贝隆精密科技股份有限公司(以下简称"公司")于 体股东发出《贝隆精密科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大 知》。本次股东大会于 2021 年 1 月 15 日 14 点在浙江省余姚耀维明圈露 184 号公 司四楼会议室以现场方式召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计9名, 代表公司有表决权的股份共计 5,400万股,占公司股份总数的 100%。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议经充分讨论,通过如下决议: 一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方 案的议案》 2021 年第一次临时股东大会决议 贝隆精密 贝隆精密科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会 表决情况:赞成5,400万股,占参加会议股东或股东代理人所持有效表决权 的 100%;反对０股,占参加会议股东或股东代理人所持表决权的 0%;弃权 0 股, 占参加会议股东或股东代理人所持表决权的 0%。 表决结果:通过。 2. 发行股票的每股面值:人民币 1.00元。 表决情况:赞成5,400万股,占参加会议股东或股东代理人所持有效表决权 的 100%;反对 0 股,占参加 ...

关于贝隆精密科技股份有限公司 内部控制的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fioors 5-8, 12 and 23 Block A, UDC Times Building No. 8 Xinve Foad Qlanglang New City Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn ロ > 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mt.cov.cn） "进行查看 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mt.c.or:.n） "进行查看 " 3-2-4-1 t - 目 录 页 次 一、内部控制的鉴证报告 1-2 二、内部控制自我评价报告 3-11 中国杭州市绕江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层，12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City Hangzh ...

第一届董事会第五次会议决议 贝隆精密 贝隆精密科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 24 日向全 体董事发出《贝隆精密科技股份有限公司第一届董事会第五次会议通知》。本次 董事会于 2020年12月30日 14 点在浙江省余姚市舜宇西路 184 号公司四楼会议 室以现场及通讯方式召开。本次会议应到会董事７名,实际出席的董事７名,会 议由董事长杨炯先生主持。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定。本次会 议经充分讨论,通过如下决议: 一、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方 案的议案》 就本次发行上市事宜,与会董事逐项审议通过如下方案: 1. 发行股票的种类:境内上市人民币普通股 (A 股)。 表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。 表决结果:通过。 2. 发行股票的每股面值:人民币 1.00元。 表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。 表决结果：通过。 3. 发行股票的数量;拟向社会公众公开发行股票数量合计不超过1,800万 股,占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%,最终发 ...

贝隆精密科技股份有限公司 子公司、参股公司简要情况 （本页无正文，为《贝隆精密科技股份有限公司子公司、参股公司简要情况》 之盖章页） 贝隆精密科技股份有限公司 年 月 日 截至本文件签署日，贝隆精密科技股份有限公司不存在子公司、参股公司的 情况。 特此说明。 （以下无正文） ...

贝隆精密科技股份有限公司 控股股东/实际控制人关于避免同业竞争的承诺函 1. 自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的其他企业均未生产、 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任 何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。 2. 自本承诺函签署之日起,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不生产、 开发任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品,不直接或间接经 营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也不参与投资任何 与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3. 自本承诺函签署之日起,如本承诺人及本承诺人控制的其他企业进一步 拓展产品和业务范围,本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不与发行人拓展后 的产品或业务相竞争;若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争,则本承诺人及 本承诺人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式,或者 将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关 系的第三方的方式避免同业竞争。 4. 本承诺人将督促本承诺人的配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及 配偶的父 ...

战略委员会由 3 名董事组成，委员为杨炯、高炎康和白剑，杨炯为召集人。 战略委员会主要职责为：对公司长期发展的战略规划进行研究并提出建议；对《公 司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公 司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建 议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进 行检查；董事会授权的其他事宜。 提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为杨炯、白剑和刘 云，独立董事白剑为召集人。提名委员会主要职责为：根据公司经营活动情况、 资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理 人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理 人员的人选；对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；董事会授 权的其他事宜。 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，委员为周蔡立、 陈勇和刘云，独立董事刘云为召集人。薪酬与考核委员会主要职责为：根据董事 及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位 的薪酬水平制定薪酬计划或方案； ...

贝隆精密科技股份有限公司 募集资金具体运用情况 上述项目实施后，公司不会新增同业竞争，对公司独立性不会产生不利影响。 本次发行募集资金到位后，若募集资金净额低于上述项目对募集资金的需求 总额，不足部分由公司通过自筹方式解决；若高于上述项目对募集资金的需求总 额，超过投资项目所需资金的部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。 若本次发行募集资金的到位时间与上述项目的资金需求时间不一致，公司将根据 实际情况以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。 本项目选址位于浙江省余姚市阳明街道梁堰村地块，规划总建筑面积为 32,000.00 ㎡；通过购置国内外先进的生产设备、检测设备及其他辅助设备，公 司将建设精密结构件智能制造生产基地，对消费电子、汽车电子等领域相关精密 结构件产品进行扩产，解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾，并为公司提供 1 单位：万元 序号 募集资金投资项目 项目投资 总额 项目备案编号 项目环评 编号 1 精密结构件扩产项目 32,016.00 2101-330281-04-01-126723 余环建 〔2021〕121 2 研发中心建设项目 6,590.00 2101-3302 ...

贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司 贝隆精密科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"贝隆精密"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市申请已经深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1705 号）。《贝隆 精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及附件 披露于中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址 www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn），并置备于发行人、深交所、本次发行股票保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人（主承销商）"） 的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等 环节： ...

关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行注册环节反馈意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的 发行注册环节反馈意见落实函的回复 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 根据深圳证券交易所于 2023 年 2 月 9 日转发的《发行注册环节反馈意见落 实函》（审核函〔2023〕010070 号）的要求，贝隆精密科技股份有限公司（以 下简称"发行人"、"公司"）会同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就发行注册环节反馈意见落实函 所列问题进行了认真核查及讨论，并完成了《关于贝隆精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市的发行注册环节反馈意见落实函的回复》（以 下简称"发行注册环节反馈意见落实函的回复"），同时按照发行注册环节反馈意 见落实函的要求对《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板 上市招股说明书》（以下简称"招股说明书"）进行了修订和补充。 说明： 1、除非文义另有所指，本发行注册环节反馈意见落实函的回复中所用释义 ...