人员范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东及其相关人员属内部人员[9] 保密管理 - 董事会是重大信息内部保密管理机构[3] - 董事长是第一责任人[3] - 董事会秘书是直接负责人[3] 信息披露 - 董事会办公室是唯一信息披露机构[3] - 公司应在规定时限内在指定媒体披露重大信息[15] - 重大事件遵循分阶段披露原则[13] 内部人员义务 - 内部人员对未公布重大信息负有保密义务[12] - 信息公开披露前不得买卖公司证券[13] 违规处理 - 违规造成严重损失公司可处分并要求赔偿[19] - 造成其他后果按相关规定处理[19] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和章程执行[21] - 规定与制度不一致按法律法规和章程执行[21] - 制度自董事会审议通过之日起实施[22] - 制度由董事会负责制订、解释和修订[23]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独董均亲自出席[4][6] - 2024年审计、薪酬与考核委员会独董出席次数达标[8] - 2024年未召开提名和独董专门会议[9][10] 合规运营 - 2024年未发生重大关联交易，未换会计师事务所[14][15] - 2024年按时披露报告，程序合法合规[17] - 2024年董高薪酬、募资使用、利润分配合规[18][19][20] 未来展望 - 2025年独董将继续按要求履职[22]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，未召开提名和独立董事专门会议[5][10][11] 人员履职情况 - 独立董事出席全部董事会和股东大会，各委员会均全勤出席[5][6][9] 财务相关 - 2024年未发生重大关联交易，未换会计师事务所，资金无违规使用[16][17][20] 报告披露 - 2024年按时编制披露定期等报告，程序合法合规[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并加强沟通[23]

会议与决策 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年战略委员会未召开会议[8] - 2024年未召开独立董事专门会议[9] 合规与运营 - 2024年未发生重大关联交易事项[14] - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健会计师事务所[15] - 2024年按时编制并披露定期报告等[16] 资金与分配 - 2024年募集资金无违规使用情形[19] - 2024年董事会提出的利润分配方案符合规定[20] 人员履职 - 2024年董事、高管薪酬符合制度[18] - 2025年独立董事将继续履职[21]

交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业务收入10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[10] 投资与股权报告 - 对外投资年度累计超1000万元后所有投资事项需报告[10] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需报告[12] 诉讼仲裁报告 - 涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元重大诉讼、仲裁需报告[13] - 连续12个月内诉讼和仲裁事项累计金额达上述标准需报告[13] 其他信息报告 - 会计年度结束1个月内，净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形需报告[14] - 控股子公司通过利润分配或资本公积金转增股本方案后应及时报告[15] - 拟变更募集资金投资项目等应报告原项目情况、新项目情况等内容[15] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书当日向董事长和董事会报告[15] - 公司董事等买卖本公司股票及其衍生品种前通知董事会秘书，增持减持当日收盘后报告[16] - 持股5%以上股东或实际控制人相关情况变化应书面告知公司[17][18] 信息报告原则与流程 - 重大信息报告需遵循及时性、准确性和完整性原则[3] - 公司内部信息报告义务人在相关时点和进展通报重大信息[21][22] - 董事会秘书对上报信息分析判断，必要时向董事会、监事会汇报并披露[22] 考核与责任 - 各部门等主要负责人履职情况列入年度工作考核[25] - 不履行信息报告义务致使公司受损追究责任[25]

审计机构续聘 - 公司同意续聘天健为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[2][11][12][13] 天健基本情况 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[2][3] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[3] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 天健合规情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5][6] - 2024年涉诉讼，与华仪电气承担连带责任并已履行判决[4] 审计相关人员情况 - 项目合伙人李宗韡等近三年分别签署或复核7家、3家、4家上市公司审计报告[7] 各方评价 - 审计委员会认为天健2024年审计表现良好，具备资质和能力[10] - 董事会和监事会认为天健2024年审计客观公正，同意续聘，聘期一年[11][12]

大连达利凯普科技股份公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律法规及大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）相关制度的要求， 公司董事会审计委员会于2024年度本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、年审事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 组织形式 | 特殊普通合伙 | 日 | | | | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 | | | | | 人 | | | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,356 | ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-018 大连达利凯普科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，将大连达利凯普科技股份公 司（以下简称"公司"）募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1890 号），公司发行人民币普通 股（A 股）股票 60,010,000 股，发行价为每股人民币 8.90 元，共计募集资金 53,408.90 万元，坐扣承销费 5,512.00 万元（其中，不含税承销费为人民币 5,200.00 万元，该部分属于发行费用；税款为人民币 312.00 万元，该部分不属 于发行费用）后的募集资金为 ...

关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议《关于拟购 买董监高责任险的议案》，并同意提交至公司股东大会审议。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及 高级管理人员充分履职，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任 险。现将有关事项公告如下： 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-022 大连达利凯普科技股份公司 4、保险费用：不超过人民币 20 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准） 一、责任保险方案 5、保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年 可续保或重新投保） 二、相关授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案范围内授权公司 管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公 司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款，签署相关法 律文件及处理与投保 ...