公司投资动态 - 思泰克拟以自有资金1200万元增资华睿芯材 增资后直接持有其3 75%股权 [1] - 华睿芯材专注于半导体光刻胶及其相关配套化学品等关键微电子材料的研发 [1] - 华睿芯材主要从事基于纳米金属氧化物的新型半导体光刻胶 电子束光刻胶及其成膜树脂技术的光刻胶核心组分及相关配套化学品研发 [1] 行业技术进展 - 华睿芯材已建成光刻胶研发测试及中试平台 并配备相应检测检验设备 [1] - 公司目前处于中试及产业化运营阶段 已构建系列核心知识产权池 [1]

投资决策 - 公司拟用1200万元自有资金对华睿芯材增资，128万元计注册资本，剩余计资本公积[3] - 交易完成后公司将持有华睿芯材3.75%股权[3] 项目调整 - 公司将“营销服务中心建设项目”实施期限延至2026年11月28日[4] - 公司调整“思泰克科技园项目”及“研发中心建设项目”投资构成明细[4]

募资情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，每股发行价23.23元，募资599,798,600.00元，净额526,994,272.83元[1] 项目进度 - 截至2025年3月31日，思泰克科技园项目投入9,675.79万元，进度70.11%[5] - 研发中心建设项目投入4,437.57万元，进度40.53%[5] - 营销服务中心建设项目投入375.83万元，进度7.52%[5] - 补充流动资金投入7,126.56万元，进度100.06%[5] 项目调整 - “营销服务中心建设项目”实施期限延至2026年11月28日[4] - “研发中心建设项目”设备与研发费用占比调整[7] - “思泰克科技园项目”多项费用占比调整[9][10] 审批情况 - 2025年6月26日董事会、监事会审议通过项目调整议案[12][13] - 保荐机构认为项目调整合规且利于提高资金效率[14]

投资信息 - 公司拟1200万元对华睿芯材增资，128万元计注册资本，余计资本公积，完成后持股3.75%[3] - 华睿芯材增资前注册资本3200万元，增资后为3413.3333万元[6][7] - 公司以9.375元/注册资本价格认缴新增注册资本128万元，投前估值3亿[10] 财务数据 - 华睿芯材2024年底资产24105028.48元，负债177597.20元，净资产23927431.28元，净利润 -3478923.83元[8] 付款安排 - 签署意向书10个工作日内付50%增资款600万，剩余600万股东会决议通过且签字盖章后10个工作日内付[11] 回购条款 - 若华睿芯材2025年底未实现销售收入，公司可行使回购权[15] - 若2028年底未完成合格股权融资，公司可行使回购权，完成则部分回购权终止[15] - 若2030年底未获IPO受理函或被并购，公司可行使回购权[15] 投资背景 - 华睿芯材专注半导体光刻胶研发，处中试及产业化阶段[18] - 全球半导体市场扩大，高端光刻胶需求增，国内研发生产加速[19] 投资影响 - 投资让公司向上游延伸，强化工艺链条覆盖，提升附加值，实现技术协同[18] - 基于财务回报和产业链协同，提升公司竞争力，巩固行业地位[19][20] 投资风险 - 《投资意向书》为意向协议，后续实施有不确定性，标的公司未确定其他投资方[21] - 标的公司处中试及产业化阶段，光刻胶客户验证长，市场拓展难，收入时间不定[21] - 光刻胶研发周期长、资金投入大，产品进展不佳或影响经营财务状况[21]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议通知6月20日送达，6月26日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过对外投资并签署投资意向书议案[3] - 审议通过部分募投项目延期并调整投资构成明细议案[5] 项目调整 - 营销服务中心建设项目实施期限延至2026年11月28日[5] - 调整思泰克科技园及研发中心建设项目投资构成明细[5]

募资情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，每股发行价23.23元，募资总额59979.86万元，净额52699.43万元[2] 项目投入 - 截至2025年3月31日，思泰克科技园项目累计投入9675.79万元，进度70.11%[6] - 研发中心建设项目累计投入4437.57万元，进度40.53%[6] - 营销服务中心建设项目累计投入375.83万元，进度7.52%[6] - 补充流动资金累计投入7126.56万元，进度100.06%[6] 项目调整 - 营销服务中心建设项目实施期限延至2026年11月28日[7] - 研发中心建设项目调整后设备投入占比21.92%，研发费用占比29.68%[10] - 思泰克科技园项目调整后建设投资占比78.90%，设备投入占比16.26%[12] - 思泰克科技园项目调整后其他费用占比3.58%，铺底流动资金占比0.00%[12] 审批情况 - 2025年6月26日董事会和监事会审议通过部分募投项目延期并调整议案[14][15] - 保荐机构认为议案已履行必要审批程序，无异议[16][17] - 国泰海通证券于2025年6月26日出具核查意见[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2582.00万股A股，每股23.23元，募资599,798,600.00元[2] - 扣除费用后实际募资净额526,994,272.83元[2] - 2023年11月23日募资划至指定账户[2] 账户相关 - 2024年10月29日深圳分公司在厦门银行设专户并签监管协议[4] - 兴业银行一账号用于补充流动资金项目注销，另一超募资金账号存续[5] - 招行、农行、厦门银行部分账号分别用于项目，均存续[5]

保荐代表人变更 - 公司于2025年6月16日收到国泰海通证券关于更换持续督导保荐代表人的函件，原保荐代表人杜娟因离职不再履职，由刘国防接替其职责 [1] - 变更后持续督导保荐代表人团队为李伊楠和刘国防，督导期将按证监会及深交所规定执行直至义务结束 [1] - 公司董事会公开致谢杜娟在任期内做出的贡献 [1] 新任保荐代表人背景 - 刘国防现任国泰海通证券保荐代表人，具备非执业注册会计师资格，执业记录良好且近三年无监管处罚记录 [3] - 其主导或参与的重点项目包括恒达新材创业板IPO、杉杉股份重大资产重组及非公开发行、以及公司自身创业板IPO等 [3]

保荐代表人更换 - 2025年6月16日公司收到国泰海通更换保荐代表人的函[1] - 原保荐代表人杜娟离职，刘国防接替[1] - 更换后保荐代表人为李伊楠和刘国防[1] 新保荐代表人情况 - 刘国防任职国泰海通，为保荐代表人、非执业注册会计师[4] - 刘国防曾负责或参与恒达新材创业板IPO等项目[4] - 刘国防执业记录良好，近三年未受相关处罚[4]

回购资金 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 已支付资金总额为21,900,331.25元[3] 回购股份 - 截至2025年5月31日累计回购股份677,049股[3] - 累计回购股份占公司目前总股本比例为0.66%[3] 回购价格 - 回购价格上限由50元/股调整为49.44元/股[2] - 回购最高成交价为34.60元/股[3] - 回购最低成交价为29.86元/股[3] 回购期限与披露 - 回购实施期限为自2024年第三次临时股东大会审议通过方案之日起12个月内[2] - 公司应在回购期间每月前三个交易日内披露截至上月末的回购进展[3] 后续计划 - 公司后续将在回购期限内择机做出回购决策并履行信息披露义务[4]