本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投 资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营及确保资 金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资 金进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护 公司全体股东的利益。 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有限 公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三届 董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产 ...

威马农机股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格 调整事项 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于 之 法律意见书 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于威马农机股份有限公司 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"威马农机"或"公司"）委托，担任威马农机2024年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，就威马农机2024年限制性股票激励计划授 予价格调整事项（以 ...

变更募集资金用途、调整募投项目计划进度与投资结构的 核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为威马农机股份有 限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司变更募集资金用途、调整募投项目 计划进度与投资结构的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号），公司由主承销商长江证券承 销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 24,576,700 股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 1 655,465,970.08 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2023〕8-26 号)。 二、募集资金投资项目情况 根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 304,590,970.08 元。 三、超募资金使用情况 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开第三 届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投 资项目建设资金需求前提下，使用人民币 6,000 万元的超募资金永久补充流动资 金，补流金额占超募资金总额的 19.70%，不超过超募资金总额的 30%。该事项 尚需提交公司股东会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关 ...

减持计划实施情况 - 公司股东重庆威创及部分董事、监事、高级管理人员通过集中竞价交易方式完成减持计划，合计减持467,500股，占剔除回购专用账户股份后总股本的0.4813% [3] - 重庆威创累计减持317,500股（均价区间39.24-41.60元），占总股本比例0.1983% [3] - 董事任勇华减持100,000股（均价区间39.34-42.08元），占总股本比例0.10% [3] - 董事詹英士减持50,000股（均价42.15元），占总股本比例0.0515% [3] 股东持股变动明细 - 重庆威创减持后总持股降至1,867,500股（1.8997%），其中无限售股份减少317,500股至447,500股 [5] - 任勇华减持后持有300,000股（0.31%），无限售股份清零 [5] - 詹英士减持后持有150,000股（0.15%），无限售股份清零 [5] 减持股份来源与合规性 - 减持股份均来源于公司首次公开发行前持有的股份 [3] - 减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法规要求 [5]

减持计划 - 重庆威创计划减持不超317,500股，占比0.33%[3] - 任勇华计划减持不超100,000股，占比0.10%[3] - 詹英士计划减持不超50,000股，占比0.05%[3] 已减持情况 - 重庆威创已减持317,500股，占比0.33%[4] - 任勇华已减持100,000股，占比0.10%[4] - 詹英士已减持50,000股，占比0.05%[4] 减持综合数据 - 重庆威创减持均价41.60元和39.24元，共减持467,500股，占比0.4813%[5] 持股变化 - 重庆威创减持前持股2,185,000股，减持后持股1,867,500股[9] - 任勇华减持前持股400,000股，减持后持股300,000股[9] - 詹英士减持前持股200,000股，减持后持股150,000股[9]

募集资金现金管理情况 - 公司于2024年8月16日及9月6日分别通过董事会、监事会及临时股东会决议，批准使用不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期12个月，额度内可循环滚动使用 [1][2] - 近期到期赎回的两笔兴业银行结构性存款产品均为保本浮动收益型，金额均为30万元，起息日分别为2025年4月16日和6月3日，到期日分别为2025年6月30日，实际收益率与预期无重大差异，本息已全额返还至募集资金专户 [1] - 赎回后立即续购两笔兴业银行结构性存款，金额31万元，产品类型同为保本浮动收益型，起息日为2025年7月2日，预计到期日为2025年7月31日和10月9日 [1] 历史现金管理记录 - 公告日前12个月内累计购买16笔现金管理产品，涉及兴业银行和重庆农商行，产品类型包括结构性存款和通知存款，单笔金额在25-31万元之间，预期年化收益率区间为1.0%-2.34% [4][5][6] - 截至公告日，公司未到期现金管理产品余额为32,000万元，占授权总额度55,000万元的58.2%，未超限额 [6] 资金管理策略 - 现金管理资金来源于暂时闲置募集资金，在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下开展，所有产品均选择保本型，主要合作银行为兴业银行及重庆农商行 [1][2][4] - 资金使用需经财务部门风险评估、内审部门监督，并接受独立董事和监事会检查，决策流程符合公司《募集资金管理办法》规定 [2][3]

现金管理额度 - 公司拟用不超55,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环用[2] 已到期产品 - 2024年5 - 7月8,500万元兴业银行产品，预计年化1.5% - 2.34%已赎回[12] - 2024年6 - 9月16,000万元重庆农商行大额存单，年化1.9%已赎回[12] - 2024年9 - 12月8,000万元兴业银行产品，年化2.25%已赎回[12] 已到期收益 - 6,000万元兴业银行产品，2025年4 - 6月收益252,739.73元[2] - 2,000万元兴业银行产品，2025年6月收益26,630.14元[3] 未到期产品 - 截止披露日，闲置募集资金买产品未到期余额32,000万元[15] 新购买产品 - 2025年7月买1,000万元兴业银行产品，预计年化1.0% - 1.8%[4] - 2025年7月买7,000万元兴业银行产品，预计年化1.0% - 1.8%[4] 银行存款 - 2024 - 2025年在重庆农商行江津珞璜园区支行有多笔存款[13][14] - 2024 - 2025年在兴业银行重庆分行有多笔结构性存款[13][14]

行业概述 - 微耕机是一种以小型柴油机或汽油机为动力的小型农业机械，具有重量轻、体积小、操作灵活等特点，适用于平原、山区、丘陵的旱地、水田、果园及大棚等场景，可完成旋耕、犁耕、培土、施肥、播种、除草等多种作业 [2] - 按动力来源，微耕机可以分为汽油微耕机、柴油微耕机和电动微耕机 [2] - 2024年中国微耕机行业市场规模为183亿元，同比增长3.98% [1][13] 行业发展历程 - 1978年至1999年为起步阶段，中国从日本引进手扶式微耕机技术，早期机型以汽油机为主，功能单一 [4] - 2000年至2010年为快速发展阶段，微耕机从单一旋耕功能向多功能拓展，新增培土、开沟、覆膜等附件，柴油机微耕机成为主流，占据市场70%份额 [4] - 2011年至2018年为品质升级阶段，行业洗牌加速，电动微耕机技术突破，在温室大棚等场景快速渗透 [5] - 2019年至今为智能化与绿色化转型阶段，智能微耕机兴起，搭载GPS定位、自动避障、数据监控等功能，作业效率提升30%以上 [6] 行业产业链 - 上游主要包括原材料及零部件，原材料包括钢材、有色金属、橡胶、塑料等，零部件包括动力系统、传动部件、刀具与附件等 [8] - 中游为微耕机生产制造环节 [8] - 下游主要应用于农业领域，包括家庭农场、果园、茶园、蔬菜种植基地等，应用场景不断拓展 [8] 市场规模与政策 - 2024年中国耕整地机械补贴消费规模为56.37亿元，同比下降8.79%，补贴政策向智能化、绿色化装备倾斜 [15] - 2024年中央财政继续安排农机购置补贴资金，重点支持智能化、绿色化装备 [15] 重点企业经营情况 - 威马农机是山地丘陵农业机械领域的领军企业，微耕机产品稳居全国销量榜首，出口量连续多年领跑行业，境外收入占比超75%，2025年一季度营业收入为1.79亿元，同比增长1.03% [17][19] - 重庆鑫源农机是高新技术企业及中国农机工业协会丘陵农机分会会长单位，微耕机、小型收割机产品连续多年全国销量与市占率双第一 [21] - 其他主要企业包括重庆宗申、重庆合盛等，通过技术创新、品牌建设、渠道拓展等方式提升市场竞争力 [17] 行业发展趋势 - 技术升级与智能化发展：电动微耕机凭借零排放、低噪音、节能环保等优势逐步替代传统燃油机型，智能化技术如GPS导航、自动驾驶、远程监控等功能成为高端机型标配 [23] - 市场需求多元化：丘陵山区机械化率不足50%，微耕机需求旺盛，用户需求从单一旋耕向除草、开沟、施肥等扩展，推动产品功能多样化 [24] - 政策红利释放与行业整合：国家"十四五"规划明确农机装备升级方向，农机购置补贴向微耕机倾斜，单台补贴比例达30%，政策红利加速行业整合 [25]

股东及高管减持计划 - 重庆威创企业管理咨询合伙企业计划减持不超过31 75万股 占公司总股本的0 33% [1] - 董事兼副总经理任勇华拟减持不超过10万股 占公司总股本的0 10% [1] - 董事兼副总经理詹英士拟减持不超过5万股 占公司总股本的0 05% [1] - 监事徐健和颜泽方分别计划减持1万股 各占公司总股本的0 01% [1] - 副总经理刘兵计划减持3 75万股 占公司总股本的0 04% [1] - 财务总监杨琳计划减持1 5万股 占公司总股本的0 02% [1] - 副总经理兼董事会秘书王帅计划减持3万股 占公司总股本的0 03% [1] 减持实施细节 - 所有减持均通过集中竞价方式进行 [1] - 减持时间窗口为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1]