国泰海通证券股份有限公司 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：思泰克 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李伊楠 | 联系电话：021-21385860 | | 保荐代表人姓名：杜娟 | 联系电话：010-56535902 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...

容诚审字[2025]361Z0245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 内部控制审计报告 https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]361Z0245 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"思泰克公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是思泰 克公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张佳） 各位股东及股东代表： 本人张佳作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张佳，毕业于上海海运学院财务与会计学系审计专业，大学本科学历，注册 会计师，现任中准会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中准会计师事务所（特 殊普通合伙）上海分所负责人，兼任上海天筹投资管理有限公司董事及上海佳熠 榕管理咨询有限公司执行董事。2020 年 1 月至今，担任公 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （林长山） 各位股东及股东代表： 本人林长山作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 项，亦无反对、弃权意见的情形。 报告期内，本人未行使《上市公司独立董事管理办法》中规定的特别职权。 （一）出席会议情况 报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，并分别召开了董事会薪酬与考核委 员会会议 1 次、董事会提名委员会会议 1 次；召开股东大会 4 次。出席会议具体 情况如下： 一、独 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人蔡励元作为厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作细则》《独立董事年报工作制度》的规定和要求，认真、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 蔡励元，毕业于厦门大学法学专业，大学本科学历，助理工程师，现任厦门 大学专职督导员。2020 年 1 月至今，担任公司独立董事、董事会提名委员会委 员（召集人）和董事会审计委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具有履职所必需的专业技能，在从事的专业领域 具有丰富的经验，且在履职过程中保持了充分的独立性，勤勉尽责。 报告期内，本人任职符合《上市公 ...

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2025-024 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交厦门 思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （二）变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释公告及其他相关规定执行。 1 （四）变更性质 根据《 ...

1 / 1 厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年初 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用 | 2024 年度 | 2024 年末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 占用资金余 | | 计发生金额(不 | 资金的利息 | 偿还累计发 | 占用资金余 | 原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | - | - | | | | 小计 | - | - | - | - | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门思泰克智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]361Z0222 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门思泰克智能科技股 份有限公司（以下简称思泰克公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了容诚审字 [2025]361Z0236 号的无保留意见审计报告。 容诚专字[2025]361Z0222 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.glob ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 厦门思泰克智能科技股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]361Z0223 号 厦门思泰克智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称思泰克公司） 董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供思泰克公司 ...

厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 厦门思泰克智能科技股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十九日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，厦门思泰克智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林长山先生、张佳女士、 蔡励元先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林长山先生、张佳女士、蔡励元先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立 性的情况。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 ...