投资信息 - 公司拟1200万元对华睿芯材增资，128万元计注册资本，余计资本公积，完成后持股3.75%[3] - 华睿芯材增资前注册资本3200万元，增资后为3413.3333万元[6][7] - 公司以9.375元/注册资本价格认缴新增注册资本128万元，投前估值3亿[10] 财务数据 - 华睿芯材2024年底资产24105028.48元，负债177597.20元，净资产23927431.28元，净利润 -3478923.83元[8] 付款安排 - 签署意向书10个工作日内付50%增资款600万，剩余600万股东会决议通过且签字盖章后10个工作日内付[11] 回购条款 - 若华睿芯材2025年底未实现销售收入，公司可行使回购权[15] - 若2028年底未完成合格股权融资，公司可行使回购权，完成则部分回购权终止[15] - 若2030年底未获IPO受理函或被并购，公司可行使回购权[15] 投资背景 - 华睿芯材专注半导体光刻胶研发，处中试及产业化阶段[18] - 全球半导体市场扩大，高端光刻胶需求增，国内研发生产加速[19] 投资影响 - 投资让公司向上游延伸，强化工艺链条覆盖，提升附加值，实现技术协同[18] - 基于财务回报和产业链协同，提升公司竞争力，巩固行业地位[19][20] 投资风险 - 《投资意向书》为意向协议，后续实施有不确定性，标的公司未确定其他投资方[21] - 标的公司处中试及产业化阶段，光刻胶客户验证长，市场拓展难，收入时间不定[21] - 光刻胶研发周期长、资金投入大，产品进展不佳或影响经营财务状况[21]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议通知6月20日送达，6月26日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过对外投资并签署投资意向书议案[3] - 审议通过部分募投项目延期并调整投资构成明细议案[5] 项目调整 - 营销服务中心建设项目实施期限延至2026年11月28日[5] - 调整思泰克科技园及研发中心建设项目投资构成明细[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，每股发行价23.23元，募资总额59979.86万元，净额52699.43万元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，思泰克科技园项目累计投入9675.79万元，进度70.11%[6] - 研发中心建设项目累计投入4437.57万元，进度40.53%[6] - 营销服务中心建设项目累计投入375.83万元，进度7.52%[6] - 补充流动资金累计投入7126.56万元，进度100.06%[6] 项目调整 - 营销服务中心建设项目实施期限延至2026年11月28日[7] - 研发中心建设项目调整后设备投入占比21.92%，研发费用占比29.68%[10] - 思泰克科技园项目调整后建设投资占比78.90%，设备投入占比16.26%[12] - 思泰克科技园项目调整后其他费用占比3.58%，铺底流动资金占比0.00%[12] 审批情况 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期并调整议案[14][15] - 保荐机构认为议案已履行必要审批程序，无异议[16][17] - 国泰海通证券于2025年6月26日出具核查意见[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，每股23.23元，募资599,798,600.00元[2] - 扣除费用后实际募资净额526,994,272.83元[2] - 2023年11月23日募资划至指定账户[2] 账户相关 - 2024年10月29日深圳分公司在厦门银行设专户并签监管协议[4] - 兴业银行一账号用于补充流动资金项目注销，另一超募资金账号存续[5] - 招行、农行、厦门银行部分账号分别用于项目，均存续[5]

保荐代表人变更 - 公司于2025年6月16日收到国泰海通证券关于更换持续督导保荐代表人的函件，原保荐代表人杜娟因离职不再履职，由刘国防接替其职责 [1] - 变更后持续督导保荐代表人团队为李伊楠和刘国防，督导期将按证监会及深交所规定执行直至义务结束 [1] - 公司董事会公开致谢杜娟在任期内做出的贡献 [1] 新任保荐代表人背景 - 刘国防现任国泰海通证券保荐代表人，具备非执业注册会计师资格，执业记录良好且近三年无监管处罚记录 [3] - 其主导或参与的重点项目包括恒达新材创业板IPO、杉杉股份重大资产重组及非公开发行、以及公司自身创业板IPO等 [3]

保荐代表人更换 - 2025年6月16日公司收到国泰海通更换保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人杜娟离职，刘国防接替[1] - 更换后保荐代表人为李伊楠和刘国防[1] 新保荐代表人情况 - 刘国防任职国泰海通，为保荐代表人、非执业注册会计师[4] - 刘国防曾负责或参与恒达新材创业板IPO等项目[4] - 刘国防执业记录良好，近三年未受相关处罚[4]

回购资金 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 已支付资金总额为21,900,331.25元[3] 回购股份 - 截至2025年5月31日累计回购股份677,049股[3] - 累计回购股份占公司目前总股本比例为0.66%[3] 回购价格 - 回购价格上限由50元/股调整为49.44元/股[2] - 回购最高成交价为34.60元/股[3] - 回购最低成交价为29.86元/股[3] 回购期限与披露 - 回购实施期限为自2024年第三次临时股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 公司应在回购期间每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[3] 后续计划 - 公司后续将在回购期限内择机做出回购决策并履行信息披露义务[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派以102,581,351股为基数，每10股派现金股利5.60元（含税）[1][3] - 深股通香港投资者等每10股派5.04元（含税）[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[4] - 代派A股股东现金红利于2025年5月28日划入资金账户[6] 其他调整 - 实施后每10股现金分红（含税）为5.563281元[7] - 除权除息参考价=前一日收盘价 - 0.5563281元/股[8] - 回购股份价格上限调整为不超49.44元/股[8]

股份回购 - 调整前回购股份价格上限50.00元/股，调整后49.44元/股[3] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[4] - 调整后价格上限2025年5月28日起生效[3] 权益分派 - 以102,581,351股为基数，每10股派现金股利5.60元，总额57,445,556.56元[6] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[7] - 除权除息参考价=前一日收盘价-0.5563281元/股[6]

股份数据 - 公司总股本为103,258,400股，回购专用证券账户股份677,049股[5] - 本次股东大会有表决权股份总数为102,581,351股[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东（或代理人）81人，代表股份56,126,052股，占比54.7137％[5] 议案表决情况 - 多项议案同意占比超99%，弃权36,800股，占中小股东有效表决权15.8895％[7][10][12][14][16][17] 会议合法性 - 律所认为本次股东大会程序及表决结果合法有效[18] 备查文件 - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和律所法律意见书[19]