一、监事会会议召开情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐健先 生主持，会议应出席表决监事 3 人，实际出席表决监事 3 人。会议召集、召开、表决 程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-037 威马农机股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年第一季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司全体监事保证公司 2025 年第 一季度报告所 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-036 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过传 真、电话、邮件或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主 持，会议应出席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序 及审议事项符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《威马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等的相关要求， 并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第一季度报告》。报告内 ...

威马农机股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-035 威马农机股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1 威马农机股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 179,043,313.29 | 177,216,289.64 | 1.03% | | 归属于上市公司股东的净利 | 9,655,640.39 | 16,553,657.39 | -41.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 次，均事前或事后审阅会议议案 0 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的 ...

外资态度来看，本期较上一季度新披露的外资机构有 2 家 ，包括MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、BARCLAYS BANK PLC。 2025年4月21日，威马农机(301533.SZ)发布2024年年度报告。截至2025年4月20日，共有48个机构投资 者披露持有威马农机A股股份，合计持股量达881.63万股，占威马农机总股本的8.97%。其中，前十大 机构投资者包括重庆威创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、重庆宝厚企业营销策划合伙企业(有限合 伙)、中国农业产业发展基金有限公司、威马农机股份有限公司回购专用证券账户、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.、BARCLAYS BANK PLC、交银安享稳健养老一年A、交银 智选星光混合(FOF-LOF)A、交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A、交银兴享一年持有期混合(FOF)A， 前十大机构投资者合计持股比例达8.93%。相较于上一季度，前十大机构持股比例合计下跌了0.26个百 分点。 公募基金方面，本期较上一季度新披露的公募基金共计42个，主要包括交银安享稳健养老一年A ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-034 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合 伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 （二）主要产品及其用途 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本98,306,700股剔除回购专用证券账户中已 回购股份1,180,150股后的股本97,126,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）， 送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期 ...

文章核心观点 威马农机2024年经营业绩稳步增长，拟进行利润分配，未来将聚焦新能源与智能农机研发，加速海外市场拓展并向智慧农业解决方案提供商转型 [2][3] 2024年业绩情况 - 营收9.25亿元，同比增长17.27% [2] - 归母净利润7953.18万元，同比增长9.50% [2] - 基本每股收益0.81元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额9121.23万元，同比增长13.76% [2] - 山地丘陵农业机械产品销售44.59万台，同比增长17.71% [2] - 其他动力机械产品销售17.26万台，同比增长16.62% [2] - 海外销售收入达7.83亿元，同比增长25.41% [2] 利润分配预案 - 每10股派发现金股利4.00元（含税），合计派发现金股利3885.06万元 [3] - 本年度累计现金分红和股份回购总金额为6978.40万元，占本年度归母净利润的比例为87.74% [3] 未来发展战略 - 坚持“智能化引领、全球化布局”核心经营方针，聚焦新能源动力与智能农机装备研发 [3] - 重庆工厂“智能化柔性化生产基地建设项目”建设投产，研发中心、检测试验中心投入使用，围绕“智能制造”深度布局 [3] - 加速海外市场拓展，在东南亚、拉美等丘陵地区建立本地化服务体系，依托泰国生产基地、美国子公司及欧洲/俄罗斯商务处构建多元化销售渠道 [3] - 构建“农机+服务+数据”现代农业生态，通过数字化管理平台提升全产业链价值，实现向智慧农业解决方案提供商战略转型 [3]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 长江证券承销保荐有限公司（ 以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为威马 农机股份有限公司（ 以下简称"威马农机"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市（ 以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办 法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下表所示： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 65,546.60 | | 截至期初累计发生额 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-290 号 威马农机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了威马农机股份有限公司（以下简称威马农机公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是威马 农机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，威马农机公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 ...

关于威马农机股份有限公司 使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的核查意见 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）2024 年度首次公开发行股票的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 长江证券承销保荐有限公司 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届 董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营 的情况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元(含本数）的暂时闲置自有资金进行 现金管理,上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范 ...