董事会提名 - 公司董事会提名唐志峰为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 被提名人具备履职基本知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事公司数量等符合规定[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相关责任[13] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[13]

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-043 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日分别收 到公司独立董事卢少平先生和邢燕龙先生的书面辞职报告，卢少平先生和邢燕龙 先生自 2020 年 01 月 10 日起担任公司独立董事，连续任职时间即将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规 定，卢少平先生和邢燕龙先生分别申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会 各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，卢少平先生和邢燕龙先生未持有公司股份，不存在未履 行完毕的公开承诺。 2、第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三 分之一，卢少平先生和邢燕龙先生的辞职将在公 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-045 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会现就提名 沈小平 为深圳 市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-047 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈小平 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-046 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 唐志峰 作为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人， 已充分了解并同意由提名人深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董 事会提名为深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市骏鼎达新材料股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三、 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-048 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 10 日召开第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定 于 2025 年 12 月 05 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2025-042 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 10 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 11 月 07 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 董事杨凤凯、杨波、彭俊杰、谭小平、卢少平、邢燕龙以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨凤凯先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于<深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引 与留住公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干员工，充分调动公司 核心团队的积极性与创造性，提升团队凝聚力和企业核心竞 ...

投资评级 - 报告对骏鼎达（301538.SZ）维持“买入-B”评级 [2] 核心观点 - 报告认为公司2025年第三季度业绩稳健增长，人形机器人产品进展顺利，并通过国内外产能布局和新兴领域拓展，有望实现持续增长 [4][5][6][7] 财务表现 - **2025年前三季度业绩**：实现营业收入7.28亿元，同比增长23.43%；实现归母净利润1.37亿元，同比增长18.82%；毛利率为40.38%，净利率为18.86% [4] - **2025年第三季度业绩**：实现营业收入2.49亿元，同比增长10.19%；实现归母净利润0.43亿元，同比增长21.39%；毛利率为39.13%，同比增长1.00个百分点，净利率为17.11%，同比增长1.58个百分点 [4] - **财务预测**：预计2025年至2027年营业收入分别为10.55亿元、12.85亿元、15.39亿元，同比增长22.0%、21.8%、19.7%；预计归母净利润分别为2.14亿元、2.73亿元、3.36亿元，同比增长21.4%、27.8%、23.0%；对应每股收益（EPS）分别为2.73元、3.48元、4.28元，市盈率（PE）分别为31.5倍、24.6倍、20.0倍 [7][9][11] 业务进展与战略布局 - **国内产能布局**：东莞项目厂房于2025年8月封顶，预计2026年年中投用；山东子公司于2025年9月投入运营，旨在完善华北区域业务网络 [4] - **海外市场拓展**：向墨西哥子公司增加400万美元投资；计划在摩洛哥设立子公司，预计总投资不超过1亿元人民币，主要覆盖欧洲客户；越南子公司处于注册登记筹备阶段，布局东南亚市场 [5] - **新兴领域发展**：积极布局人形机器人、低空经济、光伏、风电、储能、医疗等领域；在储能领域推出排气阀、超充线束用液冷管等新产品；在低空经济领域与飞行汽车客户进行商务接洽；在人形机器人领域提供功能性保护套管、腱绳等产品，相关产品处于测试验证阶段 [6]

塑料板块整体市场表现 - 2024年10月30日塑料板块整体下跌1.7%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.73%，深证成指下跌1.16% [1] - 板块内个股表现分化，领跌个股为道恩股份，跌幅达9.32%，横河精密下跌6.75%，圣泉集团下跌5.59% [2] - 板块资金面呈现主力资金净流出态势，当日主力资金净流出13.41亿元，而游资和散户资金分别净流入2.67亿元和10.74亿元 [2] 领涨个股表现 - 禾昌聚合涨幅最大，为7.31%，收盘价21.00元，成交量为19.34万手，成交额为4.25亿元 [1] - 上纬新材涨幅7.11%，收盘价115.90元，成交量为12.32万手，成交额为14.41亿元 [1] - 江苏博云上涨3.65%，收盘价38.63元，成交量为3.86万手，成交额为1.48亿元 [1] 领跌个股表现 - 道恩股份领跌板块，跌幅9.32%，收盘价24.24元，成交量为13.74万手，成交额为3.44亿元 [2] - 横河精密跌幅6.75%，收盘价47.51元，成交量为13.55万手，成交额为6.53亿元 [2] - 圣泉集团下跌5.59%，收盘价28.69元，成交量为27.65万手，成交额为8.01亿元 [2] 个股资金流向 - 骏鼎达主力资金净流入2028.16万元，主力净占比9.60%，但散户资金净流出2057.95万元 [3] - 泛亚微透主力资金净流入1851.32万元，主力净占比16.67%，游资和散户资金均为净流出 [3] - 江苏博云主力资金净流入1192.88万元，主力净占比8.07%，游资和散户资金均为净流出 [3]

公司活动 - 公司将于2025年10月29日接受山西证券等投资者调研 公司董事及董事会秘书刘亚琴将参与接待并回答问题 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中 功能性保护套管业务占比74.34% 其他主营业务占比25.66% [1] - 截至发稿时 公司市值为66亿元 [1]