海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易概述 因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度将与关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其 境内关联公司、湖南中能电气有限公司（以下简称"中能电气"）发生总金额累 计不超过人民币 11,500.00 万元的日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发 生关联交易总额为人民币 11,937.23 万元。 公司于 2024 ...

募资情况 - 公司发行1500.00万股A股，发行价66.80元/股，募集资金100200.00万元，净额89389.31万元[2] - 应结余募集资金72899.11万元，实际结余72965.01万元，差异-65.90万元[4] - 截至2023年12月31日，8个募集资金专户合计余额729650078.09元[6][8] 资金投入 - 本期项目投入16869.40万元，利息收入净额379.20万元[3] - 本年度投入募集资金总额为16,869.40万元[15] - 已累计投入募集资金总额为16,869.40万元[15] 项目进度 - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目投资进度为28.96%[15] - 高速永磁电机及发电机产业化项目投资进度为3.53%[15] - 研发中心建设项目投资进度为19.15%[15] - 补充流动资金项目投资进度为95.47%[15] 资金计划 - 公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金238.09万元，合计置换资金总额11,108.97万元[16] - 公司拟使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[16] 资金构成 - 承诺投资项目募集资金投资总额为52,963.68万元，超募资金为36,425.63万元[15][16]

湖南崇德科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、注册资本变更情况 因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由 60,000,000 元变更为 87,000,000 元，股份总数由 60,000,000 股变更为 87,000,000 股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和 股东大会为前提。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-009 3 | 模式、盈利水平以及是否有重大资 | 公司盈利情况及资金需求状况进 | | --- | --- | | 金支出安排等因素，区分 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议[4] - 2023年召开5次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[5] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[6][7] 人员选举 - 2023年7 - 8月完成第二届董事会选举[13] 审计机构 - 2023年续聘天健会计师事务所[10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并完善治理[16]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润91,542,081.55元，提取10％法定盈余公积金9,154,208.16元[1] - 截至2023年12月31日，母公司累积可供股东分配利润225,002,766.85元[1] 利润分配 - 拟10股派10元（含税），派发现金股利60,000,000元（含税）[1] - 拟10股转增4.5股，预计转增27,000,000股，转增后总股本增至87,000,000股[1] 其他 - 利润分配方案考虑多因素，总股本变动将按比例调整分配总额[2][3] - 留存未分配利润用于日常经营，预案经审议待股东大会批准[5][6][7]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 15,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不 得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等保本型产品） ...

湖南崇德科技股份有限公司 章程 2024年4月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 | ...

一、监事辞职情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-019 湖南崇德科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到公司监事 会主席黄颖先生提交的书面辞职报告，黄颖先生因已届退休年龄申请辞去公司第 二届监事会监事及监事会主席职务，辞职后黄颖先生不再担任公司任何职务。 鉴于黄颖先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，黄颖先生的辞职将在公司股东大会选举出新任监 事后生效。在此之前，黄颖先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行监事的职责。 黄颖先生担任公司监事及监事会主席的原定任期至 2026 年 8 月 12 日届满。 截至本公告披露日，黄颖先生通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司股份约 52,800 股，离任后，黄颖先生所持公司股份在原定任期内和任期届 满后六个月内将仍严 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-003 湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司 2023 年度财务决算报告如下： 注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。 一、合并资产情况及分析 1 单位：人民币万元 资产 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 增(减)额 变动率 变动原因 货币资金 16,798.98 13,550.59 3,248.39 23.97% 注 1 交易性金融资产 75,524.99 0.00 75,524.99 - 注 2 应收票据 5,623.76 6,670.82 -1,047.06 -15.70 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-018 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度 监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席黄颖先生主持，本次会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出 席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cni ...