国际市场销售情况 - 产品销往全球70多个国家和地区，包括瑞典、印度、巴西等 [1][2][13] - 2020 - 2022年外销收入占主营业务收入比例分别为75.38%、78.24%和77.80% [1][2] 公司竞争优势 - 是国际山地丘陵农业机械行业中具有较高知名度的生产制造商，在生产技术、产品品质、制造规模等方面有较高市场地位，积累了优质国际客户资源 [2][9][13] - 研发团队专注相关机械研发，根据产品板块设立研发体系，能快速响应市场需求进行针对性研发 [2][4] - 具有五方面竞争壁垒，包括核心技术积累、全产业链体系构建、完善供应链管理和柔性生产、优质国际客户资源、产品全流程多品类覆盖 [9] - 现拥有核心专利技术132项，其中国家发明专利11项，产品获EPA、CE等多项国际、国内专业认证 [5][9][10][11] 公司发展战略 - 未来3 - 5年从专业化方向对已上市产品迭代升级优化，从差异化方向开发新产品，适度兼顾新能源果林机械产品，形成短、中、长期产品开发计划 [2][3][6][7][8] - 不断深化产品和技术研发创新、优化人力资源结构、改善公司管理体系，打造更精良舒适、节能环保、适合山地丘陵的农业机械，开发更多新能源和智能农机产品 [2][3][6][7][8] 业绩表现 - 今年上半年营业收入同比增长17.81%，归母净利润同比增长28.05% [3] - 2022年相较于2021年营业收入下滑，主要受产品销售目标市场局势及生产基地所在区域高温等因素影响，2023年1 - 9月份营收同比去年有所增长 [11] 智能制造规划 - 未来发展方向与市场需求和公司资源优势紧密结合，业务信息参考定期报告披露的经营事项说明 [3] - 募投项目“山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目”将全面升级研发技术中心软硬件设施，助力产品和技术迭代与储备 [5][8] - 未来拟引进国际领先的智能化机器人实现全自动化生产，通过各产线配套系统及设备形成完整智能信息化流水线，提高生产自动化与信息化程度 [11] 股价相关 - 上市首日股价涨幅达到190.8%，上市公司股票价格波动受多方面因素影响，公司将增强核心竞争力，加大宣传力度，提升品牌影响力，提高企业内在价值 [6][7] “一带一路”业务布局 - “一带一路”是主要海外销售市场之一，部分系列终端产品销往多个“一带一路”国家，在泰国成立子公司 [6][8][12][13] - 未来针对“一带一路”国家对专业化、精细化、现代化农业机械产品的需求，加大研发投入和生产基地建设，持续深耕 [6][8][12][13] 其他方面 - 暂不涉及生物产业 [6] - 关注国家一万亿投资计划，积极寻求投资机会 [4] - 积极参与高标准农田建设，如有达到披露标准的项目将及时披露 [4][5] - 获得的奖项是对公司及技术研发的肯定，将专注精耕，秉持以技术研发创新为基石，研发适应市场的产品 [5] - 已于2023年8月18日登陆深交所创业板，股票代码301533 [5]

公司基本信息 - 威马农机于2009年5月成立，2023年8月在深交所创业板上市，主要从事山地丘陵农业机械及其他动力机械产品的研发设计、生产制造和销售 [2] 产品相关 - 山地丘陵农业机械产品包括耕整地机械、田间管理机械等；其他动力机械产品包括扫雪机、发电机等 [2] - 产品用于山地丘陵地区农作物、经济作物耕、管、收各环节，产品系列化，远销全球70多个国家和地区 [3] 业绩情况 - 2023年前三季度实现营业收入6.01亿元，同比增长21.08%；实现归母净利润5454万元，同比增长27.7% [3] - 2022年亚洲地区销售收入2亿，占全年营业收入的30% [3] 销售模式 - 主营产品销售包括境内销售和境外销售，有直销和经销两种模式，经销为买断式销售，直销分为自主品牌直接销售和ODM定制销售 [3] 业绩下滑原因 - 2022年生产经营受部分产品销售目标国家及地区国际形势、生产基地所在地区连续高温天气等因素影响 [3] 市场规划 - 持续研发适应北美市场需求的微耕机等产品，通过募投项目“营销服务渠道升级建设项目”搭建美国子公司和中转仓等 [3] - 完成募投项目建设以及海外子公司的设立和扩建，多元化部署新能源农机研发、智慧农业相关装备产业化制造，深耕国际市场、完善营销网络 [4]

威马农机股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《威马农机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《威 马农机股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我 们作为威马农机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于客观公正的立 场，就公司召开的第三届董事会第一次会议的议案及相关事项进行了查验、审议。 基于我们的独立判断，经过审慎、认真的研究，发表独立意见如下： 商华军 宁学贵 李新卫 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 通过对本次董事会聘任的高级管理人员的教育背景、专业资格及工作经历等 相关资料的认真审核，我们认为公司高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人 员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受 过中国证监会行政处罚和证券 ...

威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会职工代表监事任期届满， 公司为了保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室召开了职工代表大会，选举职工代表担任公司第三届监 事会职工代表监事。 经全体与会职工代表审议，会议选举了唐宇先生（简历详见附件）为公司第三届 监事会的职工代表监事。 唐宇先生将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会选举产生第三届监事会非职 工代表监事之日起计算。 特此公告。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-027 威马农机股份有限公司 关于选举产生第三届职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐宇先生：1983 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于四川外语学院 经贸英语专业,本科学历。2006 年 7 月至 2007 年 3 月担任隆鑫集团进出口有限公司 业务员;2007 年 5 月至 2009 年 5 月担任重庆 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司2023年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公 司治理准则》和深圳证券交易所 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-026 威马农机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人 7 人,代表股份 73,730,225 股,占公司 有效表决权股份总数的 75.0002%。其中：通过现场投票的股东 6 人,代表股份 73,730,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.0000%。通过网络投票的股东 1 人,代表股份 225 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0002％。 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:0 ...

非独立董事：严华先生（董事长）、夏峰先生、任勇华先生、詹英士先生； 独立董事：商华军先生、宁学贵先生、李新卫先生。 上述人员任职资格均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条 规定的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚，最近三年也未受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人。三名独立董事的任职资格和 独立性在公司 2023 年第三次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异 议。公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 二、第三届董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：严华先生（主任委员）、夏峰先生、宁学贵先生； 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-030 威马农机股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-028 威马农机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举战略委员会、审 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，关于选举各专门委员会组成人员的 表决结果如下： 董事会战略委员会：严华（主任委员）、夏峰、宁学贵 董事会审计委员会：商华军（主任委员）、夏峰、李新卫 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 6 人，董事宁学贵先生因工作原 因未能现场出席本次会议，于线上出 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：临 2023-029 威马农机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 威马农机股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 经审议，同意选举徐健先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通 过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 徐健先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权； 三、备查文件 第三届监事会第一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 9 日通过传真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由监 事会主席徐健先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议召集、召 开、表决程序及审议事项符合《 ...

活动基本信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] - 活动举办方：由重庆证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1] - 参与方式：投资者登录“全景路演”网站（https://ir.p5w.net）参与 [1] 公司相关情况 - 公司名称：威马农机股份有限公司 [1] - 参与人员：公司相关高级管理人员 [1] - 交流形式：通过网络在线交流，以“一对多”形式就投资者关心问题交流 [1]