深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任 职期间不存在影响独立董事独立性的情况。 本人于 2025 年 12 月 05 日起就任公司第四届董事会独立董事，现将 2025 年度内本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，同时，公司 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2025 年 12 月 05 日起就任公司第四届董事会独立董事，作为深圳市 骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《深圳市 骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行职责， 独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况，切实维护了公司和全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任职期间不存在影响独立 董事独立性的情况。 现将 2025 年度内本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经 验，主要工作履历、专业背景以及 ...

二〇二六年三月 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关规定成立的股份有限公司。 公司系由深圳市骏鼎达科技有限公司整体变更而设立的股份有限公司，在深 圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9144030076637564XH，原深圳市骏鼎达科技有限公司的权利义务由公司依法承 继。 第三条 公司于 2023 年 8 月 21 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称为中国证监会）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,000 万股， 于 2024 年 3 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 英文名称：Shenzhen Jdd Tech New Material Co., Ltd | | | 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司或本公 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）等法律法规和其 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任 职期间不存在影响独立董事独立性的情况。 本人因连续任职时间即将满六年，已于 2025 年 11 月 10 日申请辞去公司第 四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其 控股子公司任何职务。鉴于公司已于 2025 年 12 月 05 日召开 2025 年第二次临时 股东会并审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》， 选举产生新任独立董事，本人辞职报告自 2025 年 12 月 05 ...

独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人不存 在影响独立董事独立性的情况。现将报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事人数未 低于董事会成员总数的三分之一。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第四届董事会独立董事，本人在从事的专业领域积累了丰富的经 验，主要工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谭小平女士，会计专业，具备中国注册会计师资格、深交所上市公司独立董 事资格。2005 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会 的独立董事，2025 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠 实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人在任 职期间不存在影响独立董事独立性的情况。 本人因连续任职时间即将满六年，已于 2025 年 11 月 10 日申请辞去公司第 四届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其 控股子公司任何职务。鉴于公司已于 2025 年 12 月 05 日召开 2025 年第二次临时 股东会并审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》， 选举产生新任独立董事，本人辞职报告自 2025 年 12 月 05 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 2025 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意在本报告第三节"管理层 讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"之"（三）可能面对的风险"部分 详细描述的公司经营中可能存在的风险及应对措施。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-017 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理 及募集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●投资种类及投资金额：在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情 况下，使用不超过人民币 12,000.00 万元（含）的暂时闲置募集资金和不超过人民 币 8,000.00 万元（含，或等值外币）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 由金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括但不限于结构性存款、大额 存单、保本型产品、收益凭证等，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。 ●特别风险提示：尽管公司本次现金管理拟购买安全性高、流动性好的投资品种， 或以定期存款、结构性存款等形式存放于金融机构，均不属于高风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的 购买，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 0 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 募集资金余额以协定存款方式存放的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对骏鼎达使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的事项进行了核查，具体 情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 1,000.00 万股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 55.82 元/股。本次募集资金总额为人民币 55,820.0 ...

公司摩洛哥投资项目进展 - 公司摩洛哥投资项目已完成当地注册登记 [2] - 项目后续正按计划正常推进 [2]