会议相关 - 第二届董事会第九次会议于2025年4月22日召开，7名董事全部出席[3] - 会议通知及材料于2025年4月21日以专人递送方式发出[3] - 董事会决定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[24] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决均全票赞成，部分须提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13] - 《2025年度董事薪酬方案》全体董事回避，直接提交股东大会审议[14] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》5票赞成，2名关联董事回避表决[16] - 2025年度日常关联交易额度预计议案5票赞成，2名董事回避表决[17] - 2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案全票赞成[18] - 2024年度审计报告等多项议案全票赞成[19][20][22] - 拟聘任伊春为证券事务代表议案全票赞成[23] 财务相关 - 以2024年末总股本179,425,908股为基数，每10股派现金股利0.97元，共派17,404,313.08元[12] - 独立董事2025年津贴5万/年（税前），按月发放[14] - 非独立董事按职务领薪酬，未任职不领津贴[14] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[16] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信总额不超20亿元[18] 其他 - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[12][13] - 拟聘任伊春为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[23]

关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2025 年 4 月 20 日召开了第二届董事会审计委员会第六 次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，董事会 审计委员会认为：公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司当前 经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违 规和损害股东尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司 董事会审议。 证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-008 国科天成科技股份有限公司 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第九次会议，审议 通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （四）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第六次会议，审议 通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以 ...

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作 为国科天成科技股份有限公司公司（以下简称"国科天成"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对国科天成 2025 年度日常关联交易预计的事项进行了专 项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计 2025 年度将与 关联方晶名光电、天成永航发生总金额不超过人民币 610.00 万元的日常关联交 易。公司 2024 年度日常关联交易发生金额为人民币 69.90 万元。 公司于 2025 年 4月 22日召开的第二届董事会第九会议、第二届监事会第六 次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经关 联董事罗珏典、吴明星回避表决。公司 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为国科 天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对国科 天成 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司通过深圳证券交易所 系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式向社会公众 公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。 截至 2 ...

关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于国科天成科技股份有限公司 2024 | 年度募集资金 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 国科天成科技股份有限公司 年度募集资金 2024 | 1-3 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2025）第 110A008321 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天 成公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

国科天成科技股份有限公司 审计委员会关于公司续聘会计师事务所的说明 国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会于 2025 年 4 月 20 日召开公司第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于续聘致 同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，拟续聘致同会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2025 年度审计机构，该 议案尚需提交公司董事会、2024 年年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券 业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水 生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌 公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；本公司同行业上市公司审计客户 34 家，同行业挂牌公司审计客户 12 ...

关于国科天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于国科天成科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 国科天成科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 本专项说明仅供国科天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于国科天成科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A008320 号 国科天成科技股份有限公司全体股东： 我们接受国科天成科技股份有限公司（以下简称"国科天成公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了国科天成公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及 ...

国科天成科技股份有限公司 二〇二四年度 我们审计了国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司）财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了国科天成公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-94 | 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致 ...

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2025）第 110A013230 号 国科天成科技股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 国科天成科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了国科天成科技股份有限公司（以下简称国科天成公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价 ...