深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0149 号 致：广东辰奕智能科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东辰奕智能科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-051 广东辰奕智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路 10 号会议室 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 （四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 （五）会议主持人：董事长胡卫清 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式 ...

报告公司投资评级 - 买入(首次) [4] 报告的核心观点 - 公司整体经营情况稳定，管费降本促进营收提质 [1] - 智能遥控产品 ODM 新锐，加码自主创新技术研究 [1] - UWB 指向技术实现毫米级三维空间定位精度 [1] - 公司作为智能遥控产品 ODM 新锐，不断深入拓展生态智能产品，积极发展 UWB 新技术，有望给公司带来新增长点 [4] 公司整体经营情况 - 2024Q3 公司实现营收 2.16 亿元，同比增长 23.80% [1] - 2024Q3 归母净利润 914.48 万元，同比下降 60.49% [1] - 2024Q3 毛利率为 19.00%，净利率为 4.24% [1] - 2024 年前三季度销售/管理/财务/研发费用率分别为 2.66%/5.67%/-0.09%/4.62%，同比 +0.08pct/-0.51pct/+1.07pct/+0.30pct [1] 智能遥控产品 ODM 新锐 - 公司成立于 2009 年，主要从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售 [1] - 公司为国内外客户提供产品原型设计、电子电路设计、嵌入式软件和硬件开发集成为一体的智能遥控器综合解决方案 [1] - 公司主要客户包括华为、小米、极米、长虹、创维、九牧、中国电信、海信、TCL、VESTEL、Panasonic、UEIC 等 [1] - 公司研发主要集中在 2.4GHz、433MHz、蓝牙、Wifi、NFC、UWB 等无线人机交互传输技术、触摸识别、指纹识别、语音识别、加速度传感器等应用技术 [1] UWB 指向技术 - 灵犀智能遥控器采用的全球首创绝对指向交互技术是基于超宽带（Ultra-Wideband,UWB）技术的先进遥控解决方案 [1] - UWB 技术通过 UWB 脉冲信号的飞行时间（ToF）测量，实现毫米级的三维空间定位精度 [1] - 灵犀指向遥控器具有语音控制功能，用户只需长按语音键，就可以直接调用智慧屏智慧助手，实现调高音量、播放电影、打开窗帘、关闭空调等 [1] 盈利预测 - 预测公司 2024-2026 年收入分别为 9.05、14.71、19.78 亿元 [4] - 预测公司 2024-2026 年 EPS 分别为 1.17、2.77、3.95 元 [4] - 当前股价对应 PE 分别为 53、23、16 倍 [4]

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-047 广东辰奕智能科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于2024年11月12日以专人送达、邮件和电话等方式发出。会议于 2024年11月18日在公司总部会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事Yatao Yang、杨中硕以 通讯表决方式出席。会议由董事长胡卫清主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围、注册资本及修订<公司章程>的 议案》 根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟在经营范围中增加"智能车载设 备制造，智能车载设备销售"的内容。同时，鉴于公司 2023 年年度权益分派方 案已于 2024 年 6 月 5 日实施 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第三章 董事会会议召集和召开 （六） 制定公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七） 在股东会授权范围内，对公司对外投资、收购出 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-048 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下： 一、召开本次会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过关 于召开本次股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 5 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 5 日 9:15-9:25、9 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向全体股东负责，以财务监督为核心， 根据《公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》，对公司财 务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督， 维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表 2 名和公司职工代表 1 名。监事会中的职工代表由公司 职工通过职工代表大会选举产 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 股东会议事规则 广东辰奕智能科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司的法 人治理结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规 及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定， 制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情 形时，临时股东会应当在事实发生之日起二个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-049 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司经营范围、注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、注 册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体 情况公告如下： 一、概况 公司根据实际情况和经营发展需要，拟在经营范围中增加"智能车载设备制 造，智能车载设备销售"的内容。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 一般项目：第一类医疗器械生 | 一般项目：第一类医疗器械生 | | | 产；第一类医疗器械销售；第二类 | 产；第一类医疗器械销售；第二类医 | | | 医疗器械销售；人工智能行业应用 | 疗器械销售；人工智能行业应用系统 | | | 系统集成服务；人工智能应用软件 | 集成服务；人工智能应用软件开发； | ...

| 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | | 第一节 股东 | 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | | 第三节 股东会的召集 | 17 | | | 第四节 股东会的提案与通知 | 20 | | | 第五节 股东会的召开 | 22 | | | 第六节 股东会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 33 | | | 第一节 董事 | 33 | | 第二节 | 董事会 | 37 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 46 | | 第一节 | 监事 | 46 | | 第二节 | 监事会 | 47 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 49 | | | 第一节 财务会计制度 | 49 | | | 第 ...