深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的第三届董事会、第四届董事会独立董事，本人拥有专业资质及工 作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼 职情况如下： 本人曾在深圳大学任职教授，现任深圳技术大学教授、院长顾问；曾在石油 部鄂豫湘赣石油机械制造公司、江汉石油管理局钻头厂、江汉石油管理局附属企 业总公司等任职助理工程师、工程师及经理； 本人曾任深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司独立董事，深圳市文康大数据 科技有限公司执行董事兼总经理。现任技大智控（深圳）科技合伙企业（有限合 伙）合伙人、希龙科技（深圳）有限公司董事和公司独立董事。 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 第四届董事会的独立董事，2024 年度本人按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司独立董事工作 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-010 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募 集资金余额以协定存款方式存放的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：如上表各分项之和与合计数在尾数上存在差异，均系由四舍五入造成。 根据公司募集资金投资项目实施计划，由于募投项目存在一定周期且实施过 程中募集资金分阶段投入，部分暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情 况。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟对暂时闲置募集资金 进行现金管理，并将募集资金专户余额以协定存款方式存放。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 日 召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式 存放的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计 划的情况下，使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超过人民 币 20,000 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 发布《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》及公司经营情况，公司将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15 时在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理杨凤凯、董事兼董事会 秘书刘亚琴、财务负责人肖睿、独立董事谭小平、独立董事卢少平、独立董事邢 燕龙、保荐代表人艾立伟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"）作 为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"骏鼎达"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对骏鼎达 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 1 | 实际结余募集资金 | F | 23,770.64 | | --- | --- | --- | | 差异 | G=E-F | | 注：本期发生额中项目投入金额包括置换自筹资金预先投入募投项目金额和直接投入募投项目的金额 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1853 号），公司由主承销商中 信建投证券采用余额包 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，认真履行 公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较 为快速增长。报告期内重要事件概览： （3）研发技术 公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿 市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提 供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提 升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利 近 20 项，荣获 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-015 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 229,261,040.33 | 164,934,509.81 | 39.00% | | 归属于上市公司股东的净 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-007 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中的"（三）可能面对的风险"部分详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-014 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、股东大会现场会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）。通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 ...