股东大会信息 - 2024年11月29日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年12月16日15:00召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 出席股东及代表221人，代表股份568,448,071股，占比72.0602％[10] - 现场出席5人，代表股份567,069,571股，占比71.8855％[11] - 网络投票216人，代表股份1,378,500股，占比0.1747％[12] - 中小投资者及代表218人，代表股份1,378,700股，占比0.1748％[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意568,192,671股，占比99.9551％[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意568,186,471股，占比99.9540％[18] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意568,186,471股，占比99.9540％[20] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意568,154,771股，占比99.9484％[23] - 《关于董事薪酬方案的议案》同意568,121,071股，占比99.9425％；中小投资者同意1,051,700股，占比76.2820％[1] - 《关于监事薪酬方案的议案》同意568,122,171股，占比99.9427％；中小投资者同意1,052,800股，占比76.3618％[28] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意568,128,471股，占比99.9438％；中小投资者同意1,059,100股，占比76.8187％[30] 人员选举 - 《选举ZHONGBIN SUN先生为非独立董事》同意567,440,141股，占比99.8227%；中小投资者同意370,770股，占比26.8927%[32] - 《选举江华先生为非独立董事》同意567,434,808股，占比99.8217%；中小投资者同意365,437股，占比26.5059%[34] - 《选举邓章斌先生为非独立董事》同意567,426,193股，占比99.8202%；中小投资者同意356,822股，占比25.8810%[36] - 《选举於灿兵先生为非独立董事》同意567,522,010股，占比99.8371%；中小投资者同意452,639股，占比32.8309%[38] - 《选举孙进山先生为独立董事》同意567,497,784股，占比99.8328%；中小投资者同意428,413股，占比31.0737%[40] - 《选举陈思敏女士为非职工代表监事》同意567,425,209股，占比99.8201%；中小投资者同意355,838股，占比25.8097%[47] - 《选举钟文韬先生为非职工代表监事》同意567,473,782股，占比99.8286%；中小投资者同意404,411股，占比29.3328%[49]

公司业务布局 - 公司是技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流综合性企业 [2][3][4][5] - 出口跨境电商零售业务通过 30 多个全球和区域性第三方电商平台以 B2C 模式销售，覆盖 200 多个国家消费者 [2][4][5] - 出口跨境电商物流业务依托经验和技术整合承运商资源，服务覆盖全球 220 多个国家和地区，专线覆盖 30 多个国家 [2][3][5] - 搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS 软件业务三大核心板块构建的战略版图 [3] 公司业绩情况 - 2024 年上半年营业收入同比下降 5.41% [4] - 2024 年第三季度营业收入同比增长 0.83% [3] 公司业务占比 - 跨境电商零售业务占比 73.34% [4] - 跨境电商物流业务占比 26.64% [4] 公司技术应用 - 打造覆盖出口跨境电商业务各环节的算法模型，应用于选品、采购等核心环节，提升运营自动化和智能化程度 [4] 公司合作情况 - 跨境电商零售业务在 TikTok 平台开设店铺，围绕家居等类目销售 [3] 公司其他情况 - 愿景是“让贸易变得更容易”，秉承“利用科技和创新提高贸易效率”使命 [3] - 目前暂时没有视频生成业务和数据资产 [3][5] - 2024 年进行战略规划及经营业务优化调整，成效关注定期报告 [5] - 目前经营情况正常，原合计持股 5%以上股东减持情况查阅相关公告 [5] - 十大流通股东持股情况查阅 2024 年三季度报告 [5]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题交流[1]

股东减持 - 原合计持股5%以上股东计划减持不超4529.3217万股，占比不超5.74%[1] - 2024年11月7日累计减持591.64万股，占总股本0.75%[2] - 两股东合计减持4529.3217万股，占比5.74%[3] - 安赐互联陆号和安赐文创伍号减持后持股为0[4] 减持结果 - 减持计划于2024年11月27日实施完毕，不影响公司控制权和持续经营[2][6]

董监高责任险 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费用不超35万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 审议与授权 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 授权期限自股东大会通过至第六届董事会届满[4] - 续保或重新投保在方案范围内无需另行审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名彭钦文为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[13] 声明时间 - 声明发布于2024年11月28日[14]

会议相关 - 第五届监事会第十六次会议于2024年11月28日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》审议通过，待提交临时股东大会[2][3] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》通过，待审议[9][10] - 《关于购买董监高责任险的议案》程序合规，待提交审议[11][12] 人员提名 - 提名陈思敏、钟文韬为第六届监事会非职工代表监事候选人，待选举[4][5][6] 薪酬方案 - 拟定监事薪酬方案，待提交临时股东大会审议[8]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 董事会办公室负责舆情采集分析核实[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 处理原则含快速反应等[8] - 不同舆情处理流程有别[9][10] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效[16][17]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2024年11月28日召开第十六次会议[2] - 同意提名陈思敏、钟文韬为第六届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人将提交2024年第三次临时股东大会选举[3] 人员信息 - 第五届监事会主席黄鹏飞选举生效后不再任职且无持股[3] - 陈思敏任行政主管，钟文韬任监事，二人无持股[8][9]

人员提名 - 孙进山被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责，不符资格及时报告辞职[12]