上述修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过后， 公司董事会或董事会指定人员将办理相关工商变更登记手续。 上述变更及修订《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后 的《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》于同日在巨潮资讯网予以披露。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 法定代表人（签字）：杨凤凯 2026年03月27日 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司住所：深圳市宝安区沙井 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区松岗 | | 1 | 街道民主西部工业园 E 区 2 栋工业厂 | 街道潭头社区芙华路4号1栋501-701， | | | 房，邮政编码：518104。 | 邮政编码：518105。 | | 2 | 第六条 公司注册资本为人民币 7,840 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 10,976 万元。 | | 3 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | | 7,840 万股，均为普通股。 | 10,976 万股，均为普通股。 | 除上表列示的修订内容外， ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件、证 券交易所规则和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）《深圳市骏鼎达新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称《董事会审计委员会工作细则》）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙 （以下简称天健事务所）履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 | | | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 2011 年 07 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 月 日 18 | | ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于套期保值业务额度预计的可行性分析报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 03 月 27 日 召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于套期保值业务额度预计的议 案》，同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳市骏鼎达新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳市骏鼎达新材料股份有限公 司套期保值业务管理制度》（以下简称《套期保值业务管理制度》）等规定开展 套期保值业务。相关内容详见公司于 2026 年 03 月 31 日披露在巨潮资讯网上的 《关于套期保值业务额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。 公司及子公司拟开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1） 外汇套期保值业务：公司及子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿元 人民币或等值外币（美元、欧元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互 ...

关于套期保值业务额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇、原材料市场的风险，降低汇率、原材料价格波动带来的影 响，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）及子公司拟开展以套期 保值为目的的期货和衍生品交易业务。其中：（1）外汇套期保值业务：公司及 子公司预计任一交易日持有的最高合约价值为 2 亿元人民币或等值外币（美元、 欧元等），外汇套期保值品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组合。（2）商品套期保值 业务：公司及子公司预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 0.25 亿元人民币或等值外币（美元、欧元等），预计任一交易日持有的最高合约 价值为 0.8 亿元人民币或等值外币（美元、欧元等），商品套期保值品种限于与 公司及其子公司的生产经营有直接关系的树脂材料、金属丝等，包括但不限于： 聚酯（PET）、尼龙（PA）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、金属丝等原材 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 03 月 31 日 披露《2025 年年度报告》。为便于广大投资者能够进一步了解公司经营成果、 财务状况，公司拟召开 2025 年度业绩说明会，现将有关情况公告如下： 一、业绩说明会安排 证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-021 敬请广大投资者通过"互动易"平台"云访谈"栏目提交您所关注的问题，便于 公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次业绩说明会期间， 投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 三、联系人及咨询方式 （一）召开时间：2026 年 04 月 10 日（星期五）15:00-16:00。 （二）出席人员：董事长兼总经理杨凤凯、董事兼董事会秘书刘亚琴、独立 董事唐志峰、独立董事沈小平、财务负责人肖睿、保荐代表人艾立伟。 （三）交流内容：公司将对 2025 年经营成果、财务状况与投资者进行交流， 并就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 （以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 对会计师事务所履职情况的评估报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于 2025 年 04 月 19 日召开第四届董事会第五次会议和 2025 年 05 月 13 日召开 2024 年年度股东 大会，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所）为公司 2025 年度财务报 表和内部控制的审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》及相关规定，公司对天健事务所 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估 。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 成立日期 | 年 2011 07 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 月 18 日 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 2025 年末合伙人数量 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会 对公司 2025 年度衍生品投资情况进行核查并出具如下专项报告： 一、衍生品投资审议批准情况 保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。 二、2025 年度公司衍生品投资情况 2025 年度，公司开展以套期保值为目的的衍生品投资总体情况如下： 单位：万元 衍生品投资类型 初始投资 金额 期初金额 本期公允 价值变动 损益 计入权益 的累计公 允价值变 动 报告期内 购入金额 报告期内 售出金额 期末金额 期末投资 金额占公 司报告期 末净资产 比例 外汇套期保值（公司以 自有美元办理掉期交 易） 5,335.79 0 -7.32 0 5,335.79 5,328.47 0 0.00% 合计 5,335.79 0 -7.32 0 5,335.79 5,328.47 0 0.00% 报告期内套期保值业 务的会计政策、会计核 算具体原则，以及与上 ...

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会全体董事在 2025 年工作中严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规，认真履行公司章程赋予 的各项职责，严格执行股东（大）会各项决议，积极推进董事会各项决议实施， 不断完善公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运 作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。现就 2025 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 报告期内，公司继续保持良好增长态势，全年实现营业收入 1,025,980,044.98 元，同比增长 18.68%。报告期内重要事件概览： （1）市场开拓 报告期内，公司持续深化市场开拓，推动全年营业收入稳步增长。营销渠道 方面，公司通过自主开发、互联网推广、参加国内外专业展会等多元方式积极拓 展市场，持续提升品牌影响力，先后亮相了慕尼黑上海电子展、中国国际光电博 览会等行业展会。客户合作和资质认证方面，公司在汽车、通讯电子、工程机械、 轨道交通四大核心 ...

证券代码：301538 证券简称：骏鼎达 公告编号：2026-011 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市骏鼎达新材料股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十二次 会议于 2026 年 03 月 27 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2026 年 03 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 杨凤凯、杜鹃、沈小平、唐志峰以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨凤凯 先生主持，高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 董事会认真审议了公司《2025 年度董事会工作报告》，认为报告真实准确 地反映了公司董事会 2025 年的工作情况，报告期内在任的各位独立董事分别向 董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述 职。 具体情况详见公司同日 ...