证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-050 国科天成科技股份有限公司 关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市 公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值 准备，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）、本次计提减值准备的原因 本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并 确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资、《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产、租赁应收款、财务担保合同（以 公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认 条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规 范运作》等相关规定 ...

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2025-048 国科天成科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，国科 天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2025 年半年度 募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕859 号文核准，并 经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公 司通过深圳证券交易所系统于 2024 年 8 月 16 日采用全部向二级市场 投资者定价配售方式向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,485.65 万股，发行价为每股人民币 11.14 元。截至 2024 年 8 月 16 日，本公司共募集资金 49,970.12 万元，扣除发 ...

董事会审计委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 4 | | 第四章 | 工作程序 | 8 | | 第五章 | 议事规则 | 9 | | 第六章 | 附则 | 10 | 第四条 审计委员会下设内部审计部门为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织 等工作，同时对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进 行检查监督。 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办 公。 审计委员会负责监督和评估内部审计工作。内部审计部门对审计委员会负责，向审计委 员会报告工作。 国科天成科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确 保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等 相关法律、法规、规范性文件及《国 ...

董事会战略委员会实施细则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 决策程序 | | 4 | | 第五章 | 议事规则 | | 4 | | 第六章 | 附则 | | 5 | 国科天成科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第一条 为适应国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议 ...

国科天成科技股份有限公司 信息披露管理制度 版本A/0 第 1 页/ 共 19 页 信息披露管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 第一条 为了加强对国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司证券发行注册管理办法》 等法律、法规及规范性文件以及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称应披露信息是指有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息，以及证监会及深圳证券交易所要求或公司主动披露的信息。 信息 ...

国科天成科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025 年 8 月 国科天成科技股份有限公司 董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理制度 国科天成科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 加强对国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券市场秩序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）及《国科天成科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记 ...

投资者关系管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025 年 8 月 版本A/0 第 1 页/ 共 11 页 国科天成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 国科天成科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为了加强国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，切实建立公司与投资者（特 别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投资者（特 别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的 良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价 值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司投资者关系管理工作 指引》《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 ...

国科天成科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为了规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票业务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《国科天成 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股东非 现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 国科天成科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证券 信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向 ...

股东会议事规则 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 | | 8 | | 第六章 | 附则 | 12 | | 国科天成科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会依 法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、 规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 ...

关联交易管理制度 国科天成科技股份有限公司 2025年8月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 3 | | 第三章 | 关联交易 5 | | 第四章 | 关联交易的管理程序 6 | | 第五章 | 附则 10 | 国科天成科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证国科天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《国科天成科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息披露 义务。公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比例适用本 制度的规定。 第三条 ...