长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马农机股 份有限公司（以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对威马农机2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计2025年度将与重庆 吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公司 （以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力公 司"）等关联方发生日常关联交易不超过 2,250.00 万元。公司 2024 年度预计的关联交 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构，健 全公司长效激励机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司核心团队的积极 性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划" 或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法 律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团 队的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，确保实现公司发展战略和经营目标。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格 ...

国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 之 法律意见书 关于 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二四年十二月 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 之法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"），接受威马农机股份有限公司（以 下简称"威马农机"或"公司"）委托，就威马农机股份有限公司拟实施的2024年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 威马农机股份有限公司 二〇二四年十二月 P A G 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301533 证券简称：威马农机 E 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 P A G E 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简 称"本激励计划"）由威马农机股份有限公司 （以下简称"威马农机""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301533 证券简称：威马农机 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 威马农机股份有限公司 二〇二四年十二月 一、《威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"本激励计划"）由威马农机股份有限公司（以下简称"威马农机""公司"或"本公 司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权 激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、行政法规、规范 性文件以及《威马农机股份有限公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具包括第二类限制性股票。股票来源为公司从 二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 1 威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 3.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 江承均 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 李伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 赵光林 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 张海兵 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 李洪亮 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 项浩峰 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 徐伟松 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 张伟 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 罗明彬 | 核心技术（业务）骨干 | 二、限制性股票激励计划激励对象全名单 | 11 | 龙朝香 | 核心技术（业务）骨干 | | --- | --- | --- | | 12 | 蒋明月 | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 李恒 | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 陈昶 | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 杨天禕 | 核心技 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-066 威马农机股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第三届董 事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，此次日常关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股 东会审议。具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将与 重庆吉力芸峰电机有限公司（以下简称"吉力芸峰电机"）、重庆华力克贸易有限公 司（以下简称"华力克公司"）、重庆神鹿动力机械有限公司（以下简称"神鹿动力 公司"）等关联方发生日常关联交易不超过 2,250.00 万元。公司 2024 年度预计的关 联交易额度为 3,025.00 万元，2024 年 1-11 月与预计关联方之间实际发生的日常关联 交易总金额为 1,517.82 万元 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 16 日（星 期四）召开公司 2025 年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 威马农机股份有限公司 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14：30 （1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通 ...

| 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权 益数量的 20% | | 本次授予 为一次性 | | --- | --- | --- | --- | | | | 不适用 | | | | | | 授予，无 预留权益 | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股东 | | | | 18 | 或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权激 | 不适用 | | | | 励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在上 市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励的情 | | | | | 形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布不符 | 是 | | | | 合上市条件 | | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-065 威马农机股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，公司监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正 常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与 关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的 情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审议，公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 ...