第一章 总则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 对外担保管理制度 （三）公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保； （四）公司必须严格按照《上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履 行对外担保情况的信息披露义务，必须按规定向注册会计师如实提供公司全部 对外担保事项； （五）公司独立董事应在年度报告中，对公司报告期末尚未履行完毕和当 期发生的对外担保情况、执行本制度规定情况进行专项说明，并发表独立意 见。 第1条 为确保惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）对 外担保决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》《证券 法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新 材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关 法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司（简称"子公司"）的对外担保行为。对外担保原则上由公司集中进 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）为适应战 略发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和质量，特设立董事 会战略委员会（简称"战略委员会"），作为负责对公司长期发展战略和重大 决策进行研究并提出建议的专门机构。 第2条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本细 则。 第二章 人员组成 第3条 战略委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 战略委员会设召集人一名，董事长为当然委员并担任召集人。其他 委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由 董事会选举产生。 第5条 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐 业务》等法律法规和规范性文件的要求，东兴证券对惠柏新材部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1525号）同意注册， 公司向社会公众公开发行A股股票2,306.67万股，每股面值人民币1元，发行价 为每股人民币22.88元/股，共计 ...

| 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 计划用募集资金 投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海帝福 3.7 材料生产项目 | 万吨纤维复合材料及新型电子专用 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 2 | | 惠柏新材料研发总部项目 | 18,537.00 | 16,172.00 | 单位：万元 东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关规定，东兴证券对惠柏新材拟使用暂时闲置募集资金 进行现金管理进行现金管理事项进行了核 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第1条 宗旨 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）监事会的 议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范 运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本规则。 第2条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以 要求公司证券事务代表或其他人员协助其处理监事会日常事务。 第3条 定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事 ...

东兴证券股份有限公司 关于惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 根据公司在《招股说明书》中对使用募集资金置换先期投入自筹资金作出 的安排，即"募集资金到位前，公司可以自有资金或银行贷款预先投入上述募 投项目；募集资金到位后，公司可以募集资金置换预先投入的自筹资金或归还 银行贷款。"本次拟置换方案与《招股说明书》中的安排一致。 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"公司"）首 次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关规定，东兴证券对惠柏新材拟使用募集资金置换预先 投入募投项目自筹资金进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限 公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）内 幕信息管理，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违 规行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称 "《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 本制度所称内幕信息，是指涉及公司经营、财务或对公司证券及衍 生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。 《证券法》第80条第二款、第81条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第3条 证券交易内幕信息知情人指可以接触、获取内幕信息的公司内部和 外部相关人员，具体范围包括： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司 的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司控股的公司或实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人 员； （四）由于所任公司职务可以获取公 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 | 股东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 23 | | 第七章 | 监事会 24 | | 第一节 | 监事 24 | | 第二节 | 监事会 25 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 利润分配 27 | | 第三节 | 内部审计 29 | | 第四节 | 会 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-003 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月9日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 公司章程并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大 会特别决议通过。现将有关情况公告如下： 一、变更公司注册资本及公司类型情况 《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》具体修订内容如下： | 原章程草案 序号 | 原章程草案条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司。公司系由惠柏新材料科技（上海）有限公司 | | | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 | （简称"有限公司"）按原账面净资产值折股整体变 | | 第2条 | 有限公司。 | 更，以发起方式设立，在 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-008 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用超募资 金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 36,000,000.00 元永久补充流动资 金，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构 东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,066,700.00 股，每股发行价 22.88 元，募 集资金总额为人民币 5 ...