限公司 上市后前三年股东分红回报规划 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤 其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉 此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利 润分配相关条款的规定。 （二） 本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、 股东分红回报规划制定与修改的具体流程 （2025 年 10 月修订） （一） 公司董事会应根据股东会制定并列入公司章程的利润分配政策，以 根据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》中关于股利 分配政策的规定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-071 威马农机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东会的 ...

会议信息 - 威马农机第三届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月20日送达全体监事[2] - 应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 报告内容详见深交所及巨潮资讯网[3]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-068 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生 主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情 ...