激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[2] - 激励对象无不得成为激励对象情形，首次授予不包括特定人员[3][4] 流程与审核 - 股东会前公示激励对象，公示期不少于10天[4] - 薪酬与考核委员会审核名单，股东会审议前5日披露审核及公示情况[4] 合规与表决 - 《激励计划》制定、审议合规，议案需股东会通过[5] - 关联董事回避表决，非关联董事审议[7] 实施意义 - 实施激励计划健全机制，利于公司持续发展[7] - 薪酬与考核委员会同意实施激励计划[8]

激励计划基本情况 - 拟授予第二类限制性股票不超过78.4万股，占股本总额1.00%，首次授予72.67万股，占授予总量92.69%，占股本总额0.93%，预留授予5.73万股，占授予总量7.31%，占股本总额0.07%[5][26] - 第二类限制性股票授予价格为38.33元/股[6][39] - 激励计划有效期最长不超过120个月[7][31] - 激励计划经股东会审议通过后，公司需在60日内授予权益，预留权益激励对象应在12个月内明确[69] 激励对象情况 - 首次授予激励对象85人，为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工[6][21][22] - 激励对象名单由公司薪酬与考核委员会核实确定[21] - 激励计划草案公告前需公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[24] 归属安排 - 首次授予的第二类限制性股票授予日起满12个月后分3期归属，比例分别为30%、30%、40%[7] - 若预留授予在2026年第三季度报告披露后，第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[36] 业绩考核目标 - 首次授予的第二类限制性股票2026 - 2028年每年考核一次，各年营业收入增长率目标值25%、触发值20%，净利润增长率目标值20%、触发值15%[48][49] - 若预留部分限制性股票2026年第三季度报告披露后授出，2027 - 2028年业绩考核目标与首次授予部分一致[49] 个人绩效考核 - 激励对象个人层面绩效考核分4个等级，A等级可归属比例100%，B等级可归属比例80%，C等级可归属比例70%，D等级可归属比例0[51] 数量与价格调整 - 资本公积转增股本等情况按公式调整授予/归属数量和授予价格[56][59] - 配股、缩股、派息按对应公式调整授予/归属数量和授予价格，增发时授予/归属数量和授予价格不做调整[56][57][60][61][62][63] 成本与摊销 - 预计激励计划首次授予第二类限制性股票总成本为2754.34万元，2025 - 2028年分别摊销134.02万元、1539.22万元、745.36万元、335.74万元[80] 其他规定 - 激励计划资金来源为激励对象合法自筹资金，公司不为其提供财务资助[7] - 未满足归属条件的激励对象，对应批次第二类限制性股票取消归属比例为25%[70] - 激励对象所获权益归属后离职，2年内不得从事同业竞争或类似工作，否则应返还全部收益并可能赔偿损失[87] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告等情况，激励计划终止[91] - 上市后最近36个月内出现过未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[91]

公司基本信息 - 公司于2024年3月20日在深交所创业板上市[14] - 证券简称为“骏鼎达”，代码为301538[14] - 注册资本为7840万元[14] - 统一社会信用代码为9144030076637564XH[14] - 法定代表人为杨凤凯[14] - 成立于2004年9月8日，营业期限为永续经营[15] 股权激励计划 - 2025年11月10日召开会议审议通过激励计划草案[17] - 首次授予激励对象85人，预留部分12个月内确定[19][20] - 采用第二类限制性股票，来源为定向发行A股普通股[23] - 拟授予78.4万股，占股本总额1.00%[24] - 首次授予72.67万股，占比92.69%；预留5.73万股，占比7.31%[24] - 董事、高管每人获授20,000.00，占比2.5510%[26] - 中层及骨干员工获授586,700.00，占比74.8342%[26] - 预留份额57,300.00，占比7.3087%[26] - 有效期最长不超过120个月[28] - 60日内完成授予权益等程序[29] - 首次授予分三个归属期，比例为30%、30%、40%[32] - 预留授予按时间不同有不同归属比例[32] - 激励对象股份转让有期限限制[35] - 授予价格为每股38.33元[37] - 考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[47] - 首次授予各归属期营收增长率目标值25%，触发值20%[47] - 首次授予各归属期净利润增长率目标值20%，触发值15%[47] - 公司层面归属比例为营收与净利润指标系数孰高值[48] - 预留部分按授予时间有不同业绩考核目标[48] - 业绩未达目标，对应股票不得归属并作废[49] - 激励对象个人绩效考核分4个等级，对应不同可归属比例[50] 计划流程与合规 - 需公示激励对象，公示期不少于10天[59] - 董事会薪酬与考核委员会在股东会前5日披露审核及公示说明[59] - 自查内幕信息知情人买卖股票情况[59] - 股东会经2/3以上表决权通过[60] - 经授权董事会负责授予、归属及作废事宜[60] - 激励对象核实程序符合规定[63] - 目前信息披露符合规定[64] - 承诺不为激励对象提供财务资助[65] - 激励计划保障股东利益，无违规[66] - 关联董事回避表决符合规定[69] - 符合实行激励计划条件，尚需股东会特别决议通过[70] - 需履行后续程序及信息披露义务[70]

业绩考核目标 - 2026 - 2028年各年度营业收入增长率目标值25%，触发值20%[7] - 2026 - 2028年各年度净利润增长率目标值20%，触发值15%[7] 考核规则 - 首次授予考核年度为2026 - 2028年，每年考核一次[7][12] - 预留部分2026年三季报前授出，业绩考核目标与首次授予一致[12] - 预留部分2026年三季报后授出，考核年度为2027 - 2028年[13] 归属比例 - 公司层面归属比例M为X与Y的孰高值[8] - 激励对象个人层面分4等级，对应不同可归属比例[10] 考核流程 - 人力资源部负责考核并保存结果[14] - 薪酬与考核委员会10日内通知结果[15] - 被考核对象10日内可申诉[15] 其他 - 考核结果作为归属依据并保密归档[15] - 办法经股东会审议通过后实施[17] - 办法由董事会负责制定、解释与修订[17]

董事会提名 - 公司董事会提名唐志峰为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人具备履职基本知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[13]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-045 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名 沈小平 为深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

独立董事任职情况 - 卢少平、邢燕龙自2020年01月10日起任独立董事，即将满六年[1] - 截至公告披露日，二人未持有公司股份[1] 独立董事补选事宜 - 公司2025年11月10日通过补选独立董事议案[4] - 提名唐志峰、沈小平为独立董事候选人[4] - 任期自股东会通过至2027年9月5日止[4]

独立董事提名 - 沈小平被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[8] - 本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 确保声明及材料真实、准确、完整[12] - 任职期间若不符合资格将及时报告并辞职[12] - 若辞职致独立董事比例不符规定将持续履职[12]

人员提名 - 唐志峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[7][8] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[9][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月05日14:30现场召开[1] - 会议股权登记日为2025年12月01日[2] - 会议登记时间为2025年12月02 - 03日9:30 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为12月05日9:15 - 15:00[1][17] - 网络投票代码为351538，投票简称为骏鼎投票[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[14] 议案信息 - 议案1 - 3为特别决议，需三分之二以上通过[5] - 议案4选举2名独立董事，实行累积投票制[4] - 非累积投票提案含2025年限制性股票激励计划相关议案[19]