业绩总结 - 公司2023年实现营业收入7.38亿元，同比下降1.55%，净利润1.50亿元，同比增长22.16%[1] - 公司2023年整体毛利率为32.1%，较2022年提升5.9%，主要原因是原材料价格下降[6] - 公司2023年净利率为20.3%，较2022年提升3.9%，销售费用/管理费用/研发费用/财务费用同比变化分别为-1.7%/+6.6%/+2%/-10.7%[7] 业务发展 - 公司制动系统类轴承业务持续增长，2021-2023年营收占比分别为73.5%/73.7%/76.9%，市场份额有望提升[9] - 公司海外收入占比逐年增加，2021-2023年分别为65.9%/70.1%/69.2%，加速全球化布局[10] 新业务规划 - 公司设立机器人事业部，规划机器人零部件发展方向，将成为人形机器人供应链的一级供应商[13] - 公司在人形机器人领域立足谐波/丝杠两大核心零部件，定位为一级供应商，盈利预测2024-2026年净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元[15] 评级和风险提示 - 公司估值水平明显低于机器人行业估值，给予“买入”评级[15] - 公司风险提示事件包括宏观政治经济环境变化风险、市场竞争风险等[16]

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，勤勉尽责，严格执行股东大会 决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，提升公司规范 运作能力。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度董事会的工作情况 | 序号 | 会议届次 | 召开时间 | | | 审议议案 1、《2022 年度总经理工作报告》； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 2、《2022 年度董事会工作报告》； 3、《关于批准报出公司 2022 年度财务数据的议案》； 4、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | | 5、《2023 年度财务预算报告》； | | | 第三届董事会 | 2023 年 | 2 | 月 | 6、《2022 年度利润分配方案》； | | 1 | 第八次会议 | 24 日 | | | 7、《关于公司内部控制评价报告的 ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2024-016 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cni ...

业绩报告 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年4月20日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月26日15:00 - 17:00采用网络远程方式举行2023年度业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与年度业绩说明会[1] - 公司出席业绩说明会人员包括董事长姜岭等7人[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年年报业绩说明会问题[2] - 投资者可在2024年4月26日17:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在2023年年报业绩说明会上回答投资者问题[2]

资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金总额103,290.00万元，净额92,655.29万元[1] 募投项目 - 原募投项目总投资额40,630.89万元，变更后为51,480.89万元[5][10] 超募资金 - 公司超募资金净额为52,024.40万元[11] - 已计划使用10,850.00万元增加汽车轴承项目投资[11] - 拟使用11,706.53万元投资机器人零部件项目[11] - 拟使用15,000.00万元永久补充流动资金，占比28.83%[1][14] - 累计已计划使用37,556.53万元，实际使用1,224.00万元，未规划余额14,467.87万元[12] 决策进展 - 董事会、监事会同意使用15,000.00万元补充流动资金并提交股东大会审议[16][18] - 保荐人对使用部分超募资金补充流动资金无异议[20]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023年度 | 编制单位：浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累计 | 2023年度占用资 | 2023年度偿还累计发生金 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 会计科目 | 占用资金余额 | 发生金额 （不含利息） | 金的利息 （如有） | 额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | ...

新策略 - 2024年4月18日召开会议审议通过设立机器人零部件事业部议案[1] - 设立事业部为整合资源推动产业拓展、加快新技术研发[1] - 组织架构调整利于产品战略规划和技术研发，不影响现有经营[3]

会议基本信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年4月30日[4] - 会议地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[2][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25等时段[21] - 网络投票代码为351550，投票简称为"斯菱投票"[19] 登记信息 - 登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:30等时段[9] - 登记地点为浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室[10] 其他信息 - 中小投资者定义[8] - 3%以上股份股东可提临时提案[14] - 需表决14项议案[28][29] - 授权委托有效期至股东大会结束[29]

会议召开情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会3次[5] - 报告期内提名、审计等委员会分别开会1、3、1次[7][8] 议案审议情况 - 2023年三次董事会会议审议通过关联交易议案[6][13] 换届选举情况 - 2023年12月会议通过第四届董事会换届选举[15] 人员履职情况 - 2023年独立董事认真履职，2024年将继续[17] 薪酬合规情况 - 报告期内董事、高管薪酬符合规定[16]

公司代码：301550 公司简称：斯菱股份 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 ...