一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-004 大连达利凯普科技股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 决定，于 2024 年 1 月 29 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日 9：15-9：25，9：30-11：30， 13：0 ...

大连达利凯普科技股份公司 规范与关联方资金往来管理制度 大连达利凯普科技股份公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司")与公司关联方的资 金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益， 建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件及《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司纳入合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资金往来适 用本制度。 第三条 本制度所称的关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生 的对公司的 ...

大连达利凯普科技股份公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度规定。 1 第七条 公司保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定 及本制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司建立募集资金专户存储制度。公司募集资金应当存放于经董事 会批准设立的募集资金专项账户中（以下简称"募集资金专户"）集中管理。募 集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第一条 为规范大连达利凯普科技技股份公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规、规范性法律文件、以及《大 连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，制订本 制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券或者向 特 ...

提名委员会工作细则 第一章 总则 大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事和总 经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和 《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董事、高 级管理人员的选择标准和程序并提出建议；遴选合格的董事人选和高级管理人员 人选；对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提 名委员会根据上述第三 ...

大连达利凯普科技股份公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《大连达利凯普科 技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策和方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会召集人和委员均由董事会任命和罢免。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...

大连达利凯普科技股份公司 章 程 | | | | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董 | 事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | | 第七章 监事会 34 | | 第一节 监 | 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | --- | | 第一节 财务会计制度 37 | | 第二节 内部审计 40 | | 第三节 会计师事务所的聘任 40 | | 第九章 ...

大连达利凯普科技股份公司 信息披露事务管理制度 大连达利凯普科技股份公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）信息披露行为，加 强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《大连达利凯普科 技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公司及其主 要负责人； （三）公司控股股东、实际控制人 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并 办理相应工商变更登记的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于同意大连达利凯普科技股份公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1890 号）同意注册，公司首次公开发行 6,001 万股人民币普通股（A 股），并于 2023 年 12 月 29 日深圳证券交易所创业 板上市，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天 健验[2023]727 号）。公司发行完成后，公司注册资本由人民币 34,000 万元增加 至 40,001 万元。公司类型由"其他股份有限公司（非上市）"变更为"其他股份 有限公司（上市）"。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规章、规范 性文件的规定，结合上述发行情况，现拟将《公司章程（草案）》名称变更为《公 司章程》并对其部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事长及其授权人员 向工商登记机关办理增加注册资本、变更公司类型、备案等相关事宜，授权有效 大连达利凯普科技股份公司 ...

大连达利凯普科技股份公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 法规、规范性文件和《大连达利凯普科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责监督及评估外 部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；监督及评估内部审计工作，负责 内部设计与外部审计的协调；审核公司的财务信息；监督及评估公司的内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有 关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 审计委员会的产生与组成 第五条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。其中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第六条 审计委员会召集人和委 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2024-005 大连达利凯普科技股份公司 第二届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过，并由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。 三、 备查文件 第二届监事会第三次会议决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 1 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已 于 2024 年 1 月 4 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定 ...