一、监事会会议召开情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-025 湖南崇德科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、《公司第二届监事会第五次会议决议》； 特此公告。 湖南崇德科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十五日 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 25 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年第 一季度报告的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为114,748,576.20元，同比增长0.11%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为28,794,123.22元，同比增长26.20%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,360,593.05元，同比增长454.80%[5] - 公司2024年第一季度总资产为1,660,552,165.00元，较上年度末增长0.83%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,462,053,967.17元，较上年度末增长2.02%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为114,748,576.20元[14] - 公司2024年第一季度净利润为28,800,401.41元[14] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为28,794,123.22元[14] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为117,823,471.23元[17] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度末货币资金余额为6.69亿元[12] - 公司2024年第一季度末交易性金融资产余额为2.67亿元[12] - 公司2024年第一季度末应收账款余额为2.28亿元[12] - 公司2024年第一季度末存货余额为1.03亿元[12] - 公司2024年第一季度末资产总计为16.61亿元[12] - 公司2024年第一季度末应付票据余额为4,410.31万元[12] - 公司2024年第一季度末应付账款余额为10,114.31万元[12] - 公司2024年第一季度末合同负债余额为347.49万元[12] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流入为144,449,489.76元[18] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出为123,088,896.71元[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为21,360,593.05元[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入为809,407,810.87元[18] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出为325,223,779.72元[18] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为484,184,031.15元[18] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为659,545,242.42元[18] 其他 - 公司2024年第一季度收到政府补助1,833,171.06元[5] - 公司2024年第一季度持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益为4,202,946.36元[5] - 公司2024年第一季度货币资金大幅增加298.42%，主要系收回到期的理财产品所致[8] - 公司2024年第一季度交易性金融资产大幅减少64.64%，主要系收回到期的理财产品所致[8] - 公司2024年第一季度在建工程增加62.11%，主要系募投项目投入增加所致[8] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为11,011,738.42元[14] - 公司2024年第一季度应交税费为5,178,191.08元[14] - 公司2024年第一季度其他应付款为3,033,174.70元[14] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为166,906.02元[14] - 公司2024年第一季度其他流动负债为7,567,525.14元[14] - 公司2024年第一季度递延收益为12,928,878.49元[14] - 公司第一季度报告未经审计[19] - 公司2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[19] - 公司收到的税费返还为1,151,405.55元[18] 股权变动 - 公司首次公开发行网下配售股东持有的限售股份已于2024年3月20日解除限售[12] - 公司部分高管及核心员工持有的首发前限售股将于2024年9月20日、2025年3月20日、2026年9月21日、2027年3月22日分批解除限售[12]

业绩总结 - 公司2023年实现营收5.23亿元，同比增长16.25%[1] - 公司主营业务中，轴承组件收入占比提升，毛利率分别为54.25%、36.70%、22.30%[2] - 报告预测公司2026年的营业收入将达到9.97亿元，较2022年增长了121.78%[7] - 预计2026年每股收益将达到3.66元，较2022年增长了142.38%[7] - 公司2026年的市盈率预计为12.39，较2022年下降了58.69%[7] 新产品和新技术研发 - 公司滑轴研发设计能力不断提升，拓展到永磁高速电机领域，关注核电、风电等下游景气度行业的业绩兑现[4] 其他新策略 - 报告内容仅限公司所有，未经书面许可不得复制、发表、引用或传播[12] - 报告由财信证券研究发展中心统一发送，不得在公众媒体或其他渠道对外公开发布[14] - 对外散发本报告的机构和个人需独自承担发送行为责任，公司保留追究法律责任的权利[13]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-007 湖南崇德科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月18日召开的第二届董事 会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议 案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执 业准则，同意续聘该事务所为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 1 、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18 日 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | 238人 | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,272人 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 二、管理层的责任 崇德科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对崇德科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 天健审〔2024〕2-170 号 湖南崇德科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南崇德科技股份有限公司（以下简称崇德科技公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限 ...

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-011 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴晓波先生的辞职报告于送达董 事会起生效。戴晓波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会正常运作和公司正常生产经营。 截至本公告披露日，戴晓波先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应 当履行而未履行的承诺事项。戴晓波先生在担任公司非独立董事期间勤勉尽责， 恪尽职守，在此，公司董事会对戴晓波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷 心的感谢！ 二、补选非独立董事情况 为确保公司各项经营和管理工作顺利进行，经公司股东斯凯孚（中国）有限 公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名钱卫华先生为公 司第二届董事会非独立董事候选人，并担任第二届董事会战略委员会委员。任期 为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事不会导 致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人 数的二分之一。该事项尚需提交公司股东大会审议。 1 湖南崇德科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 ...

湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事陈涵先生、熊万里先生提交的书面辞职报告，陈涵先生因个人原因申请辞去 公司第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董 事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员。熊万里先生因个人原因申 请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、第二届董 事会审计委员会委员。辞职后陈涵先生、熊万里先生不再担任公司任何职务。陈 涵先生、熊万里先生原定任期至第二届董事会届满（2026 年 8 月 12 日）。鉴于 陈涵先生、熊万里先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规 定，陈涵先生、熊万里先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。 在此之前，陈涵先生、熊万里先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定 继续履行独立董事的职责。 截至本公告披露日，陈涵先生、熊万里先生未直接或者间接持有公司股份， 不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈涵先生、熊万 ...

湖南崇德科技股份有限公司 2023 年度审计报告 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants | | | | 一、审计报告………………………… www | | --- | | 二、财务报表 | | (一) 合并及母公司资产负债表 | | (二) 合并及母公司利润表 | | (三 ) 合并及母公司现金流量表. | | (四）合并及母公司所有者权益变动表………………………………… 第 13–14 页 | | 三、财务报表附注………………………………… ………………… 第 15—92 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 四、附件…………………………………………………………………………… 第 93―96 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………………第 93 页 (二) 本所执业证书复印件······························································································ ...

独立董事候选人情况 - 周文为崇德科技第二届董事会独立董事候选人[2] - 周文已通过资格审查[2] - 周文具备五年以上相关工作经验[6] 任职合规情况 - 周文及直系亲属不在公司及其附属企业任职[6] - 周文及直系亲属持股等符合规定[6][7] - 周文近期无不适任情形[8][9][10] 任职数量情况 - 周文担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

内部控制评价 - 公司对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表对应总额100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[9] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[11] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[15][16] - 公司无其他内控相关重大事项说明[17]