上市情况 - 公司2023年9月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票118,460,000股[1] 股份确权 - 确权登记前未确权账户持股49,000股，占比0.01%；后剩余29,000股，占比0.00%[2] - 确权登记后向荣华持股19,000股，占比0.00%；李奕照持股1,000股，占比0.00%[2] 股份限制 - 首次公开发行前股份12个月内不得转让，股东无违规[4] 影响说明 - 相关股东非重要股东，确权不影响公司控制权等[4]

2024年业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为1050 - 1550万元，较上年同期下降87.47% - 91.51%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损450 - 850万元，较上年同期下降103.58% - 106.76%[2] - 2024年公司营业收入与2023年度基本持平[4] - 2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润影响预计为1900万元左右[4] 2024年业绩变动原因 - 2024年布局新兴电商平台、探索海外仓履约模式、增加研发投入致人工成本同比增加[4] - 2024年增加海外仓备货，计提存货跌价准备使净利润同比下降[4] - 2024年受物流成本上涨、商品定价策略调整影响，毛利率同比下降[4] - 2024年将义乌3.2万㎡仓库搬迁至惠州，产生一次性费用使净利润同比下降[4] - 2024年实施股权激励计划并确认相关费用，导致净利润同比下降[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告披露[3][5]

公司治理 - 2024年12月16日完成董事会、监事会换届及高管等聘任[1] - 第六届董事会7人，任期三年[2] - 第六届监事会任期三年[5] 人员持股 - 曾铸直接持股20万股，占总股本0.0254%[9] - 廖远强等4人未直接或间接持股[9] - 朱慧芬、王戈截至披露日未持股[11][12]

董事会会议 - 公司于2024年12月16日召开第六届董事会第一次会议[1] - 会议选举ZHONGBIN SUN先生为董事长[2] - 选举第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[2][3] 人员聘任 - 聘任ZHONGBIN SUN先生担任总经理[4] - 聘任朱慧芬女士担任董事会秘书[4] - 聘任王戈女士为证券事务代表[5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于12月16日15:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 出席股东大会股东221人，代表股份568,448,071股，占比72.0602％[3] - 中小股东218人出席，代表股份1,378,700股，占比0.1748％[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》总表决同意568,192,671股，占比99.9551％[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》中小股东表决同意1,123,300股，占比81.4753％[6] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》总表决同意568,186,471股，占比99.9540％[7] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》中小股东表决同意1,117,100股，占比81.0256％[8] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决同意568,154,771股，占比99.9484％[11] - 《关于董事薪酬方案的议案》中小股东表决同意1,051,700股，占比76.2820％[14] - 《关于购买董监高责任险的议案》总表决同意568,128,471股，占比99.9438％[17] 人员选举情况 - 选举ZHONGBIN SUN等人为非独立董事、独立董事、非职工代表监事，各候选人同意股数及占比不同[20][22][24][26][29][31][33][35][38] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合法，结果有效[40]

会议安排 - 公司2024年11月27日召开第一次职工代表大会选举职工代表监事[1] - 公司2024年12月16日召开第三次临时股东大会选举非职工代表监事[1] - 2024年12月16日召开第六届监事会第一次会议，3人出席[1] 决议事项 - 会议3票同意通过《关于选举第六届监事会主席的议案》[2] - 监事会同意选举陈思敏为公司第六届监事会主席[2]

股东大会信息 - 2024年11月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年12月16日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表221人，代表股份568,448,071股，占比72.0602％[10] - 现场出席5人，代表股份567,069,571股，占比71.8855％[11] - 网络投票216人，代表股份1,378,500股，占比0.1747％[12] - 中小投资者及代表218人，代表股份1,378,700股，占比0.1748％[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意568,192,671股，占比99.9551％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意568,186,471股，占比99.9540％[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意568,186,471股，占比99.9540％[20] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意568,154,771股，占比99.9484％[23] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意568,121,071股，占比99.9425％；中小投资者同意1,051,700股，占比76.2820％[1] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意568,122,171股，占比99.9427％；中小投资者同意1,052,800股，占比76.3618％[28] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意568,128,471股，占比99.9438％；中小投资者同意1,059,100股，占比76.8187％[30] 人员选举 - 《选举ZHONGBIN SUN先生为非独立董事》同意567,440,141股，占比99.8227%；中小投资者同意370,770股，占比26.8927%[32] - 《选举江华先生为非独立董事》同意567,434,808股，占比99.8217%；中小投资者同意365,437股，占比26.5059%[34] - 《选举邓章斌先生为非独立董事》同意567,426,193股，占比99.8202%；中小投资者同意356,822股，占比25.8810%[36] - 《选举於灿兵先生为非独立董事》同意567,522,010股，占比99.8371%；中小投资者同意452,639股，占比32.8309%[38] - 《选举孙进山先生为独立董事》同意567,497,784股，占比99.8328%；中小投资者同意428,413股，占比31.0737%[40] - 《选举陈思敏女士为非职工代表监事》同意567,425,209股，占比99.8201%；中小投资者同意355,838股，占比25.8097%[47] - 《选举钟文韬先生为非职工代表监事》同意567,473,782股，占比99.8286%；中小投资者同意404,411股，占比29.3328%[49]

公司业务布局 - 公司是技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流综合性企业 [2][3][4][5] - 出口跨境电商零售业务通过 30 多个全球和区域性第三方电商平台以 B2C 模式销售，覆盖 200 多个国家消费者 [2][4][5] - 出口跨境电商物流业务依托经验和技术整合承运商资源，服务覆盖全球 220 多个国家和地区，专线覆盖 30 多个国家 [2][3][5] - 搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS 软件业务三大核心板块构建的战略版图 [3] 公司业绩情况 - 2024 年上半年营业收入同比下降 5.41% [4] - 2024 年第三季度营业收入同比增长 0.83% [3] 公司业务占比 - 跨境电商零售业务占比 73.34% [4] - 跨境电商物流业务占比 26.64% [4] 公司技术应用 - 打造覆盖出口跨境电商业务各环节的算法模型，应用于选品、采购等核心环节，提升运营自动化和智能化程度 [4] 公司合作情况 - 跨境电商零售业务在 TikTok 平台开设店铺，围绕家居等类目销售 [3] 公司其他情况 - 愿景是“让贸易变得更容易”，秉承“利用科技和创新提高贸易效率”使命 [3] - 目前暂时没有视频生成业务和数据资产 [3][5] - 2024 年进行战略规划及经营业务优化调整，成效关注定期报告 [5] - 目前经营情况正常，原合计持股 5%以上股东减持情况查阅相关公告 [5] - 十大流通股东持股情况查阅 2024 年三季度报告 [5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

股东减持 - 原合计持股5%以上股东计划减持不超4529.3217万股，占比不超5.74%[1] - 2024年11月7日累计减持591.64万股，占总股本0.75%[2] - 两股东合计减持4529.3217万股，占比5.74%[3] - 安赐互联陆号和安赐文创伍号减持后持股为0[4] 减持结果 - 减持计划于2024年11月27日实施完毕，不影响公司控制权和持续经营[2][6]