海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"思泰克"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司变更部分募投项目实 施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次募集资金基本情况 集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号： 2024-037）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司募投项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 调整后募集 资金投入总 | 截至 2024 年 6 月 日累计投入金额 30 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-040 厦门思泰克智能科技股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.42%。根据《深圳证券交易所 交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情况。公司郑重提醒广大投资者 注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股 票（证券简称：思泰克，股票代码：301568）连续 3 个交易日内（2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 8 日、2024 年 10 月 9 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 32.42%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动 情况。 二、公司关注、核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东、实际控 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-039 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 / 2 三、备查文件 1、第三届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 厦 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-038 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 3、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路 273 号 思泰克科技园六层会议室 4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会 6、会议主持人：董事长陈志忠先生 7 ...

北京海润天睿律师事务所 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：厦门思泰克智能科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派何云霞律师、冯玫律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东大 会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日，年初为2024年1月1日[5] - 公司董事会、监事会及除存在异议声明外的董监高保证半年度报告内容真实、准确、完整[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[1] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 公司 2024 年上半年营业收入 134,744,106.09 元，较上年同期 179,883,553.11 元减少 25.09%[13] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 32,763,789.22 元，较上年同期 56,945,747.25 元减少 42.46%[13] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,273,545.95 元，较上年同期 55,356,013.21 元减少 50.73%[13] - 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4,023,420.17 元，较上年同期 10,784,585.44 元减少 137.31%[13] - 2024 年上半年基本每股收益 0.32 元/股，较上年同期 0.74 元/股减少 56.76%[13] - 2024 年上半年加权平均净资产收益率 3.25%，较上年同期 14.09%减少 10.84%[13] - 2024 年上半年末总资产 1,066,809,218.49 元，较上年度末 1,093,150,858.48 元减少 2.41%[13] - 2024 年上半年末归属于上市公司股东的净资产 965,585,409.58 元，较上年度末 1,002,734,428.10 元减少 3.70%[13] - 本报告期营业收入134,744,106.09元，上年同期179,883,553.11元，同比减少25.09%[40] - 本报告期营业成本66,917,984.90元，上年同期87,932,973.27元，同比减少23.90%[40] - 本报告期销售费用21,275,449.51元，上年同期19,165,456.60元，同比增加11.01%[40] - 本报告期管理费用7,673,700.57元，上年同期5,759,072.56元，同比增加33.25%，主要系职工薪酬增加所致[40] - 本报告期财务费用 -2,035,294.03元，上年同期 -148,881.78元，同比增加1,267.05%，主要系利息收入增加所致[40] - 本报告期所得税费用4,423,278.66元，上年同期8,566,680.66元，同比减少48.37%，主要系利润总额减少计提的企业所得税减少所致[40] - 本报告期研发投入12,058,795.80元，上年同期10,545,195.01元，同比增加14.35%[40] - 2024年半年度营业收入为134,744,106.09元，2023年半年度为179,883,553.11元[123][126] - 2024年半年度手续费及佣金收入为107,021,854.28元，2023年半年度为124,979,287.97元[123] - 2024年半年度税金及附加为1,131,217.53元，2023年半年度为1,725,472.31元[123][126] - 2024年半年度营业利润为37,263,657.60元，2023年半年度为65,529,973.94元[124][126] - 2024年半年度利润总额为37,187,067.88元，2023年半年度为65,512,427.91元[124][126][127] - 2024年半年度净利润为32,763,789.22元，2023年半年度为56,945,747.25元[124][127] - 2024年半年度综合收益总额为32,763,789.22元，2023年半年度为56,945,747.25元[125][127] - 2024年半年度基本每股收益为0.32元，2023年半年度为0.74元[125][127] - 2024年半年度稀释每股收益为0.32元，2023年半年度为0.74元[125][127] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为155,896,131.15元，2023年半年度为150,708,638.81元，同比增长3.44%[128][131] - 2024年半年度收到的税费返还为1,901,409.07元，2023年半年度为9,550,768.78元，同比下降80.09%[129][131] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为162,215,521.54元，2023年半年度为161,799,281.36元，同比增长0.26%[129][131] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为166,238,941.71元，2023年半年度为151,014,695.92元，同比增长10.08%[129][131] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,023,420.17元，2023年半年度为10,784,585.44元，同比下降137.31%[129][131] - 2024年半年度收回投资收到的现金为1,065,000,000.00元，2023年半年度为230,000,000.00元，同比增长363.04%[129][131] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为5,795,553.36元，2023年半年度为1,165,375.34元，同比增长397.31%[129][131] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为1,108,976,730.33元，2023年半年度为239,085,705.99元，同比增长363.84%[129][132] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为72,001,923.98元，2023年半年度为1,943,430.85元，同比增长3606.94%[130][132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 114,205,797.26元，2023年半年度为920,823.94元，同比下降12421.37%[130][132] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为1002734428.10元，本期期末余额为965585409.58元，减少37149018.52元[134][136] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为302904.16元，期末余额为517962576.48元[134][136] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为37451922.68元，期末余额为295706729.09元[134][136] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为375628145.16元，本期期末余额为432937377.41元，增加57309232.25元[137][138] - 2023年半年度资本公积本期增减变动金额为363485.00元，期末余额为16121914.48元[137][138] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为56945747.25元，期末余额为300657862.93元[137][138] - 2024年半年度综合收益总额为32763789.22元[134] - 2023年半年度综合收益总额为56945747.25元[137] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为302904.16元[135] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为363485.00元[137] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,002,734,428.10元，期末余额为965,585,409.58元，减少37,149,018.52元[139][140] - 2024年上半年公司资本公积增加302,904.16元[139] - 2024年上半年公司未分配利润减少37,451,922.68元[139] - 2024年上半年公司综合收益总额为32,763,789.22元[139] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本为302,904.16元，其中股份支付计入所有者权益的金额为302,904.16元[139] - 2024年上半年公司利润分配使所有者权益减少70,215,711.90元，主要是对所有者（或股东）的分配[139][140] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助 1,083,124.48 元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,467,503.17 元[16] 产品技术相关情况 - SMT 生产线上约 60%-70%的不良情况来自于锡膏的印刷不当[21] - 3D SPI在线型平台510系列最大PCB载板尺寸为X510*Y505mm单轨平台[22] - 3D SPI在线型平台D450系列最大PCB载板尺寸为X450*Y350mm双轨平台[22] - 3D SPI在线型平台L1200/L1500系列最大PCB载板尺寸为1200/1500x550mm，单、双轨平台[22] - 3D SPI离线型平台T - 2010a最大PCB载板尺寸为X700*Y600mm[22] - 3D AOI产品可提供检测1.2M、1.5M、2M尺寸的5G通讯基站、锂电池保护板等超大板的不同配置[23] - 三维自动光学检测设备A460系列相机为1200W/2100W，3D检测头4个，解析度8um - 15um[24] - 半导体封测检测设备Apollo510 - M相机为2100W/2500W，3D检测头4个，解析度3um - 8um[24] - 超大尺寸三维光学检测设备A2M相机为1200W/2100W，3D检测头4个，解析度10um - 15um，可测2000*550mm产品[24] 销售模式情况 - 公司采取“直销+经销”的销售模式，直销在多地设分公司与办事处，经销与经销商建立买断式合作关系[30] 公司技术地位与知识产权情况 - 公司是国内首家推出3D SPI的厂商，也是率先完成3D AOI研发生产的国内企业[32] - 公司累计获得各项知识产权79项，其中发明专利8项，实用新型31项，外观设计7项，软件著作权33项[35] 各业务线数据关键指标变化 - 锡膏印刷检测设备营业收入99,251,673.56元，营业成本48,873,917.03元，毛利率50.76%，营业收入同比减少27.72%，营业成本同比减少25.72%，毛利率同比减少1.32%[41] - 自动光学检测设备营业收入24,330,368.05元，营业成本9,339,987.19元，毛利率61.61%，营业收入同比减少20.15%，营业成本同比减少22.48%，毛利率同比增加1.16%[41] 其他收益及收支情况 - 投资收益为5467503.17元，占利润总额比例14.70%，主要系银行理财产品收益[42] - 资产减值为 - 487374.42元，占利润总额比例 - 1.31%，主要系存货跌价损失[42] - 营业外收入8004.23元，占比0.02%，主要系违约金收入；营业外支出84593.95元，占比0.23%，主要系缴纳滞纳金[43] - 其他收益3731397.10元，占比10.03%，主要系软件产品增值税即征即退金额增加[43] - 信用减值损失829879.94元，占比2.23%，主要系本期收回应收款冲回信用减值损失[43] 资产结构变化情况 - 货币资金本报告期末金额657167038

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 厦门思泰克智能科技股份有限公司 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 | 年半年度 | 2024 年半 | 2024 年上 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 半年期末占 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | 余额 | (不含利息) | | 息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-028 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年 ...

第一章 总则 第一条 为规范厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息 披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板 上市规则》")、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 (以下简称"《创业板规范运作》")等法律、行政法规、规范性文件及《厦门思 泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《厦门思泰 克智能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》的相关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 二○二四年八月 厦门思泰克智能科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《创业板上市规则》《创业板规范 运作》及深圳证券交易所(以下简称"深交所")其他相关业务规则的规定，办理 信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板上市规则》 及深交所其他业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-032 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额及到位时间 | 减：本期累计使用金额 | 9,101.58 | | --- | --- | | 减：置换自筹资金预先投入项目金额 | 8,827.99 | | 尚未使用的募集资金余额 | 33,159.88 | 注：1、"累计利息收入净额"包含收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及购 买结构性存款产生的收益； 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了关于 2024 年半 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科 ...