证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-070 威马农机股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第三届 董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订，具体修订 内容如下： 1．删除《公司章程》中"监事""监事会"的描述； 2．删除《公司章程》第七章"监 ...

威马农机股份有限公司 上市后前三年股东分红回报规划 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，征求和听取股东尤 其是中小股东的要求和意愿，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、 发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、银行信贷及债权融资环境等 因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上制定股东分红回报规划，建立对 投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对股利分配做出制度性安排，并藉 此保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 股东分红回报规划制定原则 （一） 本公司本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中关于利 润分配相关条款的规定。 （二） 本公司的利润分配政策将重视对投资者的合理投资回报，并保持利 润分配政策的连续性和稳定性。 三、 股东分红回报规划制定与修改的具体流程 （2025 年 10 月修订） （一） 公司董事会应根据股东会制定并列入公司章程的利润分配政策，以 根据威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》中关于股利 分配政策的规定，为增加股利分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-071 威马农机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，不能亲自出席现场会议的股 东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 2、股东会的 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-069 威马农机股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 三、备查文件 公司第三届监事会第十三次会议决议。 一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健 先生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、 表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司全体监事保证公司 2025 年第 三季度报告所披露的信息报告内容真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-068 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 20 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生 主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情 ...

威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-067 威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 威马农机股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 204,338,662.06 | -24.53% | 58 ...

板块整体表现 - 10月23日专用设备板块微涨0.02%，表现略弱于大盘，当日上证指数上涨0.22%，深证成指上涨0.22% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流出21.35亿元，而游资资金净流入4.62亿元，散户资金净流入16.73亿元 [2] 领涨个股表现 - 赛象科技(002337)领涨板块，涨幅达10.03%，收盘价7.02元，成交量为86.43万手，成交额为5.96亿元 [1] - 石化机械(000852)涨幅10.01%，收盘价9.34元，成交量为272.02万手，成交额为25.31亿元 [1] - 山东墨龙(002490)涨幅9.99%，收盘价9.36元，成交量为109.71万手，成交额为10.00亿元 [1] - 大族数控(301200)涨幅6.99%，收盘价110.62元，成交量为11.28万手，成交额为12.14亿元 [1] 领跌个股表现 - 德石股份(301158)领跌板块，跌幅为9.41%，收盘价27.15元 [2] - 海锅股份(301063)跌幅6.13%，收盘价26.18元 [2] - 威马农机(301533)跌幅6.10%，收盘价37.42元 [2] - 中信重工(601608)跌幅5.80%，收盘价7.15元，成交量为538.12万手，成交额为41.21亿元 [2] 个股资金流向 - 合锻智能(603011)主力资金净流入1.011亿元，主力净占比3.00% [3] - 凌云光(688400)主力资金净流入8285.94万元，主力净占比11.95% [3] - 大族数控(301200)主力资金净流入6593.10万元，主力净占比5.43% [3] - 山东墨龙(002490)主力资金净流入3998.69万元，主力净占比4.00% [3] - 赛象科技(002337)主力资金净流入3717.00万元，主力净占比6.23% [3]

公司战略 - 公司将持续深耕海外需求旺盛的目标市场 [2] - 公司将深度拓展业务领域并建立多元化的销售渠道 [2] - 公司将加速海外市场拓展 [2]

股价与融资交易表现 - 10月17日公司股价下跌5.68%，成交额为1.82亿元 [1] - 当日融资买入2130.12万元，融资偿还2428.91万元，融资净流出298.79万元 [1] - 融资融券余额合计1.12亿元，融资余额占流通市值的9.57%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券余量为0股，融券余额为0元，但分位水平超过近一年80%，处于高位 [1] 公司基本概况 - 公司成立于2009年5月12日，于2023年8月18日上市，主营山地丘陵农业机械及其他动力机械 [1] - 山地丘陵农业机械产品是核心业务，占主营业务收入的77.71% [1] - 其他动力机械产品和配件及其他业务分别占收入的17.83%和4.46% [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为9490户，较上期减少2.61%，人均流通股2996股，较上期增加2.68% [2] - 2025年1月至6月公司营业收入为3.78亿元，同比减少13.02% [2] - 2025年上半年归母净利润为1914.08万元，同比大幅减少48.96% [2] 分红情况 - A股上市后公司累计派发现金分红7811.13万元 [3]

股东减持 - 股东重庆宝厚已完成股份减持计划 [1] - 通过集中竞价交易方式合计减持公司股份960,000股 [1] - 减持股份数量约占公司总股本的0.9765% [1] - 占剔除公司回购专用账户中的股份数量后总股本比例的0.9884% [1]