会议情况 - 威马农机第三届董事会第六次会议于2024年10月28日召开[2] - 应出席表决董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[3][5] - 审议通过新增募集资金专户议案，7票同意[6][8] 资金专户 - 拟开立1个新募集资金专户，未改变用途[7]

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-056 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

资金管理额度 - 公司拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效可循环[2] - 股东会审议通过现金管理额度为55000万元[15] 大额存单认购 - 重庆农商行2024第25期大额存单认购16000万元，年化1.9%，收益760000元[2] - 重庆农商行2024第26期大额存单认购5000万元，年化1.9%，收益237500元[3] - 继续购买重庆农商行2024第59期大额存单，认购21000万元，预计年化1.75%[7] 其他存款产品 - 2023 - 2024年多期兴业银行存款产品认购，金额5000 - 8500万元不等[13] - 2024年多笔在兴业银行、重庆农商行存款，金额5000 - 21000万元不等[14][15] 未到期余额 - 截止公告日，闲置募集资金买现金管理产品未到期余额32000万元[15]

现金管理额度 - 公司拟用不超55,000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环[2] - 股东会审议通过现金管理额度为55,000万元[14] 产品收益情况 - 8,500万元兴业银行结构性存款8月1 - 30日年化2.25%，收益151,952.05元[2] 产品期限与利率 - 8,000万元兴业银行结构性存款9月10 - 12月10日，预计年化1.5% - 2.25%[7] - 16,000万元重庆农商行大额存单6月25 - 9月25日，利率1.9%[14] 到期赎回情况 - 多笔兴业银行、重庆农商行存款产品已到期赎回[12][13] 未到期余额 - 截止公告日，闲置募集资金买现金管理产品未到期余额32,000万元[14]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东100人，代表股份74,009,256股，占比76.0583％[8] - 中小股东96人投票，代表股份5,409,256股，占比5.5590％[9] 议案表决结果 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意率99.8714％[10] - 《关于修订<公司章程>并办理备案登记的议案》同意率99.8803％[12] 会议信息 - 2024年9月6日14:30现场会议召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点为重庆市江津区珞璜工业园B区公司三楼会议室[5]

成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 国浩律师（成都）事务所 关于 威马农机股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 之 法律意见书 关于威马农机股份有限公司2024年第一次临时股东会 之 法律意见书 致：威马农机股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受威马农机股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东会（以下简 称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》 和深圳证券交易所（以下简 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-052 威马农机股份有限公司 关于公司回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第三届 董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，公司决定使用部分超募资金通过二级市场以集中竞价方式回购公司股份用 于未来实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 2,500 万元且不超 过 4,500 万元（均含本数），回购价格不超过 41.00 元/股（含本数），回购股份期限 为董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派 已实施完毕，自 2024 年 5 月 31 日起回购价格上限由 41.00 元/股调整为 40.60 元/股。 具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 28 日、2024 年 5 月 25 日在创业板指定网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为7次[2] - 向本所报告次数为0次[3] 培训计划 - 培训计划于2024年下半年进行，目前培训次数为0次[3] 资金使用 - 威马农机用超募资金投资山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目[4] 承诺履行 - 公司关于股份限售、减持等多项承诺均已履行[6] 人员与监管 - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施事项[7] 其他事项 - 无其他需要报告的重大事项[7]

长江证券承销保荐有限公司 关于威马农机股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公 司 被保荐公司简称：威马农机（301533） 保荐代表人姓名：杨光远 联系电话：021-61118978 保荐代表人姓名：陈佳红 联系电话：021-61118978 现场检查人员姓名：杨光远、陈佳红 现场检查对应期间：2024 年 1 月至 2024 年 8 月 现场检查时间：2024.8.16 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不 适用 现场检查手段：对公司相关人员进行沟通；查阅公司董事会、监事会、股东大会会议文 件；查阅公司章程及各项公司治理制度；现场查看公司主要管理场所；对相关文件、原始 凭证及其他资料或者客观状况进行查阅 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行 职责 √ 6.公司董监高如发生重大 ...

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2024-046 威马农机股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第三届 董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于向境外全资子 公司增资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次增资事项概述 诺威斯动力设备有限公司（英文名称：Novus Powerequipment co.,ltd）（以下简 称"诺威斯动力"）成立于 2022 年，系公司全资控股子公司，主要从事经营扫雪机、 拖拉机、施肥机、除草机、发动机及配件。公司前次对诺威斯动力增资 800 万美元已 经完成相关部门审批，结合公司现阶段发展规划，基于对东南亚未来业务发展的认可 以及诺威斯动力现状考虑，公司拟向诺威斯动力再次增资 500 万美元，主要用于诺 威斯动力厂房配套设施建设、土地支付费及日常生产经营，其中，公司拟以自有资金 出资 495 万美元，公司全资子公司威马农机（无锡)有限公司、重庆威马新能 ...