公司高管变动 - 威马农机副总经理任勇华因个人身体原因辞职 [1] - 辞任后，任勇华将继续担任公司董事 [1] - 辞任后，任勇华将继续在公司担任顾问 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、副总经 理任勇华先生的书面辞任报告。任勇华先生因个人身体原因申请辞去公司副总经理 职务，辞任后继续担任公司董事，同时继续将在公司担任顾问。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相 关规定，任勇华先生的辞任申请自公司董事会收到辞任报告之日起生效。 任勇华先生作为公司高级管理人员原定任期为 2023 年 11 月 15 日至 2026 年 11 月 15 日。截至本公告日，任勇华先生直接持有公司股份 300,000 股，占公司总股本 的 0.31%，不存在应当履行而未履行的承诺事项。任勇华先生辞任公司副总经理职务 后继续担任公司董事，将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— ...

公司2025年度业绩预告核心观点 - 公司预计2025年全年实现盈利，但归属于上市公司股东的净利润为3000万元至3700万元，同比预减53.48%至62.28% [1] - 公司预计2025年全年扣除非经常性损益的净利润为2650万元至3350万元，同比预减56.26%至65.40% [1] 业绩变动主要原因：收入端 - 报告期内营业收入较上年同期减少，主要因部分产品品类销量下降 [1] - 扫雪机品类整体市场需求下降，导致该品类产品销量下滑 [1] - 其他增长类产品的销售增长暂不足以弥补扫雪机品类销售的下滑，影响整体营业收入规模下降 [1] 业绩变动主要原因：费用端 - 公司为加强海外市场开拓及建设自主品牌渠道，加大了营销端人员引进以及泰国工厂的人才组建，导致销售费用、管理费用同比大幅增长 [1] - 公司为加速智慧农机市场战略布局，实施研发团队规模扩容并持续引入研发人才，导致研发费用规模增长 [1] - 公司重点推进个别战略性研发项目，在研项目有所增加，不断加大核心技术攻关投入 [1]

财务数据关键指标变化（利润） - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为3,000万元至3,700万元，同比下降53.48%至62.28%[4] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为2,650万元至3,350万元，同比下降56.26%至65.40%[4] 各条业务线表现 - 扫雪机品类整体市场需求下降，导致该品类产品销量下滑[7] 收入和利润变动原因 - 业绩下降主要因营业收入较上年同期减少，部分产品品类销量下降[6][7] 成本和费用 - 销售费用、管理费用同比大幅增长，因公司加强海外市场开拓与自主品牌渠道建设[7] - 研发费用规模增长，因公司为加速智慧农机战略布局而扩容研发团队并推进战略性研发项目[7] 其他重要事项 - 本次业绩预告财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计[5][8]

公司动态 - 威马农机于1月16日在投资者互动平台回应投资者提问 [2] - 公司建议投资者关注其在指定信息披露媒体披露的产品相关信息 [2]

现金管理额度 - 公司拟用不超50000万元闲置募集资金现金管理，额度2025年8月13日起12个月内有效[2] - 股东会审议通过现金管理额度为50000万元[13] 产品购买情况 - 2024 - 2025年多次购买兴业银行和重庆农村商业银行产品，金额从3000万到17500万不等[10][11] - 2026年1月9日分别买兴业银行8200万、重庆农商行17500万产品[2][3] 产品收益与期限 - 各产品年化收益率1.00% - 2.15%，期限从2个月到10个月不等[2][3][10][11][12][13][14][15] 风险控制与资金状况 - 采取风险控制措施，现金管理不影响募投和主业，可提高资金效率[5][9] - 授权期内未到期余额（含本次）为25700万元[13]

行业板块表现 - 发电机概念板块整体表现疲软，单日领跌，板块整体下跌1.57% [1] - 板块内多只个股出现显著下跌，其中智慧农业股价下跌6.44%，威马农机下跌3.78%，全柴动力下跌2.67% [1] - 板块内其他公司如中坚科技和神驰机电的股价跌幅也超过3% [1]

关联交易额度 - 2026年度公司及控股子公司预计与关联方日常关联交易不超2230万元，2025年度预计为2250万元，2025年1 - 11月实际发生1301.25万元[2] - 2026年预计关联采购吉力芸峰电机商品金额2000万元，关联销售华力克公司商品金额230万元，关联租赁神鹿动力公司厂房金额0万元[5] 2025年关联交易情况 - 2025年1 - 11月关联采购吉力芸峰电机商品实际发生1213.60万元，占预计金额差异786.40万元，占同类业务比例2.29%[7] - 2025年1 - 11月关联销售华力克公司商品实际发生56.48万元，占预计金额差异163.52万元，占同类业务比例0.08%[7] - 2025年1 - 11月关联租赁神鹿动力公司厂房实际发生28.17万元，占预计金额差异1.83万元，占同类业务比例18.49%[7] 关联公司财务数据 - 吉力芸峰电机截至2025年9月30日总资产56703.67万元，净资产22145.66万元，主营业务收入89053.44万元，净利润2950.06万元[8] - 华力克公司截至2025年9月30日总资产4443.61万元，净资产3881.25万元，主营业务收入8228.61万元，净利润792.91万元[11] - 截至2025年9月30日，公司总资产519.02万元，净资产277.58万元，主营业务收入87.31万元，净利润7.07万元[14] 关联关系 - 公司控股股东夏峰控制吉力芸峰电机，间接持股45.98%关联华力克公司[9][12] - 公司控股股东严华直接持股50%，神鹿动力公司为关联法人[14] 交易决策 - 第三届董事会第十五次会议审议通过2026年度日常关联交易预计议案，无需提交股东会审议[3] 交易说明 - 关联交易价格遵循公允原则，结合市场价格协商确定[15] - 2026年度拟与关联方的交易基于业务发展与生产经营正常需要，利于持续稳定经营[17] - 关联交易以市场公允价格为依据，不损害公司和全体股东利益[19] - 本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响[19] 各方意见 - 独立董事认为2025年1 - 11月关联交易实际与预计有差异受业务发展和市场需求影响[20] - 独立董事同意将2026年度关联交易预计议案提交会议审议[20] - 保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项决策程序符合规定，无异议[21]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-076 威马农机股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事严华先生、夏峰先生回避 表决。 三、备查文件 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 24 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生 主持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http:/ ...

培训安排 - 长江证券对威马农机 2025 年度持续督导培训于 12 月 25 日进行[2][3] - 培训方式为集中授课与自学结合[3] - 培训对象含公司董事、高管等[3] 培训内容 - 介绍募集资金新规并与旧规对比，分享监管案例[3] 培训效果 - 公司配合使培训顺利开展，增强法规知识和规范意识，达预期效果[4][5]