会议信息 - 会议于2025年11月14日召开，现场会议14:30开始，网络投票时间9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年11月14日[31] 股东投票 - 51位股东代表70,248,100股，占比72.3264％[8] - 48位中小股东代表1,948,100股，占比2.0057％[9] 议案表决 - 《关于修订＜公司章程＞的议案》总表决同意70,235,800股，占比99.9825％[10] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》中小股东表决同意1,935,800股，占比99.3686％[11] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案总表决同意股数70,235,800股，占比99.9825％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案中小股东表决同意股数1,935,800股，占比99.3686％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案总表决反对股数4,700股，占比0.0067％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案中小股东表决反对股数4,700股，占比0.2413％[12][13][15][16][17][19] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》下各子议案总表决弃权股数7,600股，占比0.0108％[12][13][15][16][17][19] - 修订《对外担保制度》总表决同意70,234,600股，占比99.9808%；中小股东同意1,934,600股，占比99.3070%[20] - 修订《关联交易管理制度》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[21] - 修订《对外投资管理制度》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[23] - 修订《募集资金管理制度》总表决同意70,235,700股，占比99.9823%；中小股东同意1,935,700股，占比99.3635%[24] - 修订《信息披露管理办法》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[25] - 修订《控股子公司管理制度》总表决同意70,235,800股，占比99.9825%；中小股东同意1,935,800股，占比99.3686%[27] 决议情况 - 律师认为本次股东会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[28] - 备查文件包括2025年第三次临时股东会决议和国浩律师法律意见[29]

捐赠事件概述 - 天津大学联合中国内燃机工业协会及威马农机股份有限公司向甘肃省宕昌县沙湾镇大寨村捐赠10台新型微耕机和2台发电机 [1] - 捐赠农机已正式交付并投入使用 旨在提升耕种效率并为村庄产业发展提供新动能 [1] 项目实施背景与过程 - 大寨村地处陇南山区 具有"山大沟深 农田分散"的特点 传统农耕方式效率低下且成本高昂 [1] - 天津大学机械工程学院从前期调研 需求对接到方案策划 运输交付 安装调试及操作培训进行了全程跟踪与协调 [1] 设备使用效果 - 微耕机体型小巧操作灵活 非常适合当地零散陡坡的耕地条件 能轻松完成深耕和碎土作业 [1] - 村民反馈使用微耕机后 个人2小时即可完成以往全家需数天的耕作量 耕种效率比人工提高数倍 [1] - 设备在冬小麦播种中发挥关键作用 确保不误农时 并为村民节省劳动力以投入特色养殖等其他增收渠道 [1] 项目意义与展望 - 此次捐赠是整合高校 行业协会及龙头企业资源 以科技力量赋能乡村振兴的成功实践 [2] - 项目不仅解决农业生产现实困难 更展现了务实责任担当 未来将继续探索多元化精准化帮扶路径 [2]

个股异动表现 - 神马股份涨停，股价上涨10.00%至11.11元，涨幅为1.01元 [1][2] - 野马电池股价上涨超过8% [1] - 福龙马股价上涨5.77%至33.75元，涨幅为1.84元 [1][2] - 万里马股价上涨7.95%至12.49元，涨幅为0.92元 [1][2] - 飞马国际股价上涨1.41%至4.32元，涨幅为0.06元 [1][2] - 威马农机股价上涨3.24%至44.97元，涨幅为1.41元 [1][2] 市场板块特征 - 涉及个股涵盖上海证券交易所、深圳证券交易所及创业板等多个市场板块 [2] - 异动个股名称均包含“马”字，呈现主题性炒作特征 [1]

市场表现 - 11月11日“马”字概念股出现异动拉升行情 [1] - 神马股份股价涨停 [1] - 野马电池股价上涨超过8% [1] - 福龙马、万里马、飞马国际、威马农机等个股跟随上涨 [1] 相关公司 - 神马股份成为当日板块领涨股 [1] - 野马电池涨幅显著 [1] - 福龙马、万里马、飞马国际、威马农机为板块内跟涨个股 [1]

概念板块异动 - “马”字辈概念股出现异动拉升行情 [1] - 神马股份股价涨停 [1] - 野马电池股价上涨超过8% [1] - 福龙马、万里马、飞马国际、威马农机等个股股价跟随上涨 [1]

公司治理变动 - 威马农机于2025年10月27日召开第三届职工代表大会第二次会议 [1] - 会议经职工代表审议及民主表决 同意选举任勇华为公司第三届董事会职工代表董事 [1]

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 下设投资评审小组，总经理任组长[6][7] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] 列席规定 - 投资评审小组组长、副组长可列席，必要时邀董事等列席[15] 生效条件 - 本细则经董事会审议通过后生效[22]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[9,10] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[15] - 股东会审议关联交易时，特定股东回避表决并不代理其他股东行使表决权[16,17] 关联交易披露与批准 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会批准后披露[18] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，披露、评估或审计并提交股东会审议[19] - 与董事、高级管理人员及其配偶的关联交易披露后提交股东会审议[19] - 除股东会及董事会审议事项外的其他关联交易由总经理审议批准[19] 特殊关联交易规定 - 为关联人提供担保需董事会审议通过后披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保时对方应提供反担保[20] - 不得为关联人提供资金等财务资助，审慎提供资助或委托理财时按发生额十二个月累计计算披露[20] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易按累计计算原则适用相关规定[20] - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行审议和披露义务[20] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行审议和披露义务[20] 事前认可与豁免 - 拟进行应披露关联交易需在董事会审议前取得全体独立董事过半数同意的事前认可意见并公告[21] - 参与公开招标等五种关联交易可豁免提交股东会审议[21] - 一方现金认购另一方公开发行证券等四种关联交易可免予履行相关义务[21] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过后生效，针对上市公司规定自首次公开发行股票并上市之日起实施[24]

投资决策 - 公司对外投资决策机构为股东会和董事会，总经理有部分决策权力[6] - 董事会决策权限涉及资产总额等指标占比达10%以上且有绝对金额要求[10] - 交易指标占比达50%以上且有绝对金额要求的对外投资需股东会审议[12] 部门职责 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织投资项目分析研究[7] - 财务部负责投资财务管理及相关手续办理[8] - 投资部负责项目可行性研究等日常管理[9] 方案确定与实施 - 确定投资方案应考虑现金流量、投资风险等指标选最优方案[15] - 未达董事会审批标准项目经总经理办公会议审议、总经理审批后实施[13] - 对外投资项目实施后应派驻产权代表跟踪管理[19] 投资处置 - 对外投资处置需经股东会、董事会决议通过[23] - 发生特定情况公司可终止或转让投资[20] - 投资转让应按《公司法》和《公司章程》规定办理[26] 监督与报告 - 公司证券部对投资项目进行跟踪并评价投资效果[23] - 公司董事会审计委员会、审计部行使对外投资活动监督检查权[24] - 公司负责对外投资管理的部门应在项目实施后三年内至少每年一次向董事会书面报告项目实施情况[23]

责任追究适用范围 - 责任追究制度适用于持股5%以上股东等相关人员[3] - 有违反国家法规等六种情形应追究责任人责任[16] 财务报告相关标准 - 财务报告重大会计差错资产等占比超5%且绝对金额超500万元，利润占比超10%且绝对金额超500万元[6] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计20%以上无合理解释认定重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据差异20%以上无合理解释认定重大差异[14] 财务报表更正要求 - 公司更正已公布年度财报需聘请有资格会计师事务所审计或鉴证[9] - 若会计差错影响广泛或改变盈亏性质，事务所应对更正后报表全面审计[9] - 上市公司更正财报应及时以临时报告披露更正后信息[10] - 临时报告应披露更正事项性质原因、财务影响及更正后指标等内容[11] - 若不能及时披露，应刊登提示公告并两月内完成披露[12] 责任追究形式 - 追究责任形式包括责令改正、通报批评、岗位调整、赔偿损失、解除合同[22] - 董事会可同时采取一种或数种形式追究责任[22] - 公司追究责任可附带经济处罚，金额由董事会确定[22] 制度相关说明 - 制度未尽事宜或与法规不一致按法规处理[24] - 制度由公司董事会负责解释和修订[25] - 制度经董事会审议通过，于公司上市之日起实施[25]