深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规以及《深圳市 骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司的主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。任职期间出现明显影响独立性的情形的，应及时通知公司，必要时应提出 辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民 法典》"）《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（以下简称"《上市公司对外担保监管要求》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、其 他规范性文件的规定以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份，为他人提供的保 证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行开具承兑汇票、 保函等担保，包括公司对子公司的担保。本制度所称"子公司"是根据公司总体发 展战略规划、产业结构调整 ...

持股与审议标准 - 全资子公司直接或间接持股比例为100%[3] - 控股子公司直接或间接持股比例超50%但未达100%或有实际控制权[3] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五项标准之一需股东会审议[7] - 对外投资达资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五项标准之一需董事会审议并披露[8] - 最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，部分情况可免股东会审议[8][11][15] - 购买、出售资产连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且三分之二以上通过[11] 投资决策权限 - 对外投资未达股东会、董事会审议标准由总经理决定，证券等投资除外[9] 委托理财规定 - 委托理财额度使用期限不得超十二个月，任一时点交易金额不得超投资额度[9] 投资管理职责 - 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度[5] - 总经理为对外投资实施主要负责人，向董事会汇报进展[14][15] - 财务部负责对外投资项目效益评估、筹措资金和办理出资手续[21] 内控与监督原则 - 公司对外投资内控应遵循合法、审慎、安全、有效原则[17] - 董事会对重大对外投资项目进行研究评估并监督执行[18] - 公司应针对证券投资建立健全内控制度，不得用信贷资金入市[17] - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[17] - 董事会应指派专人跟踪委托理财资金进展及安全状况[17] - 董事会应定期了解重大投资项目执行进展和效益情况[17] - 出现投资异常董事会应查明原因追究责任[18] 制度相关说明 - 制度中“以上”等含本数，“过”等不含本数[20] - 制度未尽事宜按相关规定执行[20] - 制度由董事会制定、修订与解释，经股东会审议通过生效[20]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-033 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 金额单位：人民币万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 48,406.68 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,063.07 | | | 利息收入净额 | B2 | 427.03 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,787.94 | | | 利息收入净额 | C2 | 143.41 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 28,851.01 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 570.45 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 20,126.11 | | 实际结余募集资金 | | F | 20,126.11 | | 差异 | | G=E-F | | 注：截至期初累计发生额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额，本报告中 如表中各分项之和与 ...

公司章程修订 - 2025年8月15日第四届董事会第六次会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需2025年第一次临时股东大会审议[1] - 监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司需三十日内确定新代表人[2] - 明确法定代表人执行职务造成他人损害，公司担责后可向有过错代表人追偿[4] - 定义其他高级管理人员增加总经理[6] - 明确经营宗旨为持续改善以实现可持续稳健经营[7] - 明确同次发行同类别股份相关权益和价格规定[8] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值为人民币1元[9] - 公司已发行股份数为7840万股，均为普通股[10] - 公司或子公司不得为他人取得本公司或其母公司股份提供借款等形式资助[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的2/3以上通过[5] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] 股东权利 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司的会计账簿、会计凭证[6] - 公司拒绝股东查阅请求，应自股东提出书面请求之日起15日内书面答复并说明理由[6] - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉给公司造成损失的非审计委员会成员的董事、高级管理人员[7] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，需当日书面报告公司[8] 股东大会相关 - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的股份[10] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产百分之三十需经股东大会审议[10] - 连续十二个月内累计担保金额超公司最近一期经审计净资产百分之五十且绝对金额超五千万元需经股东大会审议[10] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权半数以上通过[16] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[16] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[22][23] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[22] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在十日内召集主持[27] - 董事会临时会议应在召开三日前通知全体董事，紧急情况可口头通知并说明记录[27] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送披露中期报告[28] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东大会决议可提取任意公积金[28] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[30] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[32]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-029 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币 55,820.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 48,406.68 万元。 上述募集资金已于 2024 年 3 月 15 日划至公司募集资金专项账户，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日 出具《验资报告》（天健验〔2024〕3-5 号）。公司及子公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和 ...

2025年6月30日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：杨凤凯 主管会计工作的负责人：肖睿 会计机构负责人：陈莉 | | | | | 2025年6月30日 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余额 | 2025年度占用累计 发生金额 （不含利息） | 2025年度占用 资金的利息 （如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | ...

本次申请增加综合业务授信额度自董事会审议通过之日起至 2025 年年度董 事会召开之日，授信额度在有效期限内可循环使用。为便于公司向银行申请授信 额度工作顺利进行，公司董事会授权董事长或其授权代表审核并签署上述授信额 度内的所有文件，包括但不限于：授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、 融资等有关的合同、协议、凭证等法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由 公司承担。上述授信额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银 行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为实现公司经营规划，结合业务发展的需求，公司于 2025 年 8 月 15 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加 2025 年预计向银行申请综合 授信额度的议案》，拟向银行等金融机构增加申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，增加后，公司 2025 年预计向银行等金融机构申请综合授信额度由不超过 人民币 2 亿元变更为不超过人民币 4 亿元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2 ...

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为9月5日14:30[1] - 网络投票时间为9月5日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月1日[3] - 会议登记时间为2025年9月2日至9月3日9:30 - 17:30[7] 会议地点 - 会议地点在深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达三楼会议室[3] - 登记地点在深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E区2栋工业厂房骏鼎达证券部办公室[7] 审议事项 - 审议总议案及《关于部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目的议案》等多个议案[3] - 议案3有12个子议案[3] - 提案“《关于修订公司部分制度的议案》”有12个子议案可作为投票对象[17] 决议规则 - 议案2、议案3.01和议案3.02为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[5] - 其他为普通决议事项，需过半数通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为351538，简称骏鼎投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年9月5日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月5日9:15 - 15:00[15] 其他 - 联系电话为0755 - 29985520、0755 - 36653229，传真为0755 - 29985520，邮箱为ir@jddtech.com，邮编518104[7] - 股东参会需填写《参会股东登记表》，复印件或自制表格均有效[21]

会议情况 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年8月15日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[2][3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过部分募投项目结项并使用节余资金投资新项目议案，需提交临时股东大会审议[6]