舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[4] - 董事会办公室负责舆情采集分析核实[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6][7] - 处理原则含快速反应等[8] - 不同舆情处理流程有别[9][10] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[13] - 制度经董事会审议通过生效[16][17]

董监高责任险 - 公司拟为董监高及相关责任人员买责任险[2] - 累计赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费用不超35万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 审议与授权 - 《关于购买董监高责任险的议案》将提交2024年第三次临时股东大会审议[2] - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理相关事宜[3] - 授权期限自股东大会通过至第六届董事会届满[4] - 续保或重新投保在方案范围内无需另行审议[4]

董事会提名 - 公司董事会提名彭钦文为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[13] 声明时间 - 声明发布于2024年11月28日[14]

会议相关 - 第五届监事会第十六次会议于2024年11月28日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》审议通过，待提交临时股东大会[2][3] - 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》通过，待审议[9][10] - 《关于购买董监高责任险的议案》程序合规，待提交审议[11][12] 人员提名 - 提名陈思敏、钟文韬为第六届监事会非职工代表监事候选人，待选举[4][5][6] 薪酬方案 - 拟定监事薪酬方案，待提交临时股东大会审议[8]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期将满，2024年11月28日召开第十六次会议[2] - 同意提名陈思敏、钟文韬为第六届非职工代表监事候选人[2] - 非职工代表监事候选人将提交2024年第三次临时股东大会选举[3] 人员信息 - 第五届监事会主席黄鹏飞选举生效后不再任职且无持股[3] - 陈思敏任行政主管，钟文韬任监事，二人无持股[8][9]

人员提名 - 彭钦文被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

会议决议 - 第五届董事会第二十一次会议于2024年11月28日召开，9位董事全部出席[1] - 通过《关于修订〈公司章程〉的议案》等多项议案，部分需提交2024年第三次临时股东大会审议[2][3][17][19][23] - 同意提名ZHONGBIN SUN等7人为第六届董事会候选人，需股东大会选举及深交所备案审核[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 资金管理 - 公司及子公司拟用不超5亿闲置募集资金和不超7亿闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[19] 股东大会 - 2024年第三次临时股东大会定于2024年12月16日下午15:00召开[23] 公告信息 - 多项公告于2024年11月29日刊登在巨潮资讯网[2][3][9][14][17][18][19][21][23]

独立董事提名 - 公司董事会提名方兴为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[13] 声明时间 - 声明发布于2024年11月28日[14]

监事会换届 - 公司第五届监事会任期届满，进行换届选举[1] - 2024年11月27日选举谢国勇为第六届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 谢国勇1987年3月出生，本科学历，历任多职，2022年起任监事[4] - 截至披露日未持股，无关联关系，任职资格合规[4]

募资情况 - 公司首次公开发行1.1846亿股A股，发行价7.33元/股，募资8.683118亿元，净额7.6191083687亿元[2] 募投项目 - 调整后拟投入7.619108亿元，含跨境电商等项目[6] - 2024年8 - 9月变更部分项目，新增AI SaaS软件项目[7] - 变更后拟投入7.619108亿元，各项目金额有调整[9] 现金管理 - 拟用不超7亿自有及不超5亿募集资金，可循环滚动[12] - 选低风险产品，募集资金投资期限不超十二个月[13] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[14] - 2024年11月28日董事会同意现金管理[22] - 监事会同意，保荐人无异议，需股东大会通过[24]