减持情况 - 信息披露义务人减持三态股份，合计持股比例降至5%以下[2] - 计划于2024年11月7日至2025年2月6日减持不超45,293,217股，占总股本比例不超5.74%[17] - 自2024年11月7日至报告签署日，合计减持5,916,400股，占总股本0.75%[17] - 本次权益变动前合计持股45,293,217股，占总股本5.74%；变动后合计持股39,376,817股，占总股本4.99%[21] 股东信息 - 安赐互联陆号注册资本为6250万元人民币，戴青出资比例为95.3846%[10] - 安赐文创伍号注册资本为2480万元人民币，赵丽亚出资比例为58.6338%[12] 影响说明 - 本次权益变动不会导致公司控制权变化，不影响治理结构和持续经营[24] 交易方式 - 安赐互联陆号大宗交易减持1,575,600股，占比0.1997%；集中竞价交易减持1,567,400股，占比0.1987%[20] - 安赐文创伍号大宗交易减持1,220,900股，占比0.1548%；集中竞价交易减持1,552,500股，占比0.1968%[20]

股份减持情况 - 2024年11月7日安赐互联陆号和安赐文创伍号累计减持5,916,400股，占总股本0.75%[4] - 减持后二者合计持股降至4.99%，不再是5%以上股东[4] 减持前后持股比例 - 减持前安赐互联陆号持股2.94%，安赐文创伍号持股2.80%[8] - 减持后安赐互联陆号持股2.54%，安赐文创伍号持股2.45%[4] 减持方式及均价 - 安赐互联陆号大宗交易减持均价9.02元/股，集中竞价9.08元/股[6] - 安赐文创伍号大宗交易减持均价9.02元/股，集中竞价9.08元/股[6]

财务状况 - 公司货币资金余额为4.73亿元，较期初下降12.37%[5] - 公司交易性金融资产余额为7.31亿元，较期初下降10.12%[5] - 公司存货余额为1.16亿元，较期初增加75.10%[5] - 截至2024年9月30日，公司流动资产合计为14.20亿元，非流动资产合计为7.09亿元，资产总计为14.91亿元[5] - 截至2024年9月30日，公司流动负债合计为1.04亿元，非流动负债合计为4.14亿元，负债合计为1.46亿元[6] - 截至2024年9月30日，公司归属于母公司所有者权益合计为13.46亿元[7] - 公司无形资产期末余额为3.82百万元，较期初增加了31.4%[4] - 公司使用权资产期末余额为4.70亿元，较期初增加了74.4%[4] 经营业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为12.50亿元，同比下降3.26%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-567万元，同比下降109.21%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元，同比下降126.57%[2] - 公司2024年第三季度营业收入为12.50亿元，同比下降3.24%[18] - 公司2024年第三季度净利润为4.30亿元，同比下降59.91%[19] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4.36亿元[20] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为97.86亿元[20] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.51亿元[20] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.51亿元[20] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.27亿元[20] - 公司2024年前三季度支付的各项税费为0.98亿元[20] - 公司2024年前三季度收回投资收到的现金为37.38亿元[20] - 公司2024年前三季度投资支付的现金为36.55亿元[20] - 公司2024年第三季度投资活动现金流出为36.58亿元[21] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为0.95亿元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-11.82亿元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-6.67亿元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为47.29亿元[21] 费用情况 - 公司销售费用为2.57亿元，同比增加8.93%[6] - 公司管理费用为2.13亿元，同比增加46.34%[6] - 公司研发费用为4,319万元，同比增加32.74%[6] 投资收益 - 公司投资收益为1.48亿元，同比增加154.69%[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为27,064户[9] - 前10名股东持股情况:深圳市子午康成信息科技有限公司持股50.39%、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持股20.03%、珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）持股2.94%等[9] - 前10名无限售条件股东持股情况:珠海安赐互联陆号股权投资基金企业（有限合伙）持有2,317.43万股、珠海安赐文创伍号股权投资基金企业（有限合伙）持有2,211.89万股等[10] - 公司实际控制人SUN实际控制的持股主体包括深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益文化创意有限公司[10] - 公司限售股份变动情况:深圳市子午康成信息科技有限公司和深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司持有的397,528,860股和157,972,040股分别于2026年9月27日解除限售[11][12] - 公司高管持有的限售股份每年解锁25%[12] 其他 - 2024年1-9月，公司累计实现营业收入12.50亿元，同比下降3.26%；实现归属于上市公司股东的净利润4300.36万元，同比下降59.92%[1] - 公司于2024年8月27日和9月13日分别召开董事会、监事会和股东大会，审议通过变更首次公开发行股票募投项目之"仓储智能化升级及服务体系建设项目"为新项目"睿观—跨境电商知识产权合规检测AI SaaS软件项目"[2] - 公司首次公开发行前已发行股份101,321,852股（占公司发行后总股本的12.8442%）于2024年9月30日上市流通[3] - 公司在2024年进行战略规划及经营业务的优化调整，主动将资源投放海外仓业务以及投资AI SaaS软件新业务[1]

募资情况 - 公司首次公开发行11,846.00万股A股，每股发行价7.33元，募资8.68亿元，净额7.62亿元[1] 募投项目 - 2024年变更募投项目，将义乌仓项目变更为睿观AI SaaS软件项目[2] 资金管理 - 新募投项目在平安银行深圳分行设专项账户[4] - 专户支取超5000万元或净额20%（孰低），3个工作日内通知丙方[8] 协议情况 - 《募集资金四方监管协议》一式柒份，各方留存并报备[10]

股东持股 - 安赐互联陆号、安赐文创伍号合计持股45,293,217股，占总股本5.74%[3] - 安赐互联陆号持股23,174,347股，占比2.94%[4] - 安赐文创伍号持股22,118,870股，占比2.80%[4] 减持计划 - 拟减持不超45,293,217股，不超总股本5.74%[3][6] - 减持方式为集中竞价和/或大宗交易，时间2024.11.7 - 2025.2.6[7] - 减持价格依市场定，计划有不确定性[7][9] 影响及措施 - 减持不导致控制权变更，不影响经营[9] - 董事会关注进展，督促信息披露[9]

上市情况 - 公司于2023年9月28日在深交所创业板上市，首次公开发行A股118,460,000股[1] - 发行前总股本670,391,223股，发行后为788,851,223股[2] - 发行后有限售条件流通股占比85.90%，无限售条件占比14.10%[2] 股份流通 - 2024年3月28日，网下配售限售股份7,228,145股上市流通，占比0.9163%[2] - 截至核查意见出具日，有限售条件流通股占比84.98%，无限售条件占比15.02%[2] - 2024年9月30日，101,321,852股限售股上市流通，占比12.8442%[11] 股东承诺 - 董监高任职期每年转让股份不超25%，离职6个月内不转让[5] - 其他股东发行前股份上市12个月内不得转让[5] - 直接持股董事稳定股价预案期限36个月[5] 相关责任 - 填补回报等承诺自2023年9月28日起长期履行[6] - 股东承诺减少关联交易，未履行将披露原因等[7][8] - 全体董监高承诺依法赔偿投资者损失[7] 解除限售结果 - 限售股解除后，有限售条件股份占比降至72.14%[16] - 无限售条件股份占比增至27.86%[16] - 公司总股本解除限售前后不变[16]

限售股情况 - 本次解除限售股东77户，股份101,321,852股，占总股本12.8442%[1][16] - 解除限售股份可上市流通日为2024年9月30日[2][16] - 2024年3月28日，网下配售限售股份7,228,145股上市流通，占总股本0.9163%[4] - 限售股份解除限售后，有限售条件股份比例从84.98%降至72.14%，无限售条件股份比例从15.02%升至27.86%[22] 股本结构 - 2023年9月28日首次公开发行A股118,460,000股并上市[3] - 首次公开发行前总股本670,391,223股，发行后为788,851,223股[3] - 首次公开发行后有限售条件流通股占85.90%，无限售条件流通股占14.10%[3] - 截至公告披露日，总股本788,851,223股，有限售条件流通股占84.98%，无限售条件流通股占15.02%[4] 股东承诺 - 安赐互联、安赐文创等承诺自上市日起12个月内不转让股份，未履行则上缴收益[5] - 锁定期届满后2年减持，价格不低于发行价，触发条件锁定期自动延长6个月[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，离职后有相关限制[6] - 公司其他股东发行前股份自上市日起12个月内不得转让[7] 股价稳定措施 - 股价连续20日低于每股净资产，公司30日内实施稳定股价方案[7] - 触发条件后10日内召开董事会讨论回购方案，资金为自有资金[8] - 单次回购资金不高于净利润10%，单一年度不超30%[8] - 股价低于净资产，主要股东5日内提出增持方案[9] 其他承诺 - 直接持股董事承诺多项填补回报措施及招股书责任[12] - 股东和董事承诺减少和规范关联交易，未履行有相应措施[13][14]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入8.01亿元，同比下降5.41%[6] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润4,537.92万元，同比下降44.31%[6] 新业务布局 - 2024年公司布局精品业务、开拓海外仓履约模式以及投资AI SaaS软件新业务，现阶段新业务尚处于投入期[6] 保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人发表专项意见10次[4] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人提请公司关注部分募投项目募集资金使用进度缓慢问题[5] - 保荐人未发现公司在信息披露、内部制度等多方面存在重大问题[5][6] 监管措施 - 2024年1月5日，公司因保荐的恒逸石化可转债项目问题被中国证监会采取警示函监管措施[9] - 2024年2月7日，公司保荐的义翘神州被中国证监会北京监管局采取警示函行政监管措施[9] - 2024年2月23日，公司保荐的星网宇达被中国证券监督管理委员会北京监管局采取警示函行政监管措施[9] - 2024年4月30日，公司因未充分核查发行人关联交易情况被深圳证券交易所出具监管函[10] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人因核查工作不到位被中国证监会采取警示函措施[10] - 2024年5月8日，公司作为持续督导机构履职违规被广东证监局采取警示函措施[10] - 2024年5月9日，公司保荐的海顺新材因信息披露不准确被中国证券监督管理委员会上海监管局采取警示函措施[10] 纪律处分 - 2024年1月5日，证监会对公司保荐代表人采取监管谈话措施[11] - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠给予纪律处分[11] - 2024年4月30日，深交所对方大智源给予通报批评处分[11] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分[12] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力及相关当事人给予通报批评处分[12] 承诺履行 - 公司及股东关于流通限制和自愿锁定、减持股份意向等多项承诺均已履行[8]

公司业务概况 - 公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业 [1] - 公司业务包括出口跨境电商零售业务（直邮）、出口跨境电商物流业务和AI SaaS软件业务 [1][2] - 公司采用多平台、多区域的运营模式，开拓了30多个全球和区域性电商平台的销售渠道，覆盖欧美、日韩、东南亚、拉美、中东等主要销售区域 [2] - 公司积极布局TikTok等新兴平台，主要围绕家居、厨卫、爱好类目开展商品销售 [2] 技术研发优势 - 公司持续加大算法、大模型等技术专家人才的引进，研发投入占营业收入比例逐年提升 [3] - 2024年上半年研发投入2,598.34万元，同比增长19.47%，数据算法研发人员占公司员工总数19.72% [3] - 公司拥有丰富的技术积累，截至2024年6月末拥有软件著作权182项、专利14项 [3] - 公司自主研发的信息系统及智能化应用实现了包括商品开发、运营管理及供应链管理等核心业务环节的数字化和智能化 [4] 业务协同优势 - 出口跨境电商零售业务与出口跨境电商物流业务相互促进，具有良好的协同发展优势 [4] - 公司积极探索并推进海外仓履约模式，在亚马逊、Shopee、eBay、沃尔玛等第三方电商平台均有布局，覆盖欧美、日韩、东南亚等区域 [4] 风险管控 - 公司将持续加强对汇率变动的分析与研究，主动管理外汇风险，采取多种措施降低汇率波动对经营业绩的影响 [5] - 2024年中报销售费用率提升主要是由于公司加大出口跨境电商零售业务（精品业务、海外仓）的投入，人工成本增加所致 [6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月29日公告[6] - 现场会议9月13日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 187人代表616,788,146股，占总股份78.1881％出席[10] - 5人代表567,074,471股，占71.8861％出席现场[11] - 182人代表49,713,675股，占6.3020％网络投票[12] - 182人代表4,425,558股，占0.5610％中小股东出席[13] 议案审议情况 - 《关于变更部分募投项目的议案》同意616,333,588股，占99.9263％[15] - 反对330,358股，占0.0536％；弃权124,200股，占0.0201％[16] - 中小股东同意占比89.7288％，反对7.4648％，弃权2.8064％[16]