证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-020 威马农机股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 20 日通过传真、 电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持， 会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审 议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于部分超募资金投资项目延期的议案》 保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了核查意见。 经审议，公司董事会认为：公司将超募资金投资项目"山地丘陵智慧农机零部件 研发制造中心项目 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-015 威马农机股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编 号：2024-004）《回购报告书》（公告编号：2024-005）《2023 年 ...

威马农机股份有限公司 关于特定股东减持股份计划实施完成的公告 公司股东重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日披露《关于特定 股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-012），持有本公司股份 3,130,000 股 的股东重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"重庆威创"）计划以 集中竞价的方式减持本公司股份累计不超过 945,000 股（占剔除本公司回购专用账户 中的股份数量后总股本比例 0.9730%），自原公告披露之日起十五个交易日后的三个 月内进行（法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）。 公司于近日收到股东重庆威创的《股份减持计划完成告知函》，截至本公告日， 重庆威创本次减持计划已完成，其已通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 945,000 股，约占公司总股本的 0.9613%，占剔除本公司回购专用账户中的股份数量 后总股本比例 0.9730%。根据 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-016 威马农机股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称 "公司"或"威马农机"）于 2024 年 8 月 16 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，于 2024 年 9 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况 下，拟使用不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理，上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度 和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2024-045）。 三、审批程序 公司于 2024 年 8 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）部分首次 公开发行前已发行股份。 2、本次申请解除股份限售的股东数量为 3 户，解除限售股份的数量为 1,080,000 股，占公司总股本的 1.0986%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2025 年 2 月 18 日（星期二）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 73,730,000 股，首次 公开发行股票完成后，公司总股本为 98,306,700 股，其中有流通限制或限售安排的 股份数量为 76,669,717 股， ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,457.67 万股，并于 2023 年 8 月 18 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票前，公司总股本为 73,730,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 98,306,700 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量为 76,669,717 股，占公司发行后总股本的 77.99%；无流通 限制及限售安排的股份数量 21,636,983 股，占公司发行后总股本的 22.01%。 （二）公司上市后股本变动情况 2024 年 2 月 19 日，公司首次公开发行网下配售的 1,244,802 股限售股上市 流 通 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯 网 （ http:// www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提 示性公告》（公告编号：2024 ...

回购计划 - 用超募资金2500 - 4500万元回购股份[3] - 回购价格上限调为40.6元/股[3] - 回购期限为方案通过起12个月内[3] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购1180150股，占比1.2005%[4] - 最高成交价29.08元/股，最低24.45元/股[4] - 成交总金额30933394.25元[4] 合规情况 - 回购时间、价格等符合规定[5] - 未在特定重大事项期间回购[5] - 集中竞价交易方式符合要求[6] 未来展望 - 将根据市场情况在期限内继续回购[7]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-012 威马农机股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司股东重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至本公告披露日，具体持股情况如下： 特别提示： 一、股东的基本情况 1、股东名称：重庆威创企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 2、股东持股情况：重庆威创是公司部分董事、监事、高级管理人员与其他员工 的持股平台。 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司剔除回购专户股份后总 | | --- | --- | --- | | | | 股本比例 | | 重庆威创企业管理咨询合伙 | 3,130,000 | 3.22% | | 企业（有限合伙） | | | 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：员工个人资金需求。 2、拟减持股份来源：首次公开发行前已取得的股份。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）股东重庆威创企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）（以下简称"重庆威创"）持有公司股份 3,1 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-006 威马农机股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）14:30 3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长严华先生 6、本次股东会召开的合法、合规性：本次股东会召开符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东及股东代理人出席情况 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

会议相关 - 公司于2025年1月16日召开第三届监事会第七次会议[2] - 全体监事同意豁免本次监事会会议通知时限[3] 激励计划 - 公司监事会认为2024年限制性股票激励计划授予条件已成就[6] - 同意授予日为2025年1月16日，授予价格15.54元/股[7] - 向45名激励对象授予118.00万股第二类限制性股票[7]