深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会组成，建立、完善高级管 理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人 才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付 与止付追索安排等薪酬政策与方案，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等规定，参照《上市公司治 理准则》，制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1、对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或经认可后按期召开[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，对外担保需经出席董事2/3以上且全体董事过半数同意[12] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明内容[13] - 审议关联交易时委托和受托出席有原则限制[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面或举手表决等方式进行[18] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[19] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再作其他决议[20] 提案处理 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事要提再次审议条件[20] 会议记录 - 会议记录应包括届次、时间等内容，记录提案表决方式和结果[20][22] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[21] 董事责任 - 董事在决议上签字并负责，决议违法致损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[23] 决议监督 - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[23] 决议效力 - 决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东可60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[23] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[24]

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所制定 的相关规则等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本公司《公司章程》， 并结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，是公司与 证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书对董事会负责，依据《公司法》等相 关法律、法规赋予的职权开展工作。 （二）具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规 和规范性文件，能够忠诚地履行职责； （四）具有任职能力的相关证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任 ...

制度目的 - 完善公司内控和治理机制，规范年报工作[2] 独立董事职责 - 履行年报编制和披露职责，确保年报真实准确完整[2] - 有听取汇报、保密、审计沟通等职责[2] - 与管理层全面沟通，关注业绩预告及更正情况[5] - 对年报签署书面确认意见[6] 公司配合要求 - 为独立董事行使职权提供必要工作条件[3] - 解答独立董事问题并整改[5] 特殊情况处理 - 2名或以上独立董事书面联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[6] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过生效并实施，修订时亦同[10]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-036 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2025 半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性 原则，对公司及下属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公 司对 2025 半年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投 资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-037 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>等部分公司治理制度的议案》《关于制定<董事、高级 管理人员离职管理制度>的议案》。并于同日召开第六届监事会第五次会议，审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款 进行修订。 《 ...

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市三态电子商务股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期初 占用资金余 | 2025年度占用累计发 生金额（不含利息） | 2025年度占用资金 的利息（如有） | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 目 | 额 | | | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内 容如下： | 行人民币普通股 股，于 年 118,460,000 2023 9 | 深圳证券交易所上市。 | | --- | --- | | 月 日在深圳证券交易所上市。 28 | | | 第四条 公司名称：深圳市三态电子商务 | 第四条 公司注册名称：深圳市三态电子 | | 股份有限公司。 | 商务股份有限公司。 | | | 英文名称：SFC Holdings Co., Ltd. | | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街 | 第五条 公司住所：深圳市南山区西丽街 | | 道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座 | 道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座 | | 层 室。 10 1008 | ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-038 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第五次会议审议通过，兹定于2025年9月16日（星期二）下午15:00召开2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2025年8月27日召开的第六届董事会第五次会议决议通过《关于召 开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大 会。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 1 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 ...