业绩总结 - 骏鼎达国际2024年初往来余额281.53万，累计发生2401.77万，偿还60万，期末2623.30万[14] - 东莞骏鼎达2024年累计发生2682.32万，偿还282.32万，期末2400万[14] - 昆山骏鼎达2024年初余额91.70万，累计发生232.01万，偿还323.71万[14] - 江门骏鼎达2024年初余额11874.31万，累计发生504.05万，偿还213.04万，期末12165.32万[14] - 苏州骏鼎达2024年初余额2300万，累计发生8627.13万，偿还475.71万，期末10451.42万[14] - JECAR TECH MEXICO年初余额42.48万，累计发生0.63万，期末43.11万[14] - 其他关联方年初余额15789.35万，累计发生25243.53万，偿还9340.45万，期末31692.43万[14] 审计情况 - 审计公司对骏鼎达2024年关联资金往来汇总表发表专项审计意见[6] - 审计认为汇总表如实反映骏鼎达2024年关联资金往来情况[11] 公司责任 - 骏鼎达管理层需编制汇总表并保证内容真实准确完整[8]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2024 年工 作中，全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规，认真履行 公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决 议实施，不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策 和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 864,500,710.00 元，同比增长 34.30%，实现较 为快速增长。报告期内重要事件概览： （3）研发技术 公司持续加大研发资金投入力度，在新兴领域拓展上，不断深耕医疗等前沿 市场，于原有十万级无尘车间基础上新建万级无尘车间，为高端产品研发生产提 供硬件保障。在技术攻关方面，公司深入推进材料配方技术研发工作，致力于提 升存量产品性能指标，进一步巩固技术竞争优势。报告期内，公司新增授权专利 近 20 项，荣获 ...

| 编制单位,深圳市移鼎达新材料服务有限公司之 | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年度占用累计 发生金额 (个含利息) | 2024年度占用 资金的利息 (如有) | 2024年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 11 计 | | ー | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 其他关联方及其 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于举行 2024 年度及 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 发布《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更深入全 面地了解《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》及公司经营情况，公司将 于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15 时在全景网举办 2024 年度及 2025 年第一季 度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天 下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度报告说明会的人员有：董事长兼总经理杨凤凯、董事兼董事会 秘书刘亚琴、财务负责人肖睿、独立董事谭小平、独立董事卢少平、独立董事邢 燕龙、保荐代表人艾立伟。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

套期保值业务概况 - 2025年4月19日董事会审议通过开展套期保值业务议案[1] - 授权期限自审议通过日起十二个月内有效[3] 业务规模 - 外汇套期保值任一交易日最高合约价值2亿人民币或等值外币[2][5] - 商品套期保值动用保证金和权利金上限0.25亿人民币或等值外币[2][11] - 商品套期保值任一交易日最高合约价值0.8亿人民币或等值外币[2][11] 业务目的 - 外汇套期保值规避汇率波动不利影响控制外汇风险[4] - 商品期货套期保值降低原材料价格波动对业绩影响[10] 风险管理 - 制定《套期保值业务管理制度》形成风险管理体系[16] - 外汇套期保值存在市场等多种风险[18] - 商品期货套期保值存在价格波动等多种风险[23][24][25][26][27] 业务原则与控制 - 以保值为原则，商品持仓不超现货需求，外汇基于实际业务[29] - 成立工作小组，部门职责明确[30] - 严格控制资金规模，按规定审批指令[31] - 仅与合法机构开展业务，审查合约条款[32] - 设立设施系统，错单及时处理[33] - 建立客户信用管理体系，交易前审查资信[34] 业务效果 - 公司及子公司开展业务可规避风险实现稳健经营[36]

内部控制评价 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大非财务报告内控缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收潜在错报≤1%为一般，1%<错报≤2%为重要，>2%为重大[8] - 财务报告内控资产总额潜在错报≤0.5%为一般，0.5%<错报≤1.5%为重要，>1.5%为重大[8] - 非财务报告内控直接财产损失≤0.5%为一般，0.5%<损失≤1.5%为重要，>1.5%为重大[10] 公司治理与制度 - 公司完善法人治理结构，健全内控制度[14] - 董事会9名董事，含3名独立董事[15] - 设立审计部监督财务和内控[16] 业务流程控制 - 采购、生产环节用SAP系统划分职责[21] - 制定财务、资金、资产等管理制度[22][23][25] - 设立市场部，制定销售、采购等管理制度[26][27] 风险与信息管理 - 评估识别市场竞争等风险[30] - 建立SAP和OA系统实现业务流程控制[31] - 加强信息系统安全和数据备份[32] 内部监督体系 - 建立符合内控规范的内部监督体系[33] - 监事会监督董事和财务状况[33] - 审计委员会协助审查风险管理和内控体系[33] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 无其他内控相关重大事项说明[36] - 保荐机构认为公司内控完善有效[37]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范 性文件的规定及实际情况，公司拟对《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 章程》（下文称"《公司章程》"）中的部分条款进行修订。具体修订情 况如下： | 序号 | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 7,840 | | | 5,600 万元 | | 万元。 | | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 5,600 万 | 第二十条 | 公司股份总数为 7,840 万股， | | | 股，均为普通股。 | | 均为普通股。 | | 除上表列示的修订内容外，《公司章程》还修改了签署日期，原《公司章程》 其他内容不变。本次修订内容尚需经公司股东大会审议通过后方可生效。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会 2025年4月19日 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行[3][5] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不产生重大影响，无追溯调整[3][6] - 变更符合规定，不损害公司和中小股东利益[6] 公告信息 - 公告发布日期为2025年4月22日[7]

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-015 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 229,261,040.33 | 164,934,509.81 | 39.00% | | 归属于上市公司股东的净 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-007 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人杨凤凯、主管会计工作负责人肖睿及会计机构负责人(会计主 管人员)陈莉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质 承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中的"（三）可能面对的风险"部分详细描述了公司经营中可能存在 的风险及应对措施，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5 ...