证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-010 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"惠柏新材"）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关 于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用募集资金 20,000,000.00 元向全资子 公司上海帝福新材料科技有限公司（以下简称"上海帝福"）提供借款专项用于实施"上海帝 福 3.7 万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目"，独立董事出具了同意的独立意见， 保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了核查意见，该事项无需提交 股东大会审议。本事项不构成关联交易。 现将有关情况公告如下： 1 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次公司本次募集资金将投 资于 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则第4条的规定补足委员人数。 第1条 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）为规范董 事及高级管理人员的产生，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（简 称"提名委员会"），作为负责对公司董事和总经理等高级管理人员的人选、 选择标准和程序进行选择并提出建议的专门机构。 第2条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，特制定本细 则。 第二章 人员组成 第3条 提名委员会委员从董事中选举产生，由三名或以上董事组成。 第4条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 募集资金管理制度 第6条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（简称"专 户"），募集资金应当存放于经董事会批准设立的专户集中管理，专户不得存 放非募集资金或者用作其他用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第7条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（简称"商业银行"）签订三方监管协议（简称"三 方协议"）。三方协议应当包括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放于专户； 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上市公 司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠柏新材料科技（上海） 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范 性文件制定本制度。 第2条 本制度所称募 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第1条 为加强惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众 投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司与投资者关系工作 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及 其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第3条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 司内部规 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 总经理工作细则 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第1条 为完善惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，保证公司总经理层认真执行董事会决议，切实履 行公司日常经营管理职责，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件制定本工 作细则。 第2条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第3条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业，掌握国家 政策、法律法规； （四）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第4条 有下列情形之一的，不得担任本公司总经理： （一）无 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-013 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告 4、会议召开的日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过 深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）15:30 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 23 日（星期四） 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）召开公司 20 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）的 关联交易，保证公司关联交易决策的公允性，根据《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《惠柏新材料 科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第3条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的 职责。 第二章 关联人及关联交易的认定 第4条 公司的关联人，包括关联法人和关联自然人。 第5条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由第7条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事 （独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-005 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 二、本次交易目的和对公司的影响 公司实际控制人杨裕镜先生为公司向银行申请授信额度提供个人信用担保，同时由公司全 资子公司广州惠利电子材料有限公司提供信用担保，未向公司收取费用，有利于支持公司业务 发展，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股 东利益的情形，不影响公司的独立性，不存在违反相关法律法规的情形。 三、审议程序与相关意见 （一）董事会审议情况 1 公司于 2023 年 11 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟向 大华银行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》，会议表决结果为 同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次董事会会议中，出席会议的董事长杨裕镜先生、董事康 耀伦先生、董事游仲华先生、董事何正宇先生作为关联方回避表决。独立董事对上述议案发表 了事前认可意见和同意的独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 （二）独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：301555 证券简称：惠柏新材 公告编号：2023-011 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"惠柏新材"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于使用募集资金置换公司及子公司预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 8,038.10 万元，本议案在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意惠柏新材料科技（上海）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1525 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）23,066,700.00 股，每股发行价 22.88 元，募 集资金总额为人民币 527,766,096.0 ...

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第1条 为规范惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（简称"公司"）及 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司 和股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《惠 柏新材料科技（上海）股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他 有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第2条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《上市规则》及深圳证券交易所（简称"深交所"）其他相关规 定，及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或投资决策 产生较大影响的信息或事项（简称"重大信息""重大事件"或"重大事 项"），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第3条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实 ...