证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号：2024-045 贝隆精密科技股份有限公司 关于高级管理人员离职的公告 特此公告。 贝隆精密科技股份有限公司董事会 二〇二四年九月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理文国田先生的书面辞职报告。文国田先生因个人原因申请辞去公司副总 经理职务，其原定高管任期至第二届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，文国田先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。文 国田先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常 进行。公司及董事会对文国田先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 截至本公告披露之日，文国田先生未直接或间接持有公司股份。本次离职后， 文国田先生将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 法律、法规、规范性 ...

公司概况 - 贝隆精密是一家行业领先的精密结构件研发及制造企业,以匠人精神不断精进精密模具设计与制造、自动化、核心工艺集成等重要技术环节 [1] - 公司是第八批国家级制造业单项冠军企业,工信部建议支持的"小巨人"企业,精密制造实力和竞争优势得到国家主管部门的认可 [1] - 公司与舜宇光学、安费诺、三星电机、TDK 集团、海康威视、大华股份等多个细分行业龙头企业建立了稳定的战略合作关系 [1] 经营情况 - 报告期内,公司实现营业收入 19,504.02 万元,同比增长 26.22%;归属于上市公司股东的净利润 1,766.77 万元,同比下降 21.16% [2] - 利润下降主要系行业竞争激烈,公司实施了降价策略;同时公司加大了新产品VCM马达、IMMT等的研发投入,达 1,197.72 万元,同比增长 41.12% [2] - 公司VCM马达精密结构件产品收入达 3,378.29 万元,同比增长 885.01%;随着新项目量产和IMMT工艺应用,公司盈利能力将有所改善 [2] - 公司资产负债率 17.98%,处于较低水平,经营活动产生的现金流量净额 5,669.25 万元,同比增长 48.98%,经营质量稳健 [2] 市场开拓 - 公司外销收入 3,678.42 万元,同比有较大幅度增长,主要是三星电机、TDK 集团的销售增加所致 [3] - 公司近年来有序开发新客户,新开发 3 家 VCM 马达行业的优质客户,在 IM 件和 IMMT 工艺应用方面探索合作机会 [3] - 公司力争成为新客户的头部供应商,在复杂结构的精密小件领域具有较好的市场口碑 [3] 研发创新 - 公司研发方向主要在模具、自动化、工艺集成与优化等精密制造技术领域,积极开展VCM马达精密结构件、IMMT等新产品、新工艺的研发 [3] - 公司有专业的研发技术团队和持续的技术创新能力,在精密模具开发制造、新产品的设计、多工艺集成与创新等方面具有独特优势 [4] 募投项目进展 - 募投项目正按计划有序建设中,截至上半年,精密结构件扩产项目的投资进度已达 44.91%,研发中心建设项目的投资进度已达 40.81% [4] - 公司将密切关注市场变化情况,加大研发和市场开拓力度,灵活应对募投项目中出现的新情况,消化新增产能 [4]

| | | | | | 2024 年半年度 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核 | 报告期期初占 | 占用累计发生 | 2024 | 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 报告期期 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 用资金余额 | 金额(不含利 | | 用资金的利息 | | 偿还累计发生 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 息) | | (如有) | | 金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | - | - | - | | - | - | | - | - | - | 非经营性 | | 其他关联方及其附属企业 | 无 | - | - ...

本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陆正列先 生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相 关规定。 证券代码：301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-044 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 于 2024 年 8 月 26 日下午 16 时在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 8 月 16 日发出。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http ...

培训信息 - 兴业证券为贝隆精密相关人员2024年6月12日在A区二层会议室开展持续督导培训[2] - 授课人员是张华辉，参加人员含实际控制人等[2] - 培训主题为新“国九条”及相关配套制度规则解析[2] 培训效果 - 强化相关人员对新“国九条”了解[3] - 加深对分红等方面理解，助于提升公司规范运作水平[4]

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-037 贝隆精密科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午 16 时在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知已于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席 会议董事 7 人，会议由公司董事长杨炯先生主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 保荐机构兴业证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 三、备查文件 1、《第二届董事会第二次会议决议》； 2、兴业证券股份有限公司 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-038 贝隆精密科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2024 年 5 月 17 日下午 17 时在公司二楼会议室以现场会议的方式召开，会议 通知已于 2024 年 5 月 9 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席陆正列先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章 程》《监事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公 司生产经营对流动资金的需求，有利于提高部分暂时闲置募集资金的使用效益， 符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定及公司相关制度的 ...

兴业证券股份有限公司 关于贝隆精密科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为贝隆精密科技股份有限 公司（以下简称"贝隆精密"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对贝隆精密使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,800 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 21.46 元/股，募集资金总额为人民币 386,280,000.00 元，扣除发行费用人民币 60,864, ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-039 贝隆精密科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"贝隆精密"或"公司")于 2024 年 5 月 17 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金的使用效率， 降低公司财务成本，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金 使用计划正常进行的前提下，使用不超过 8,000 万元的部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自第二届董事会第二次会议审议通过之日起不超过 12 个 月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贝隆精密科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1705 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 ...

证券代码；301567 证券简称：贝隆精密 公告编号 2024-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度 权益分派方案已获 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的 2023 年度利润分配方案为：以公 司现有总股本 72,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.80 元（含税），合计派发现金股利 20,160,000.00 元(含税)，不送红股，不进 行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金 分红比例不变"的原则调整利润分配总额。 贝隆精密科技股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.56 元 ...