湖南崇德科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案应提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于设立募集资金专项存储账户的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案应提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司募集资金管理制度＞ 的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案应提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于制定＜湖南崇德科技股份有限公司章程（草案）＞的议 案》 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第五次会议 于 2021 年 4 月 13 日在湘潭市高新区茶园路 9 号公司会议室以现场、线上投票表 决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中委托出席 0 人），符合 《中华人民共和国公司法》和《湖南崇德科技股份有限公司章程》的有关规定。 会议由周少华先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过如下决议： 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票（A 股）并在创业板上市的 议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 ...

湖南崇德科技股份有限公司关于 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并 在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有 关规定，现将股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健 全及运行情况说明如下： 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 （一）股东大会制度的建立健全 2020年8月18日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司 章程》，建立了股东大会制度。 2020年8月18日，公司召开2020年第一次股东大会，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、深交所有关创业板上市公司的治理要求等规范性文件的 规定，制定了公司首次开发行股票并在创业板上市后适用的《公司章程》和《股 东大会议事规则》。 （二）股东大会运行情况 自整体变更为股份公司以来，公司股东大会一直按照《公司法》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》等规定规范运行。截至本说明签署日，公司已累计召开 过 ...

湖南崇德科技股份有限公司 (草案) 二〇二一年四月 4-2-1 | 본 메뉴 第一章 | | --- | | " " 名古宁和范围 | | 当日在 12/0 | | 梦 书 昭和公示 >> | | " - # 船 榜 前 中 -- - | | 第二节 昭/分左) | | " " " " " " " " " " " " " " " " | | 02 + 第一节 | | 肥女十个的一般如定 第二节 | | 既在十个的召集 第三节 | | 昭女十合的提案与通知 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 第四节 | | 服车十合的召开 第五节 | | 股东十会的表决和决议 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 第六节 | | 华干部 苗栗久 | | 第一节 董事 - | | 第二节 董事会 | | 笔六音 总经 ...

本次股东大会经过充分的讨论,以记名投票表决的方式,审议通过如下议案: 1、审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票(A股)并在创业板上市 的议案》 表决结果:同意 4500 万股,占有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有 表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。 2、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性 研究报告的议案》 表决结果:同意 4500万股,占有表决权股份总数的100%;反对 0 股,占有 表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占有表决权股份总数的 0%。 3、审议通过了《关于设立募集资金专项存储账户的议案》 湖南崇德科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议 湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"公司")2021年第二次临时股东 大会于 2021年4月29日上午10点在湘潭市高新区茶园路9号公司会议室举行, 出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人,持有公司股份4500万股,占公 司股本总额的 100%。本次股东大会由董事长周少华先生主持,公司全体董事、 监事、高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖 南 ...

发行信息 - 拟公开发行1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[7][30] - 预计发行日期为2023年9月7日，拟上市深交所创业板[7] - 保荐人、主承销商为海通证券[7] - 承销保荐费用为募集资金总额8%且不低于2800万元等[31] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为31254.66万元、39569.68万元、43833.38万元，净利润分别为4611.49万元、6337.22万元、9097.56万元[57] - 2023年1 - 6月营业收入26139.69万元，同比增长28.56%；净利润5030.85万元，同比增长19.16%[71] - 2023年1 - 9月预计营业收入39500 - 41200万元，同比增长23.09% - 28.38%[75] - 报告期各期末应收账款及合同资产余额分别为13703.14万元、17168.85万元、22179.05万元[24] - 报告期各期末存货余额分别为10257.83万元、9536.03万元、10101.48万元[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.31%、33.71%、36.69%[26] 市场与行业 - 2020年我国动压油膜滑动轴承市场规模约32.3亿元，预计2026年约67.2亿元[27] - 2020年全球动压油膜滑动轴承市场占有率前十企业销售额合计占全球市场规模约25.14%，公司全球占有率为1.31%，国内约为5.57%[42] 产品与技术 - 截至2023年3月31日，公司获得专利172项，其中发明专利36项[37] - 公司核心产品立式滑动轴承总成进行三次技术迭代升级，立式推力轴承产品技术处于国际先进水平[47] - 2003 - 2019年有多项产品研发成果，如2003年自主研发火电立式带壳体滑动轴承总成[43][46] 公司架构与股东 - 公司注册资本4500万人民币，发行后总股本6000万股[28][30] - 控股股东周少华发行前持股63.69%，发行后降至47.77%[126][171] - 2022年6月斯凯孚（中国）竞得发行人6.96%股权，承诺上市后36个月不转让[123][184] 历史沿革与股权变动 - 崇德有限2003年11月成立，2020年8月整体变更为股份有限公司[109][116] - 2003 - 2022年有多次股权调整、转让、代持解除等情况[112][123] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，董事任期三年[196] - 2021 - 2022年有管理层职位变更和董事增选情况[197] 其他 - 公司符合创业板定位相关指标二的要求[63] - 2011 - 2021年对赌协议相关情况，2021年确认协议自始无效[190][193]

湖南崇德科技股份有限公司 关于募集资金的具体运用情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）申请首次公 开发行股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"），根据《首次公开发行股票 注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 58 号— —首 次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用 的情况说明如下： 一、募集资金运用概况 经公司 2021 年第二次及第三次临时股东大会决议，公司本次拟公开发行股 票不超过 1,500.00 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。公司实际募集 资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目和补充流动资 金。 （一）募集资金拟投资项目 发行人本次向社会公众公开发行新股的募集资金扣除发行费用后将按轻重 缓急顺序投资于以下项目： 若实际募集资金金额（扣除发行费用后）最终超过上述资金需求，超过部分将根 据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。在本次募 集资金到位之前，若公司用自筹资金对上述投资项目进行先行投入，则募集资金 到位后将按照相关法规规定的程序以募集资金 ...

海通证券股份有限公司 关于湖南崇德科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二三年三月 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（下称"《保荐管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（下称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"） 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《湖南崇德科技股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相同的含义。 3-1-2-1 | | | | 第一节 本次证券发行基本情况 | 3 | | --- | --- | | 一、本次证券发行保荐机构名称 | 3 | | 二、保荐机构指定保荐代表人及保荐 ...

关于避免同业竞争的承诺函 本人周少华作为湖南崇德科技股份有限公司(以下简称"崇德科技"或"公 司")控股股东及实际控制人,郑重声明并承诺如下: (2) 如发行人及其子公司有意受让,在同等条件下按法定程序优先收购本 人及本人实际控制的其他企业持有的有关股权、资产和业务; (3)如发行人及其子公司无意受让,将竞争业务转让给无关联的第三方; (4) 无条件接受发行人及其子公司提出的可消除竞争的其他措施。 5、本承诺函自签署出具之日起立即生效,即对本人具有法律约束力。自本 函生效至本人作为公司实际控制人期间的任何时候,本人将严格遵守并履行本函 所作的承诺及保证义务;对于违反本函承诺及保证义务的,本人将采取一切必要 且有效的措施及时纠正消除由此造成公司的不利影响,并对造成公司直接和间接 损失承担赔偿责任。 7-4-2-1 6、公司首次公开发行股票并上市后，本人同意并自愿接受国家证券监管机 构、股票上市地证券交易所对本人履行本函之承诺及保证义务情况的持续监管。 1、截至本承诺函出具之日,本人及本人实际控制的其他企业(包括但不限 于本人下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）未在中国境内外任何地方、 以任何形式直接或间接( ...

湖南崇德科技股份有限公司 董事会审计委员会是由董事会设立的专门工作机构，主要负责内、外部审计 的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大决策事项监督和检查工作。 审计委员会的主要职责为： （1）提议聘请或更换外部审计机构； （2）监督公司的内部审计制度及其实施； （3）负责内部审计与外部审计之间的沟通； 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 深圳证券交易所： 湖南崇德科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请首次公开发行股票并 在创业板上市，根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 58 号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有 关规定，现将审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明如下： 2020 年 8 月 18 日，经公司 2020 年第一次股东大会审议，公司设立了审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，并制定了《董事会战略 委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》 和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。2023 年 8 月 12 日，经公司第二届董 事会第一次会议决议，公司选举了第二届董事会各专门委员会委 ...