证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-012 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于全资子公司拟申请综合授信额度并由公司为其提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司东莞 市骏鼎达新材料科技有限公司（以下简称"东莞骏鼎达"）向银行等金融机构申请 不超过等值人民币 1 亿元（含）的综合授信额度提供担保，东莞骏鼎达 2024 年 年末的资产负债率为 71.54%且本次拟为东莞骏鼎达提供的担保金额未超过最近 一期经审计净资产的 10%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 东莞骏鼎达拟向银行等金融机构申请综合授信额度并由公司为其提供担保事项 无需提交公司股东大会审议。 公司及其子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期担 保。敬请广大投资者注意投资风险。 单位：元 一、担保 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于拟开展套期保值业务的可行性分析报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟开展套期保值业务的议 案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公 司套期保值业务管理制度》（以下简称"《套期保值业务管理制度》"） 等法律 法规的规定开展套期保值业务。相关内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于套期保值业务额度预计的公告》 （公告编号：2025-016）。 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1） 外汇套期保值业务：公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿人 民币或等值外币（美元、欧元等），外汇套期保值品种包括但 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-016 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展以套 期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1）外汇套期保值业务：公司及 子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿人民币或等值外币（美元、欧 元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利 率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）商品套期保值业务： 公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物 价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 0.25 亿人民币或等值外币（美元、欧元等），预计任一交易日持有的最高合约价值为 0.8 亿人民币或等值外币（美元、欧元等），商品套期保值品种限于与公司及其子 公司的生产经营有直接关系的树脂材料、金属丝等，包括但不限于：聚酯（PET）、 尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、金属丝等原材料相关的期货及衍生品。 公司及子公司拟开展以套期 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，认真履行 公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较 为快速增长。报告期内重要事件概览： （3）研发技术 公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿 市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提 供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提 升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利 近 20 项，荣获 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-010 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金 进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计 划的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-015 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 229,261,040.33 | 164,934,509.81 | 39.00% | | 归属于上市公司股东的净 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-007 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中的"（三）可能面对的风险"部分详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-014 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...