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三态股份(301558)
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三态股份:公司章程(2023年12月)
2023-12-05 19:22
| 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 股东 | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 董事会 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 监事会 | 38 | | 第一节 监事 | 38 | | 第二节 监事会 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | 第一节 财务会计制度 | 40 | | 第二节 内部审计 | 45 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章 通知、公告和投资者关系管理 | 45 | | 第一 ...
三态股份:内部审计制度(2023年12月)
2023-12-05 19:22
深圳市三态电子商务股份有限公司 内部审计制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司") 及控股子公司的内部审计工作,提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益, 促使公司持续健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章的规定及本公司《公司章程》,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部机构或人员,对其内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 机构和职权 第四条 内部审计的实施机构是公司审计部,审计部应配备专职审计人员。 第五条 审计部对公司及子公司行使内部审计职能,根据需要,可以配合中介 机构开展工作。 第六条 审计部在实施审计工作中,可行使以下职权: (一)根据内审工作需要,要求报送有关生产、经营、财务收支计划,预算 执行情况、 ...
三态股份:第五届监事会第八次会议决议公告
2023-12-05 19:22
证券代码:301558 证券简称:三态股份 公告编号:2023-006 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第八 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人, 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持,公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一)会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》; 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求, 为提升公司治理 ...
三态股份:董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度(2023年12月)
2023-12-05 19:22
深圳市三态电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司") 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理,进一步明确相关办理程 序,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》(以下简称"《管理规则》")《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》(以下简称"《减持规定》")《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第10号——股份变动管理》(以下简称"《自律监管指引第10号》")《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》(以 下简称"《实施细则》")等相关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市三 态电子商务股份有限公司 ...
三态股份:对外担保管理办法(2023年12月)
2023-12-05 19:22
深圳市三态电子商务股份有限公司 对外担保管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和深圳市三态电子商务股份有限公司 (以下简称"公司")的财务安全,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低 经营风险,根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及本公司《公司章程》的规定,特 制定本管理办法。 第二条 本办法适用于公司及所属控股企业的对外担保行为。 第三条 对外担保实行统一管理,非经公司董事会或股东大会按本制度规定 权限进行批准或授权,任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他 类似的法律文件。 第四条 本办法所称对外担保是指公司以及所属单位以第三人身份为他人提 供的保证、抵押或质押。 第五条 公司为下属子公司担保视同对外担保。 第二章 担保的原则 第一节 担保的条件 (一)业务需要的互保单位; (二)重要业务关系的单位。 第七条 申请 ...
三态股份:总经理工作细则(2023年12月)
2023-12-05 19:22
深圳市三态电子商务股份有限公司 总经理工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,明确总经理的职责,保障总经理行使职权,促进公司稳定健康发 展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及本公司《公司章程》的规定,特制定本细则。 第二条 总经理履行职权时,应当遵守有关法律、法规、规范性文件、本公 司《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作,组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理应当具备下列任职条件: (一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,具有较强的经营 管理能力; (二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力; (三)具有一定年限的企业管理或经济工作经历,精通业务,熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规; (四)诚信勤勉、廉洁奉公、正直公 ...
三态股份:董事会审计委员会实施细则(2023年12月)
2023-12-05 19:22
深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")董 事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对公司管理层的有效监督, 完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,制 定《董事会审计委员会实施细则》(以下称"本细则" )。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在上市公司担任高级管理人员的三名董事组成,其 中包括至少两名独立董事,审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名,由具备专业会计知识的独立董事担任, 负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会 ...
三态股份:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
2023-12-05 19:22
证券代码:301558 证券简称:三态股份 公告编号:2023-013 2、会议召集人:公司董事会 经公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第十三次会议决议通过《关于 召开2023年第三次临时股东大会的议案》,同意召开公司2023年第三次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间为:2023年12月21日(星期四)下午15:00 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 有关规定,经深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会第十三次会议审议通过,兹定于2023年12月21日(星期四)下午15:00召 ...
三态股份:董事会秘书工作细则(2023年12月)
2023-12-05 19:22
第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司") 法人治理结构,明确董事会秘书的工作职责和程序,充分发挥董事会秘书的作用, 促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、深圳证券交易所制定 的相关规则等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本公司《公司章程》, 并结合公司的实际情况,特制定本细则。 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设立董事会秘书,董事会秘书是公司高级管理人员,是公司与 证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书对董事会负责,依据《公司法》等相 关法律、法规赋予的职权开展工作。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应具有必备的专业知识和从业经验,其任职资格为: (一)具有大学本科以上学历,从事财务、管理、法律、经济等领域工作三年 以上; (二)具有履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应 用等方面知识; (三)具有良好的个人品质和职业道德,严格遵守国家有关法律、行政法规 和规范性文件 ...
三态股份:独立董事工作制度(2023年12月)
2023-12-05 19:22
深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市三态电子商务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公 司")的法人治理结构,强化对董事会和管理层的约束和监督机制,更好地维护 中小股东的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事、董事会专门委员会委员之外 的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 《公司章程》关于董事的规定适用于独立董事,本制度另有规定 的除外。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、深圳证券交易所制定的相关规则和《公司章程》的要求,认 真履行职责,维护公司整体利益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 公司聘任的独立 ...