公司于 2026 年 03 月 27 日召开第四届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于<2025 年度利润分配和资本公积转 增股本预案及 2026 年中期利润分配预案>的议案》，董事会认为：公司《2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年中期利润分配预案》符合公司 实际情况，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全 体股东共享公司经营成果，进一步提高利润分配频次，提升投资者回报水平，符 合公司利润分配的相关规定。 《关于<2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年中期利润分 配预案>的议案》尚需提交公司股东会审议。 二、2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案的基本情况 按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表所实现的 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-015 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2025 年度利润分配和资本公积转增股本预案及 2026 年 中期利润分配预案的公告 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称骏鼎达公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是骏鼎 达公司董事会的责任。 目 录 | | | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3-66 号 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二六年三月二十八日 第 2 页 共 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了《非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（详见附件），截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不 存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金 的情况。 主管会计工作的负责人:肖睿 单位:人民币万元 董事会 会计机构负责人:陈莉 2026 年 03 月 27 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 | 编制单位:深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 衍生品投资情况的专项报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达 2025 年度 衍生品投资情况进行了核查，具体情况如下： 二、2025 年度公司衍生品投资情况 2025 年度，公司开展以套期保值为目的的衍生品投资总体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 衍生品投资类型 | 初始投资 期初金额 | | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 报告期内 | 报告期内 | 期末金额 | 期末投资 金额占公 司报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | | 允价值变 | 购入金额 | 售出金额 | | | | | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件……………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 4 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 5 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2026〕3-68 号 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称骏鼎达 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的骏鼎达公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次公 开发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商 中信建投证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,000 万股，发行价每股人民币 55.82 元，共计募集资金 55,820.00 万元，坐扣 承销和保荐费用 4,823.80 万元（实际不含税承销及保荐费为 5,023.80 万元 ...

目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告……………… 第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—11 页 三、附件 ……………………………………………………………第 12—15 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 12 页 （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 13 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件 ……………………第 14—15 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕3-67 号 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称骏鼎达公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供骏鼎达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为骏鼎达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 骏鼎达公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司募集资金监管规则》（证监会公告 ...

| | | | 一、审计报告………………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表…………………………………………………………第 | | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表………………………………………………第 | | | 6 页 | | （二）母公司资产负债表……………………………………………第 | | | 7 页 | | （三）合并利润表……………………………………………………第 | | | 8 页 | | （四）母公司利润表…………………………………………………第 | | | 9 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表………………………………… 第 | | 13 | 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 套期保值业务额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达本次套期保值业务额度 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、投资情况概述 （一）外汇套期保值业务 1、投资目的 公司及子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利 率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门 批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效，在交易金额、交易期限 内，董事会授权公司总经理（法定代表人 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年度内部控制 评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2025 年度内部控制评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了内部控制评价报告，通过询问公司董事、 高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、查阅公司股东会、 董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公司内部控制环境、 内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完 ...