深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第一条 为规范深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规地履行信息披露义务，保护投资者合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的相关规定以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司按照《创业板上市规则》及其他相关法律法规、规范性文件 的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《创业板上市规则》及深圳证券交易所 其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，由公司自行审慎判断暂缓或豁 免披露，采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓、豁免事项 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形， 及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕知情 ...

公司治理 - 第三届和第四届董事会均由9名董事组成，独立董事3名[2] - 2024年召开董事会9次[3][8] - 董事会下设四个专门委员会，2024年运作规范[4][8] 人员情况 - 邢燕龙2024年现场工作15日，出席董事会和股东大会分别为9次、3次[4][5] 财务相关 - 2024年除子公司担保外无其他对外担保，无非经营性占用资金[6] - 聘任天健会计师事务所为审计机构[7] 制度规范 - 2024年度内控机制运作良好，无重大缺陷[7] - 高级管理人员薪酬按考核结果发放[6][7]

公司治理 - 第三届董事会由9名董事组成，3名为独立董事[2] - 2024年独立董事任职时间为1月1日至1月5日[2] - 2024年未召开董事会，1月5日召开一次股东大会[3] 委员会情况 - 独立董事担任审计等委员会相关职务[4] - 2024年未召开专门委员会会议[4] 其他情况 - 2024年除子公司担保外无其他对外担保及资金占用[5] - 2024年高管薪酬方案合规，发放无违规[5] - 2024年未完成聘任年度审计机构工作[5] - 2024年内控机制运作良好，无重大缺陷[5] - 2024年董事会及专门委员会运作规范[6][7]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制 度》等规定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解 公司经营情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。不存在影响独立董事 独立性的情况。现将 2024 年度内履职情况报告如下： 公司第三届董事会和第四届董事会均由9名董事组成，其中3名为独立董事， 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 一、独立董事基本情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人 ...

委托理财定义与原则 - 公司委托专业理财机构对财产投资管理或买理财产品[2] - 委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则[3] 委托理财流程与审批 - 子公司开展需事前向财务部提供预算方案，获同意后实施[4] - 金额占净资产10%以上且超千万，需董事会审议并披露[6] - 金额占净资产50%以上且超五千万，需董事会审议后提交股东大会[6] 部门职责 - 财务部负责管理实施，包括资金筹措、手续办理等[10] - 审计部负责审查审批、操作、资金使用及盈亏情况[13] 监督机制 - 独立董事可检查，必要时聘任外部审计机构专项审计[13] - 监事会有权检查，发现违规可提议停止投资活动[13]

财务管理制度 - 制度适用于公司及下属子公司财务管理工作[2] - 财务管理实行统一管理、分级负责原则[3] - 财务总监负责组织公司财务管理工作[3] 会计核算基础 - 会计年度为每年1月1日至12月31日[10] - 境内子公司记账本位币为人民币[10] - 记账方法为借贷记账法[10] - 会计核算以权责发生制为基础[10] - 各项财产按实际成本计量[11] - 会计核算遵循谨慎性原则[11] 资产核算 - 公司资产包括流动资产和长期资产[15] - 应收款项按预期信用损失模型计提减值准备[16] - 存货按实际成本计价，发出用加权平均法[17] - 固定资产按成本初始计量，年限平均法折旧[19] - 在建工程达预定状态按成本转固定资产[20] - 无形资产按成本初始计量，有限寿命摊销[20] - 长期资产减值不得转回[22] 债务管理 - 债务分经营性和融资性，不同部门管理[24] - 综合多因素制定融资方案并批准实施[24] 利润分配 - 分配税后利润提10%列法定公积金[35] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[35] 收入确认 - 内销产品交付确认、收款且转移风险报酬[30] - 外销产品报关提单、收款且转移风险报酬[30] 成本费用核算 - 按权责发生制核算成本费用，需合法凭证[33] - 分设科目归集核算成本费用，研发按项目明细[33] 财务报告 - 子公司编制报告报财务部合并[37] - 公司及时披露报告，财务部编财务信息[37] 会计档案管理 - 会计档案含凭证、账簿等核算资料[39] - 档案外借需履行审批登记手续[39]

公司基本信息 - 公司于2024年3月20日在深圳证券交易所创业板上市，2023年8月21日经中国证监会同意注册首次发行1000万股[7] - 公司注册资本为7840万元，股份总数7840万股，均为普通股[9][18] - 原公司整体变更发起设立时，2000万元净资产折合2000万股，杨凤凯、杨巧云各持股900万股（45%），新余博海投资持股200万股（10%）[18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东大会，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持[43][47] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[53] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人[97] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[107] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[144] - 公司实施现金利润分配，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[148] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，解聘或不再续聘需提前十五天通知[158][161] - 公司合并、分立、减资时，应自决议日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[169][170][173]

独立董事情况 - 报告期内独立董事谭小平、卢少平、邢燕龙能胜任职责要求[1] - 独立董事未担任其他职务，未在主要法人股东任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断关系，符合规定[1]

募集资金情况 - 公司公开发行1000万股A股，发行价每股55.82元，募集资金净额48406.68万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金存放余额237706399.74元[6][7] - 本年度投入募集资金25063.07万元[20] 项目投资情况 - 生产功能性保护材料华东总部项目承诺投资30000万元，调整后25200万元，本年度投入12638.31万元，进度50.15%，预计2025年9月15日达预定可使用状态，效益315.12万元[20] - 研发中心及信息化建设项目承诺投资13614.80万元，调整后11436.86万元，本年度投入618.45万元，进度5.41%，预计2027年达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资12200万元，调整后11769.81万元，本年度投入11806.31万元，进度100.31%[20] 资金管理情况 - 2024年3月28日，同意使用不超过25000万元闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[8] - 2024年5月13日，同意增加使用不超过15000万元闲置募集资金现金管理，额度至2024年年度股东大会召开日有效[9] - 公司购买多笔结构性存款，部分已收回[11][12] 其他情况 - 拟增加研发中心及信息化建设项目实施主体和实施地点[21] - 以募集资金置换预先投入自筹资金8226.53万元[22] - 报告期内，以募集资金等额置换使用自有资金等支付募投项目资金53.14万元[22]

审计机构相关 - 2024年度天健事务所上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 2024年续聘天健事务所为审计机构[3][4][6] - 天健对公司2024财报等审计，出具标准无保留意见报告[5] 人员数据 - 截至2024年底，天健合伙人241人，注会2356人，签过报告注会904人[2] 沟通会议 - 2024 - 2025年公司审计委员会多次与审计人员沟通[6][7] 评价与报告 - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好[8] - 报告日期为2025年4月19日[9]