厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露事务管理水平和信息披露质 量，保护投资者合法权益，确保信息真实、准确、完整、及时，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定 的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-012 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六 次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年董事、监事及高级管理 人员薪酬及津贴方案的议案》。鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬， 全体董事、监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。 为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事、监事及 高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、 创造性，提升公司的管理水平，公司根据《公司章程》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考 行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴方案 ...

部分募投项目延期的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目延期的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1530 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,582.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为 23.23 元。募集资金总额为人民币 59,979.86 万元，扣除各项不含 税发行费用后实际募集资 ...

| （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | --- | --- | | 6、发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 3 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 次 | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次，持续督导时间不满 3 个月 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 否 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 海通证券股份有限公司关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机 ...

| | | | 第一章 总 | | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 股 | | 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | | | 第四章 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股 | 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | | | 第五章 董事会 | 27 | | 第一节 | 董 | 事 | 27 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 | 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | | | 第七章 监事会 | 40 | | 第一节 | 监 | 事 | 40 | | 第二节 | | 监事 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合厦门思泰克 智能科技股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-004 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了 《2023 年年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00- 16:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的 相关内容公告如下： 一、业绩会说明安排 1、会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）15:00-16:00 2、会议召开方式：网络方式 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2023 年 4 月 12 日（星期五）15:00 前访问 https://ir ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门思泰克智能科技股份有 限公司章程》的相关规定，经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 22 日（星期一）召开 2023 年年度股东大会。现将本次 股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第三届 董事会第九次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:30。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00- ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年三月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任， 提高内部审计工作质量，明确审计责任，促进经营管理和提高经济效益，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规 定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律、 行政法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司（包括分公司）及控股子 公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规范和控制经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-009 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1530号文） 同意注册，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,582.00 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 23.23 元，募集资金总额为 人民币 599 ...