人事变动 - 公司财务负责人郭勇因个人原因辞职，原定任期至第五届董事会届满[2] - 郭勇辞职后不再任职，未持股[2] 临时安排 - 聘任新财务负责人前，董事邓章斌代行职责[2]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-046 深圳市三态电子商务股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15—15:00的任意时间。 7、出席情况： 1 （1）在股权登记日（2024年9月9日）持有公司股份的股东： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东187人，代表股份616,788,146股，占公司总股份 的78.1881％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份567,074,471股，占公 司总股份的71.8861％。 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市三态电子商务股份有限公司 变更部分募投项目的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作为深圳市三态电子商务股份有限公司 （以下简称"三态股份"、"公司"）的保荐人，对公司变更部分募投项目的事项进 行了审慎核查，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金金额 | | 1 | 跨境电商系统智能化升级建设项目 | 24,005.00 | 22,762.69 | | 2 | 仓储智能化升级及服务体系建设项目 | 31,344.33 | 29,722.19 | | 2.1 | 义乌仓智能化升级及服务体系建设项目 | 11,396.63 | 10,806.83 | | 2.2 | 惠州市三态供应链智能化升级及 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-039 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席黄鹏飞先生主持，公司董事会秘书列席本 次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年半 年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》； 监事会对《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》发表书面审 核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》 及《2024 年半年度报告摘要》的程 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-042 深圳市三态电子商务股份有限公司董事会 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金累计使用人民币 20,287.32 万元，募集资 金余额为人民币 56,712.83 万元（含利息扣除手续费后净收入等）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理 制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储与管理。 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与使用 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[2] - 公司报告期内营业收入为8.01亿元，同比下降5.41%[17] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为4,537.92万元，同比下降44.31%[17] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为369.44万元，同比下降97.13%[17] - 公司报告期内总资产为14.58亿元，同比下降5.83%[17] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净资产为13.48亿元，同比下降4.46%[17] - 公司2024年上半年营业收入为8.036亿元，同比下降6.9%[179] - 公司2024年上半年净利润为3.607亿元，同比增长573.6%[178] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3,694.41万元，同比下降97.1%[179] 业务发展 - 公司电商业务收入占比达到80%，同比提升5个百分点[2] - 公司海外市场收入占比达到30%，同比提升3个百分点[2] - 公司新开拓的东南亚市场收入同比增长25%[2] - 公司未来三年内计划在东南亚、欧美等地区新增10个仓储中心[2] - 公司预计2024年全年营业收入将达到2,500亿元，同比增长20%[2] - 公司出口跨境电商零售业务主要通过亚马逊、eBay、AliExpress、Shopee等30多个海外主要第三方电商平台以B2C模式销售[30] - 公司出口跨境电商物流业务采用轻资产运营模式，为客户提供专业的跨境电商仓储物流一站式方案[31] - 公司正在积极布局精品业务,以选品为中心,拓展高溢价精品类目[30] - 公司出口跨境电商零售业务与出口跨境电商物流业务实现协同发展[56] - 欧洲市场占公司收入比重为35.51%，北美洲市场占比31.38%，亚洲市场占比25.18%[61] 技术创新 - 公司持续加大数字化转型投入，数据中台建设取得进展[3] - 公司加快海外并购步伐，完成对FORTIUS英国公司的收购[3] - 公司推出新一代智能仓储管理系统，提升供应链效率[3] - 公司在人工智能、大数据等领域的技术创新持续推进[3] - 公司自主研发的信息系统及智能化应用实现了包括商品开发、运营管理及供应链管理等核心业务环节的信息化、数字化和智能化[46] - 公司开发了商品趋势调研系统、侵权识别系统、商品搜索系统、供应商自助服务管理系统、智能采购下单系统、商品刊登管理系统等核心技术[52] - 公司拥有软件著作权182项，专利14项[54] - 公司报告期内研发投入为2,598.34万元，同比增长19.47%[54] - 截至报告期末，公司数据算法研发人员共171人，占公司员工总数的19.72%[54] 风险管理 - 公司将开展外汇套期保值业务，持续加强对汇率变动的分析与研究，主动管理外汇风险[96] - 公司将密切监控和研究宏观经济、行业发展趋势以及市场竞争格局情况，前瞻性规划和调整战略方向、业务布局[97] - 公司将密切关注境外相关国家监管政策、外汇管理、税收政策的变化，积极制定应对策略，防范相关风险发生[98] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，持续完善公司治理结构，切实保障股东特别是中小股东的合法权益[114] - 公司坚持"以人为本"的价值理念，建立了良好的人力资源管理体系，持续打造学习型组织，促进员工与企业共同成长[114] - 公司深耕行业多年，与广大供应商、客户和合作伙伴建立了长期友好的合作关系，致力于为各方创造价值[114] - 公司重视环境保护工作，倡导全员节约资源，经营符合环保及可持续发展要求[114] - 公司积极参与社会公益事业，支持高等教育事业发展，如捐助中欧国际工商学院、华中科技大学、上海交通大学等[114] 募投项目进展 - 募投项目"跨境电商系统智能化升级建设项目"和"仓储智能化升级及服务体系建设项目"实施进度较慢，主要系行业发展情况和公司自身发展阶段、经营策略出现变化[78] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计5,413.80万元[79] - 公司将按计划推进募投项目实施，根据实际情况及时进行相应调整，确保募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率[99] 其他 - 公司报告期内新设多家子公司，包括西安芬友笙贸易有限公司、西安敏米勤商贸有限公司等，但对整体生产经营和业绩无重大影响[92] - 公司报告期内未出售重大资产和股权[86][87] - 公司报告期内委托理财金额合计112,608.11万元，其中自有资金61,008.11万元，募集资金51,600.00万元，未发生逾期未收回的情况[82] - 公司报告期内未发生衍生品投资和委托贷款[84][85] - 公司主要子公司鹏展万国、快云科技、思睿香港的营业收入、营业利润和净利润情况[89][90] - 公司报告期内使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金合计5,413.80万元[79]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2024 年半 年度报告>及<2024 年半年度报告摘要>的议案》； 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实 际情况，完成了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的编制及 审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见， 公司监事会就本报告及其摘要出具了书面审核意见。 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-045 深圳市三态电子商务股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司于2024年8月27日召开的第五届董事会第十九次会议决议通过《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2024年第二次临时股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年9月13日（星期五）下午15:00 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 有关规定，经深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十九次会 ...

| 编制单位：深圳市三态电子商务股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024年初占用资金 | 2024年度占用累计发 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原 | | | | | 公司的关联关 系 | 算的会计科 目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 ...

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-043 深圳市三态电子商务股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市三态电子商务股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1201 号文）同意注册，公司首次 向社会公开发行 11,846.00 万股人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，每 股发行价格为 7.33 元，募集资金总额为人民币 868,311,800.00 元，扣除发行费用 106,400,963.13 元（不含增值税）后，募集资金净额为 761,910,836.87 元，容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了 审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了"容诚验字[2023]518Z0144 号"《验资报告》。 公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将投入以下项目： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 投资总额 | 调整前拟投入募 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 跨境电商 ...