公司会议 - 2025年10月27日召开第三届职工代表大会第二次会议[1] 人事变动 - 任勇华被选举为公司第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 任勇华1963年9月出生，毕业于浙大内燃动力工程专业，本科[4] 股份情况 - 截至公告日，任勇华直接持股300,000股，占总股本0.31%[5] 公告日期 - 公告日期为2025年10月29日[3]

公司章程修订 - 取消监事会，原第三届监事会任期至2026年11月15日，取消后《监事会议事规则》废止[2] - 修订《公司章程》需提交股东会审议，删除“监事”等相关内容，新增法定代表人相关民事责任规定[2][5][6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 发起人等股份转让有时间和比例限制，违规收益归公司[8][9] 股东会相关 - 审议重大资产购买、出售，关联交易，大额借款及担保等事项有金额和比例要求[15][16] - 多种情形下需召开临时股东会，通知时间、提案规则等有明确规定[17][18][19][20] 董事会相关 - 由7名董事组成，任期三年，含3名独立董事，每年至少开两次定期会议[32] - 设立战略等专门委员会，各委员会职责和人员构成有规定[34] 监事会相关 - 原由3名监事组成，取消前每6个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[37][38] 利润分配与财务 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，现金股利不少于可分配利润的10%[39][40] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[41] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，减资有相关规定[42][43]

股利政策目标 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[7][14] 分红占比规定 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[10] 重大资金支出定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的30%[11][13] 规划制定与审阅 - 董事会每三年制定一次股东分红回报规划[5] - 董事会至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[6] 股利分配方式 - 可采取现金、股票或二者结合方式，优先现金分配[9] 分红频率 - 有条件时每年分红一次，也可中期分红[15] 方案表决 - 现金股利方案由股东会普通决议表决通过[16] - 股票股利方案由特别决议表决通过[16] 政策调整 - 调整需以股东权益保护为出发点，不得违反规定[18] - 独立董事需发表独立意见[18] - 议案经董事会审议后提交股东会批准[18] - 股东会提案需详细论证和说明调整原因[18] - 提供网络投票方式，由股东会以特别决议方式表决[18] 规划说明 - 由公司董事会负责解释[18] - 经公司股东会审议通过后实施[18] - 未尽事宜依照相关法律法规等执行[18]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-071 威马农机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东会的 ...

会议信息 - 威马农机第三届监事会第十三次会议于2025年10月27日召开[2] - 会议通知于2025年10月20日送达全体监事[2] - 应出席表决监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 报告内容详见深交所及巨潮资讯网[3]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-068 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生 主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情 ...

威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-067 威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 204,338,662.06 | -24.53% | 58 ...

板块整体表现 - 10月23日专用设备板块微涨0.02%，表现略弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出21.35亿元，而游资资金净流入4.62亿元，散户资金净流入16.73亿元 [2] 领涨个股表现 - 赛象科技(002337)领涨板块，涨幅达10.03%，收盘价7.02元，成交量为86.43万手，成交额为5.96亿元 [1] - 石化机械(000852)涨幅10.01%，收盘价9.34元，成交量为272.02万手，成交额为25.31亿元 [1] - 山东墨龙(002490)涨幅9.99%，收盘价9.36元，成交量为109.71万手，成交额为10.00亿元 [1] - 大族数控(301200)涨幅6.99%，收盘价110.62元，成交量为11.28万手，成交额为12.14亿元 [1] 领跌个股表现 - 德石股份(301158)领跌板块，跌幅为9.41%，收盘价27.15元 [2] - 海锅股份(301063)跌幅6.13%，收盘价26.18元 [2] - 威马农机(301533)跌幅6.10%，收盘价37.42元 [2] - 中信重工(601608)跌幅5.80%，收盘价7.15元，成交量为538.12万手，成交额为41.21亿元 [2] 个股资金流向 - 合锻智能(603011)主力资金净流入1.011亿元，主力净占比3.00% [3] - 凌云光(688400)主力资金净流入8285.94万元，主力净占比11.95% [3] - 大族数控(301200)主力资金净流入6593.10万元，主力净占比5.43% [3] - 山东墨龙(002490)主力资金净流入3998.69万元，主力净占比4.00% [3] - 赛象科技(002337)主力资金净流入3717.00万元，主力净占比6.23% [3]

公司战略 - 公司将持续深耕海外需求旺盛的目标市场 [2] - 公司将深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道 [2] - 公司将加速海外市场拓展 [2]

股价与融资交易表现 - 10月17日公司股价下跌5.68%，成交额为1.82亿元 [1] - 当日融资买入2130.12万元，融资偿还2428.91万元，融资净流出298.79万元 [1] - 融资融券余额合计1.12亿元，融资余额占流通市值的9.57%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但分位水平超过近一年80%，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2009年5月12日，于2023年8月18日上市，主营山地丘陵农业机械及其他动力机械 [1] - 山地丘陵农业机械产品是核心业务，占主营业务收入的77.71% [1] - 其他动力机械产品和配件及其他业务分别占收入的17.83%和4.46% [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为9490户，较上期减少2.61%，人均流通股2996股，较上期增加2.68% [2] - 2025年1月至6月公司营业收入为3.78亿元，同比减少13.02% [2] - 2025年上半年归母净利润为1914.08万元，同比大幅减少48.96% [2] 分红情况 - A股上市后公司累计派发现金分红7811.13万元 [3]