深圳市三态电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证深圳市三态电子商务股份有限公司(以下简称"公司")与各关 联方发生的关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的顺利开展并依法进 行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市三态电子 商务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关规定，制定本 制度。 深圳市三态电子商务股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权 ...

深圳市三态电子商务股份有限公司 对外投资管理办法 深圳市三态电子商务股份有限公司 对外投资管理办法 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有对 外投资业务。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和公司章程的规定经合法程序 通过，重大金额对外投资必须经董事会或股东会批准。股东会或董事会授权的除 外。 公司董事会有权决定《公司法》、公司章程和其他对公司有约束力的规范性 文件及本办法规定须由股东会审议以外的投资事项。 （一）公司发生的对外投资达到下列标准之一的，应当经董事会审议通过后 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强深圳市三态电子商务股份有限公司（简称"公司"）对外投资 控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对外 投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国会计法》《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳 ...

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 关联交易管理 - 规范并减少关联交易，严格限制关联方占用资金[5] - 关联交易资金往来需经审批并签订协议[11] 监督审查机制 - 财务部门定期检查并上报非经营性资金往来审查情况[8] - 独立董事至少每季度查阅资金往来情况[8] - 内审部门每季度对关联方占用资金情况进行内审[9] 人员管理与责任 - 董事会秘书等制作并更新关联方清单[7] - 禁止公司以多种方式向关联方提供资金[7] - 处分协助、纵容关联方侵占资产的人员[15]

薪酬与考核委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数并任召集人[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 主要职责与程序 - 制定薪酬计划、审查履职情况等[6] - 负责薪酬与考核前期准备，提供资料[9] - 董事、高管考评按标准评价，报董事会审议[11] 会议规则 - 不定期会议，提前三天通知，紧急可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决定全体过半通过[13] 实施与修订 - 实施细则自董事会审议通过起实施，修订亦同[18]

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等规定，参照《上市公司治 理准则》，制定《董事会战略委员会实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、过半数独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1、对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行 ...

会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议[5] - 七种情形下应召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知，紧急时可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更通知需提前三日发出，不足三日会议顺延或经认可后按期召开[12] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[12] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，对外担保需经出席董事2/3以上且全体董事过半数同意[12] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并载明内容[13] - 审议关联交易时委托和受托出席有原则限制[15] 会议表决 - 表决实行一人一票，以记名和书面或举手表决等方式进行[18] - 审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票[18] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[19] 利润分配 - 董事会就利润分配作决议，先通知出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再作其他决议[20] 提案处理 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事认为提案不明等无法判断时，会议应暂缓表决，提议董事要提再次审议条件[20] 会议记录 - 会议记录应包括届次、时间等内容，记录提案表决方式和结果[20][22] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明，必要时报告或声明[21] 董事责任 - 董事在决议上签字并负责，决议违法致损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[23] 决议监督 - 董事长督促落实决议，检查情况并在后续会议通报[23] 决议效力 - 决议内容违法，股东可请求法院认定无效；召集程序等违反规定，股东可60日内请求撤销，轻微瑕疵除外[23] 档案保存 - 会议档案保存期限为十年以上[24]

深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市三态电子商务股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、深圳证券交易所制定 的相关规则等法律、行政法规、部门规章及规范性文件及本公司《公司章程》， 并结合公司的实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，是公司与 证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书对董事会负责，依据《公司法》等相 关法律、法规赋予的职权开展工作。 （二）具有履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面知识； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规 和规范性文件，能够忠诚地履行职责； （四）具有任职能力的相关证明。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任 ...

制度目的 - 完善公司内控和治理机制，规范年报工作[2] 独立董事职责 - 履行年报编制和披露职责，确保年报真实准确完整[2] - 有听取汇报、保密、审计沟通等职责[2] - 与管理层全面沟通，关注业绩预告及更正情况[5] - 对年报签署书面确认意见[6] 公司配合要求 - 为独立董事行使职权提供必要工作条件[3] - 解答独立董事问题并整改[5] 特殊情况处理 - 2名或以上独立董事书面联名要求延期开会或审议，董事会应采纳[6] 制度生效与修订 - 制度经董事会审议通过生效并实施，修订时亦同[10]

证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2025-036 深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2025 半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性 原则，对公司及下属子公司的各项资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损 失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公 司对 2025 半年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、无形资产等资产 进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、长期股权投 资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分 ...

制度修订 - 2025年8月27日召开会议审议通过相关议案[1] - 《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》8月29日登巨潮资讯网[2] - 修订后的《公司章程》需2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过生效[2] - 公司修订及制定22项公司治理制度，部分需2025年第二次临时股东会表决[4][5] - 部分制度需三分之二以上表决通过，其余自董事会通过实施[5] - 制定、修订后的制度内容8月29日登巨潮资讯网[5]