股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知于8月29日刊登[3] - 现场会议9月13日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[3] 股东出席情况 - 现场11人代表55,894,452股，占比54.1307％[4] - 网络85人代表168,000股，占比0.1627％[4] 议案表决结果 - 总表决同意55,981,452股，占比99.8555％[7] - 中小股东表决同意87,000股，占比51.7857％[8]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日，年初为2024年1月1日[5] - 公司董事会、监事会及除存在异议声明外的董监高保证半年度报告内容真实、准确、完整[1] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证财务报告真实、准确、完整[1] - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[1] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[71] 整体财务数据关键指标变化 - 公司 2024 年上半年营业收入 134,744,106.09 元，较上年同期 179,883,553.11 元减少 25.09%[13] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润 32,763,789.22 元，较上年同期 56,945,747.25 元减少 42.46%[13] - 2024 年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,273,545.95 元，较上年同期 55,356,013.21 元减少 50.73%[13] - 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额 -4,023,420.17 元，较上年同期 10,784,585.44 元减少 137.31%[13] - 2024 年上半年基本每股收益 0.32 元/股，较上年同期 0.74 元/股减少 56.76%[13] - 2024 年上半年加权平均净资产收益率 3.25%，较上年同期 14.09%减少 10.84%[13] - 2024 年上半年末总资产 1,066,809,218.49 元，较上年度末 1,093,150,858.48 元减少 2.41%[13] - 2024 年上半年末归属于上市公司股东的净资产 965,585,409.58 元，较上年度末 1,002,734,428.10 元减少 3.70%[13] - 本报告期营业收入134,744,106.09元，上年同期179,883,553.11元，同比减少25.09%[40] - 本报告期营业成本66,917,984.90元，上年同期87,932,973.27元，同比减少23.90%[40] - 本报告期销售费用21,275,449.51元，上年同期19,165,456.60元，同比增加11.01%[40] - 本报告期管理费用7,673,700.57元，上年同期5,759,072.56元，同比增加33.25%，主要系职工薪酬增加所致[40] - 本报告期财务费用 -2,035,294.03元，上年同期 -148,881.78元，同比增加1,267.05%，主要系利息收入增加所致[40] - 本报告期所得税费用4,423,278.66元，上年同期8,566,680.66元，同比减少48.37%，主要系利润总额减少计提的企业所得税减少所致[40] - 本报告期研发投入12,058,795.80元，上年同期10,545,195.01元，同比增加14.35%[40] - 2024年半年度营业收入为134,744,106.09元，2023年半年度为179,883,553.11元[123][126] - 2024年半年度手续费及佣金收入为107,021,854.28元，2023年半年度为124,979,287.97元[123] - 2024年半年度税金及附加为1,131,217.53元，2023年半年度为1,725,472.31元[123][126] - 2024年半年度营业利润为37,263,657.60元，2023年半年度为65,529,973.94元[124][126] - 2024年半年度利润总额为37,187,067.88元，2023年半年度为65,512,427.91元[124][126][127] - 2024年半年度净利润为32,763,789.22元，2023年半年度为56,945,747.25元[124][127] - 2024年半年度综合收益总额为32,763,789.22元，2023年半年度为56,945,747.25元[125][127] - 2024年半年度基本每股收益为0.32元，2023年半年度为0.74元[125][127] - 2024年半年度稀释每股收益为0.32元，2023年半年度为0.74元[125][127] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为155,896,131.15元，2023年半年度为150,708,638.81元，同比增长3.44%[128][131] - 2024年半年度收到的税费返还为1,901,409.07元，2023年半年度为9,550,768.78元，同比下降80.09%[129][131] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为162,215,521.54元，2023年半年度为161,799,281.36元，同比增长0.26%[129][131] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为166,238,941.71元，2023年半年度为151,014,695.92元，同比增长10.08%[129][131] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4,023,420.17元，2023年半年度为10,784,585.44元，同比下降137.31%[129][131] - 2024年半年度收回投资收到的现金为1,065,000,000.00元，2023年半年度为230,000,000.00元，同比增长363.04%[129][131] - 2024年半年度取得投资收益收到的现金为5,795,553.36元，2023年半年度为1,165,375.34元，同比增长397.31%[129][131] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为1,108,976,730.33元，2023年半年度为239,085,705.99元，同比增长363.84%[129][132] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为72,001,923.98元，2023年半年度为1,943,430.85元，同比增长3606.94%[130][132] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 114,205,797.26元，2023年半年度为920,823.94元，同比下降12421.37%[130][132] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为1002734428.10元，本期期末余额为965585409.58元，减少37149018.52元[134][136] - 2024年半年度资本公积本期增减变动金额为302904.16元，期末余额为517962576.48元[134][136] - 2024年半年度未分配利润本期增减变动金额为37451922.68元，期末余额为295706729.09元[134][136] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为375628145.16元，本期期末余额为432937377.41元，增加57309232.25元[137][138] - 2023年半年度资本公积本期增减变动金额为363485.00元，期末余额为16121914.48元[137][138] - 2023年半年度未分配利润本期增减变动金额为56945747.25元，期末余额为300657862.93元[137][138] - 2024年半年度综合收益总额为32763789.22元[134] - 2023年半年度综合收益总额为56945747.25元[137] - 2024年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为302904.16元[135] - 2023年半年度所有者投入和减少资本中股份支付计入所有者权益的金额为363485.00元[137] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,002,734,428.10元，期末余额为965,585,409.58元，减少37,149,018.52元[139][140] - 2024年上半年公司资本公积增加302,904.16元[139] - 2024年上半年公司未分配利润减少37,451,922.68元[139] - 2024年上半年公司综合收益总额为32,763,789.22元[139] - 2024年上半年公司所有者投入和减少资本为302,904.16元，其中股份支付计入所有者权益的金额为302,904.16元[139] - 2024年上半年公司利润分配使所有者权益减少70,215,711.90元，主要是对所有者（或股东）的分配[139][140] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助 1,083,124.48 元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 5,467,503.17 元[16] 产品技术相关情况 - SMT 生产线上约 60%-70%的不良情况来自于锡膏的印刷不当[21] - 3D SPI在线型平台510系列最大PCB载板尺寸为X510*Y505mm单轨平台[22] - 3D SPI在线型平台D450系列最大PCB载板尺寸为X450*Y350mm双轨平台[22] - 3D SPI在线型平台L1200/L1500系列最大PCB载板尺寸为1200/1500x550mm，单、双轨平台[22] - 3D SPI离线型平台T - 2010a最大PCB载板尺寸为X700*Y600mm[22] - 3D AOI产品可提供检测1.2M、1.5M、2M尺寸的5G通讯基站、锂电池保护板等超大板的不同配置[23] - 三维自动光学检测设备A460系列相机为1200W/2100W，3D检测头4个，解析度8um - 15um[24] - 半导体封测检测设备Apollo510 - M相机为2100W/2500W，3D检测头4个，解析度3um - 8um[24] - 超大尺寸三维光学检测设备A2M相机为1200W/2100W，3D检测头4个，解析度10um - 15um，可测2000*550mm产品[24] 销售模式情况 - 公司采取“直销+经销”的销售模式，直销在多地设分公司与办事处，经销与经销商建立买断式合作关系[30] 公司技术地位与知识产权情况 - 公司是国内首家推出3D SPI的厂商，也是率先完成3D AOI研发生产的国内企业[32] - 公司累计获得各项知识产权79项，其中发明专利8项，实用新型31项，外观设计7项，软件著作权33项[35] 各业务线数据关键指标变化 - 锡膏印刷检测设备营业收入99,251,673.56元，营业成本48,873,917.03元，毛利率50.76%，营业收入同比减少27.72%，营业成本同比减少25.72%，毛利率同比减少1.32%[41] - 自动光学检测设备营业收入24,330,368.05元，营业成本9,339,987.19元，毛利率61.61%，营业收入同比减少20.15%，营业成本同比减少22.48%，毛利率同比增加1.16%[41] 其他收益及收支情况 - 投资收益为5467503.17元，占利润总额比例14.70%，主要系银行理财产品收益[42] - 资产减值为 - 487374.42元，占利润总额比例 - 1.31%，主要系存货跌价损失[42] - 营业外收入8004.23元，占比0.02%，主要系违约金收入；营业外支出84593.95元，占比0.23%，主要系缴纳滞纳金[43] - 其他收益3731397.10元，占比10.03%，主要系软件产品增值税即征即退金额增加[43] - 信用减值损失829879.94元，占比2.23%，主要系本期收回应收款冲回信用减值损失[43] 资产结构变化情况 - 货币资金本报告期末金额657167038

资金情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两类情况[2] - 统计对象含控股股东等及其附属企业等[2] - 表中有年初、半年度等多数据项[2] 公司人员 - 法定代表人为陈志忠，会计相关负责人为黄毓玲[2]

经出席会议董事认真审议，表决通过了以下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式送达全体董事，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中，张健先生、陈智斌先生、张佳女士以通讯方式参与会议。会议 由公司董事长陈志忠先生主持，公司监事、董事会秘书及公司其他高管列席会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门思泰克智能科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-028 厦门思泰克智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[4] - 公司可暂缓、豁免披露特定信息[5] - 业务由董事会统一领导管理[7] 审批与保管 - 发生相关事项需履行内部审批程序[7] - 相关信息由董事会秘书登记，证券部保管10年[9] 后续处理 - 密切关注已处理事项进展[12] - 符合条件时应立即或及时披露[13][14] 责任机制 - 建立信息披露暂缓与豁免事务责任追究机制[11] 知情人义务 - 知情人负有保密等多项义务并备案[17]

募集资金情况 - 公司2023年11月23日首次公开发行2582.00万股，每股23.23元，募资总额599,798,600.00元，净额526,994,272.83元[1] - 截至2024年6月30日，累计利息收入净额425.51万元，本期累计使用9101.58万元，未使用余额33,159.88万元[3][4] - 公司在三家银行设募集资金专项账户，截至2024年6月30日，兴业、招商、农业银行余额分别为12233.78万、15887.35万、5038.74万元[10] 项目投资进度 - 2024年半年度投入募集资金9101.58万元，累计投入19,965.05万元[16] - 思泰克科技园项目承诺投资13800.00万元，累计投入9042.54万元，进度65.53%[16] - 研发中心建设项目承诺投资10950.00万元，累计投入0元，进度0.00%[16] - 营销服务中心建设项目承诺投资5000.00万元，累计投入0元，进度0.00%[16] - 补充流动资金承诺投资10250.00万元，调整后7122.52万元，累计投入7122.52万元，进度100.00%[16] 超募资金使用 - 公司调整后超募资金总额为15,826.91万元[18] - 使用3,800万元超募资金永久补充流动资金，占比29.92%[18] 资金置换与管理 - 公司以募集资金置换自筹资金及发行费用，置换总金额91,062,944.58元，截至2024年6月30日已完成置换[18] - 拟使用不超过40,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，截至2024年6月30日现金管理余额0元[19] 项目进展与效益 - 思泰克科技园项目主体工程完成，部分楼层装修待完成，预计2024年12月31日达预定可使用状态[17] - 截至2024年6月30日，思泰克科技园项目未产生效益[17]

会议信息 - 公司第三届监事会第九次会议通知于2024年8月16日送达，8月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议议案 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等4项议案，均3票同意[3][5][6][7] - 续聘2024年度审计机构议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[7]

业绩总结 - 容诚所2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[4] - 容诚所承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[4] - 本期审计费用拟定75.00万元，年报60.00万元与上期持平，内控15.00万元[7] 团队情况 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179名、注册会计师1395名，745人签过证券服务审计报告[4] 法律案件 - 2023年9月21日，容诚所在乐视网案被判1%连带赔偿责任，尚在二审[5] 过往处罚 - 容诚所近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次等[5] 未来展望 - 公司拟续聘容诚所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[2][9][10]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为9月13日15:00[1] - 股权登记日为2024年9月6日[3] - 登记时间为2024年9月10日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00 [6] 投票信息 - 网络投票时间为9月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][12][13] - 网络投票代码为351568，投票简称为泰克投票[11] - 本次会议所有提案均为非累积投票提案[11] 其他事项 - 会议审议续聘2024年度审计机构的议案[4] - 授权委托书有效期限至该次股东大会会议结束[16] - 参会登记表需按规定方式登记，不接受电话登记[19] - 股东拟发言需表明意向要点及时间，公司统筹安排[20]

证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-033 厦门思泰克智能科技股份有限公司 关于制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述制度自公司董事会审议通过之日起生效实施，制度全文内容详见公司同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 二、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1 / 2 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司部分制度的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、制度制定情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的 相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了部分内部治理相关制度，具体如下： | 序号 | 制度名称 ...