证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-002 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、微信的方式送达，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度 董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 湖南崇德科技股份有限公司 具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www. ...

湖南崇德科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，湖南崇 德科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事熊万里、陈涵、 李荻辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 2024年4月18日 经核查独立董事熊万里、陈涵、李荻辉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本次募集资金于 2023 年 9 月 13 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通 合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于 2023 年 9 月 13 日出具天健验〔2023〕2-28 号《验资报告》。 公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金 的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机 构签订了《募集资金三方监管协议》。 海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、5次股东大会[5] - 2023年第一届审计委员会召开3次会议、第二届召开1次[6] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席7次董事会、列席5次股东大会[5] - 2023年独立董事多次对关联交易等事项发表意见[7][8] 公司决策 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[11] - 2023年7 - 8月董事会换届[13][14] 独立董事变动 - 2024年4月18日独立董事提交辞职报告[16] - 辞职报告在选举新任独立董事后生效[17]

募资情况 - 公司发行1500.00万股A股，发行价66.80元/股，募集资金100200.00万元，净额89389.31万元[2] - 应结余募集资金72899.11万元，实际结余72965.01万元，差异-65.90万元[4] - 截至2023年12月31日，8个募集资金专户合计余额729650078.09元[6][8] 资金投入 - 本期项目投入16869.40万元，利息收入净额379.20万元[3] - 本年度投入募集资金总额为16,869.40万元[15] - 已累计投入募集资金总额为16,869.40万元[15] 项目进度 - 年产3万套高精滑动轴承高效生产线建设项目投资进度为28.96%[15] - 高速永磁电机及发电机产业化项目投资进度为3.53%[15] - 研发中心建设项目投资进度为19.15%[15] - 补充流动资金项目投资进度为95.47%[15] 资金计划 - 公司计划以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金238.09万元，合计置换资金总额11,108.97万元[16] - 公司拟使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理[16] 资金构成 - 承诺投资项目募集资金投资总额为52,963.68万元，超募资金为36,425.63万元[15][16]

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为湖南崇 德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，就公司 2024 年度日 常关联交易预计的事项进行了核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、日常关联交易概述 因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年度将与关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称"斯凯孚销售"）及其 境内关联公司、湖南中能电气有限公司（以下简称"中能电气"）发生总金额累 计不超过人民币 11,500.00 万元的日常关联交易。2023 年度公司与关联方实际发 生关联交易总额为人民币 11,937.23 万元。 公司于 2024 ...

湖南崇德科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。 具体内容如下： 一、注册资本变更情况 因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由 60,000,000 元变更为 87,000,000 元，股份总数由 60,000,000 股变更为 87,000,000 股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于 公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和 股东大会为前提。 二、《公司章程》修订情况 证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-009 3 | 模式、盈利水平以及是否有重大资 | 公司盈利情况及资金需求状况进 | | --- | --- | | 金支出安排等因素，区分 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议[4] - 2023年召开5次股东大会[4] - 2023年审计委员会召开4次会议[5] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项事项发表独立意见[6][7] 人员选举 - 2023年7 - 8月完成第二届董事会选举[13] 审计机构 - 2023年续聘天健会计师事务所[10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并完善治理[16]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润91,542,081.55元，提取10％法定盈余公积金9,154,208.16元[1] - 截至2023年12月31日，母公司累积可供股东分配利润225,002,766.85元[1] 利润分配 - 拟10股派10元（含税），派发现金股利60,000,000元（含税）[1] - 拟10股转增4.5股，预计转增27,000,000股，转增后总股本增至87,000,000股[1] 其他 - 利润分配方案考虑多因素，总股本变动将按比例调整分配总额[2][3] - 留存未分配利润用于日常经营，预案经审议待股东大会批准[5][6][7]

证券代码：301548 证券简称：崇德科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"或"崇德科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 15,000 万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构海通证券 股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对此事项无异议并出具了核查意见，该 事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自 有资金进行现金管理。 （二）投资品种 公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不 得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定 期存款、大额存单等保本型产品） ...