证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于拟开展套期保值业务的可行性分析报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟开展套期保值业务的议 案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公 司套期保值业务管理制度》（以下简称"《套期保值业务管理制度》"） 等法律 法规的规定开展套期保值业务。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于套期保值业务额度预计的公告》 （公告编号：2025-016）。 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1） 外汇套期保值业务：公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿人 民币或等值外币（美元、欧元等），外汇套期保值品种包括但 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "内部控制自我评价报告"）进行了审慎核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。公司管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司分别于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和 2024 年 5 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 、证券交易所规则和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 》（以下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-016 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展以套 期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1）外汇套期保值业务：公司及 子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿人民币或等值外币（美元、欧 元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）商品套期保值业务： 公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 0.25 亿人民币或等值外币（美元、欧元等），预计任一交易日持有的最高合约价值为 0.8 亿人民币或等值外币（美元、欧元等），商品套期保值品种限于与公司及其子 公司的生产经营有直接关系的树脂材料、金属丝等，包括但不限于：聚酯（PET）、 尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、金属丝等原材料相关的期货及衍生品。 公司及子公司拟开展以套期 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更的相关情况 公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 <2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司 股东大会审议通过后实施，公司《2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 中拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，公司目前总股本为 5,600.00 万股， 以此计算，共计转增 2,240.00 万股，转增后公司股本变更为 7,840.00 万股，具 体以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际登记结果为准。以上事项完成 后，公司总股本变更为 7,840.00 万股，注册资本变更为人民币 7,840.00 万元。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-013 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登 记 ...

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会第九 | 2024/3/28 | 1、议案 1《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及募集 | | | | | 资金余额以协定存款方式存放的议案》 | | | 次会议 | | 2、议案 2《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 | | | | | 的议案》 1、议案 1《关于<2023 年度监事会工作报告>》的议案》 | | | | | 2、议案 2《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 | | | | | 3、议案 3《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | 4、议案 4《关于<2023 年度利润分配及资本公积转增股本预 | | | | | 案>的议案》 | | | | | 5、议案 5《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | | 6、议案 6《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 | | | 第三届监事会第十 | | 7、议案 7《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员 | | 2 | 次会议 | 2 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-019 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，深 圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将公司募集资金 2024 年度 存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），本公司由主承销商 中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,000 万股，发行价 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-009 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健事务所"）为公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构， 本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 日 组织形式 2011 18 | 7 | 月 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵 ...