董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[4] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[10] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出[13] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 以现场召开为原则，也可其他方式[18] 董事会会议表决 - 一人一票，记名和书面或举手表决[22] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[24] - 关联董事必要时应回避表决[25] 其他规定 - 董事会不得越权形成决议[27] - 利润分配先出草案，决议后出正式报告[28] - 提案未通过，一月内条件未变不再审议[29] - 二分之一以上与会董事可暂缓表决[30] - 会议可全程录音[31] - 秘书负责记录等档案保存超十年[32][34][38] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[35] - 董事长督促落实决议并通报情况[36]

董事会换届 - 公司第六届董事会将由7名董事组成，任期三年[2] - 2024年11月28日审议通过换届选举议案[3] - 第五届部分董事换届后不再任职[5] 股份持有 - 曾铸、江华、邓章斌各直接持股20万股[6][12][14] - ZHONGBIN SUN间接控制公司71.89%股份[11] 董事信息 - 孙进山、方兴任期届满日为2026年8月14日[2] - 多位独立董事未持股，任职资格符合规定[17][18][20]

董事会提名 - 公司董事会提名孙进山为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六月未受相关谴责批评[11] - 担任独立董事公司数量、任期符合要求[11][12] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 声明发布于2024年11月28日[14]

募资情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募集资金总额8.68亿元，净额7.62亿元[1] - 调整后募投项目拟投入募集资金总额7.62亿元[4] 项目变更 - 变更部分募投项目，将义乌仓项目变更为AI SaaS软件项目，拟投入资金总额不变[6] 现金管理 - 2023年获批使用不超6亿闲置募集和不超8亿闲置自有资金现金管理[8] - 拟用不超7亿自有和不超5亿募集资金现金管理，额度内可滚动使用[10] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效，选低风险产品[11][12] - 现金管理事项经董事会和监事会审议，需股东大会通过[14][22] - 投资有风险，公司采取风控措施，监事会同意[15][16][20]

股份减持情况 - 2024年11月7日安赐互联陆号和安赐文创伍号累计减持5,916,400股，占总股本0.75%[4] - 减持后二者合计持股降至4.99%，不再是5%以上股东[4] 减持前后持股比例 - 减持前安赐互联陆号持股2.94%，安赐文创伍号持股2.80%[8] - 减持后安赐互联陆号持股2.54%，安赐文创伍号持股2.45%[4] 减持方式及均价 - 安赐互联陆号大宗交易减持均价9.02元/股，集中竞价9.08元/股[6] - 安赐文创伍号大宗交易减持均价9.02元/股，集中竞价9.08元/股[6]

减持情况 - 信息披露义务人减持三态股份，合计持股比例降至5%以下[2] - 计划于2024年11月7日至2025年2月6日减持不超45,293,217股，占总股本比例不超5.74%[17] - 自2024年11月7日至报告签署日，合计减持5,916,400股，占总股本0.75%[17] - 本次权益变动前合计持股45,293,217股，占总股本5.74%；变动后合计持股39,376,817股，占总股本4.99%[21] 股东信息 - 安赐互联陆号注册资本为6250万元人民币，戴青出资比例为95.3846%[10] - 安赐文创伍号注册资本为2480万元人民币，赵丽亚出资比例为58.6338%[12] 影响说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变化，不影响治理结构和持续经营[24] 交易方式 - 安赐互联陆号大宗交易减持1,575,600股，占比0.1997%；集中竞价交易减持1,567,400股，占比0.1987%[20] - 安赐文创伍号大宗交易减持1,220,900股，占比0.1548%；集中竞价交易减持1,552,500股，占比0.1968%[20]

财务状况 - 公司货币资金余额为4.73亿元，较期初下降12.37%[5] - 公司交易性金融资产余额为7.31亿元，较期初下降10.12%[5] - 公司存货余额为1.16亿元，较期初增加75.10%[5] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为14.20亿元，非流动资产合计为7.09亿元，资产总计为14.91亿元[5] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计为1.04亿元，非流动负债合计为4.14亿元，负债合计为1.46亿元[6] - 截至2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为13.46亿元[7] - 公司无形资产期末余额为3.82百万元，较期初增加了31.4%[4] - 公司使用权资产期末余额为4.70亿元，较期初增加了74.4%[4] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为12.50亿元，同比下降3.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-567万元，同比下降109.21%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比下降126.57%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为12.50亿元，同比下降3.24%[18] - 公司2024年第三季度净利润为4.30亿元，同比下降59.91%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为97.86亿元[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.51亿元[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.51亿元[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.27亿元[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为0.98亿元[20] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为37.38亿元[20] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为36.55亿元[20] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为36.58亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.95亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.67亿元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为47.29亿元[21] 费用情况 - 公司销售费用为2.57亿元，同比增加8.93%[6] - 公司管理费用为2.13亿元，同比增加46.34%[6] - 公司研发费用为4,319万元，同比增加32.74%[6] 投资收益 - 公司投资收益为1.48亿元，同比增加154.69%[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,064户[9] - 前10名股东持股情况:深圳市子午康成信息科技有限公司持股50.39%、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持股20.03%、珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）持股2.94%等[9] - 前10名无限售条件股东持股情况:珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）持有2,317.43万股、珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）持有2,211.89万股等[10] - 公司实际控制人SUN实际控制的持股主体包括深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司[10] - 公司限售股份变动情况:深圳市子午康成信息科技有限公司和深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持有的397,528,860股和157,972,040股分别于2026年9月27日解除限售[11][12] - 公司高管持有的限售股份每年解锁25%[12] 其他 - 2024年1-9月，公司累计实现营业收入12.50亿元，同比下降3.26%；实现归属于上市公司股东的净利润4300.36万元，同比下降59.92%[1] - 公司于2024年8月27日和9月13日分别召开董事会、监事会和股东大会，审议通过变更首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"为新项目"睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目"[2] - 公司首次公开发行前已发行股份101,321,852股（占公司发行后总股本的12.8442%）于2024年9月30日上市流通[3] - 公司在2024年进行战略规划及经营业务的优化调整，主动将资源投放海外仓业务以及投资AI SaaS软件新业务[1]

募资情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募资8.68亿元，净额7.62亿元[1] 募投项目 - 2024年变更募投项目，将义乌仓项目变更为睿观AI SaaS软件项目[2] 资金管理 - 新募投项目在平安银行深圳分行设专项账户[4] - 专户支取超5000万元或净额20%（孰低），3个工作日内通知丙方[8] 协议情况 - 《募集资金四方监管协议》一式柒份，各方留存并报备[10]

股东持股 - 安赐互联陆号、安赐文创伍号合计持股45,293,217股，占总股本5.74%[3] - 安赐互联陆号持股23,174,347股，占比2.94%[4] - 安赐文创伍号持股22,118,870股，占比2.80%[4] 减持计划 - 拟减持不超45,293,217股，不超总股本5.74%[3][6] - 减持方式为集中竞价和/或大宗交易，时间2024.11.7 - 2025.2.6[7] - 减持价格依市场定，计划有不确定性[7][9] 影响及措施 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[9] - 董事会关注进展，督促信息披露[9]

上市情况 - 公司于2023年9月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股118,460,000股[1] - 发行前总股本670,391,223股，发行后为788,851,223股[2] - 发行后有限售条件流通股占比85.90%，无限售条件占比14.10%[2] 股份流通 - 2024年3月28日，网下配售限售股份7,228,145股上市流通，占比0.9163%[2] - 截至核查意见出具日，有限售条件流通股占比84.98%，无限售条件占比15.02%[2] - 2024年9月30日，101,321,852股限售股上市流通，占比12.8442%[11] 股东承诺 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，离职6个月内不转让[5] - 其他股东发行前股份上市12个月内不得转让[5] - 直接持股董事稳定股价预案期限36个月[5] 相关责任 - 填补回报等承诺自2023年9月28日起长期履行[6] - 股东承诺减少关联交易，未履行将披露原因等[7][8] - 全体董监高承诺依法赔偿投资者损失[7] 解除限售结果 - 限售股解除后，有限售条件股份占比降至72.14%[16] - 无限售条件股份占比增至27.86%[16] - 公司总股本解除限售前后不变[16]