西安诺瓦星云科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2025]0011002739 号 大华核字[2025]0011002739 号 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 西安诺瓦星云科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称诺 瓦星云）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 ...

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，大华有合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告的404人[2] - 2023年度，大华业务总收入32.53亿元、审计收入29.49亿元、证券收入14.89亿元[2] 公司决策 - 2024年12月相关会议通过续聘大华2024年度审计机构，聘期一年[3][4] 审计工作 - 2025年4月审计委员会与注会沟通2024年度审计情况[6] - 2025年4月15日审计委员会会议通过《2024年年度报告》及议案[7]

西安诺瓦星云科技股份有限公司 董 事 会 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、自律性监管文件的要求，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会结合独立董事出具的《关于 2024 年度独立性的自查报告》， 就公司在任独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事毛志宏、张建奇、闫玉新的任职经历以及签署的相关自查文 件，董事会认为全体独立董事均具备任职公司独立董事岗位的资格。上述人员及 其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主 要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2024年情况 - 召开9次监事会，全体监事均亲自出席[2] - 财务制度健全，报表能真实反映情况[5] - 募集资金存放与使用合法合规[6] - 关联交易公平合理，审议程序合规[7] - 利润分配预案审议和实施程序合规[8] - 内控体系完善，未发现重大缺陷[10] - 未发现利用内幕信息买卖股份情况[11] 2025年展望 - 监事会按规定履职，督促规范运作[13] - 做好监督检查，保护公司和股东权益[13] - 参加培训，加强法规学习，提高履职能力[13]

2024 年度董事会工作报告 西安诺瓦星云科技股份有限公司 2024 年，西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章程》赋 予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事 会职责，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的 规范运作和稳健发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，受益于 LED 芯片切割及封装技术的进步、原材料成本的降低及点 间距的微小化，LED 显示屏的应用场景不断拓宽，LED 显示屏逐渐覆盖全球更 多市场，特别是欧洲、北美洲、东南亚等海外市场增长势头良好。同时，随着技 术更新迭代和生产工艺的成熟，MLED 市场快速增长，公司在 MLED 领域的提 前布局带动公司相关收入增长。报告期内，公司实现营业收入 327,960.26 万元， 实现归属于上市公司股东的净利润 59,310.43 万元。 二、2024 年度董事会运行情况 （一）董事会会议 ...

财务表现 - 2024年营业收入32.8亿元 同比增长7.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.93亿元 同比下降2.31% [1] - 基本每股收益6.57元/股 同比下降25.00% [1] 利润分配方案 - 以2025年3月31日剔除回购股份后的总股本9142.08万股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金红利6.5元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

回购股份 - 第二期回购资金总额调整为7500 - 15000万元[4][6] - 调整后预计回购股份312500 - 625000股，占比0.34% - 0.68%[6] - 截至2025年3月31日，累计回购177300股，占0.19%，成交29960892元[5] 贷款相关 - 中信银行西安分行贷款上限由5000万上调至10000万[3] - 《贷款承诺函》额度不超10000万，期限不超3年，用于回购[7] 其他 - 回购实施期限调整为四个月内[4][6] - 取得《贷款承诺函》不代表对回购金额承诺[9] - 事项不构成关联交易和重组，不影响业绩[9]

一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 七次会议通知于 2025 年 4 月 8 日上午以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 8 日下午以现场与通讯相结合的方式召开。根据《西安诺瓦星云科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）第 5.2.16 条规定，本次董事会审 议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议由董 事长袁胜春先生主持，应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，独立董事毛志 宏先生、闫玉新先生、张建奇先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事及 高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整第二期回购公司股份方案的议案》 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-017 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次调整第 ...

回购计划 - 第二期回购资金5000 - 10000万元，价格不超240元/股[1] - 按上限下限测算，预计回购208333 - 416666股，占比0.23% - 0.45%[1] - 回购实施期限为董事会通过方案起三个月内[1] 回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购177300股，占总股本0.19%[2] - 截至2025年3月31日，最高成交价175.40元/股，最低166.89元/股[2] - 截至2025年3月31日，成交总金额29960892元[2]

人事变动 - 毛志宏、闫玉新、张建奇2019年3月28日起任独立董事，2025年3月27日届满六年[1] - 独立董事辞职报告在公司完成选举产生新一届董事会时生效[2] - 曹小青因工作调整辞去职工代表监事职务[3] - 公司补选崔蓓蓓为第二届监事会职工代表监事[4] 人员信息 - 崔蓓蓓1989年出生，2018年4月至今任公司行政主管[6] 持股情况 - 毛志宏、闫玉新、张建奇、曹小青、崔蓓蓓未持有公司股份[1][4][6]