四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 四川六九一二通信技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）行为， 保障公司股东会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法性，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规以及《四川六九一二通信技术股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均 具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东会。公司全体董 事对股东会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、按 时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第五条 公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第六条 股东会的召开应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东 （或股东代理人）额外的利益。出席会议的董事应当忠实履行职 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为加强四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《创业板上市规则》）及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期 收益为目的，而将一定数量的货币资金、股权、实物、无形资产等外进行各种形 式的投资活动。包括但不限于下列行为： 本制度所称对外投资不包括公司购买原材料、设备和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的资产的行为、对外提供担保行为，以及以寻求短期差价 为目的的股票、基金、期货、外汇及衍生金融工具等的投资。 第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称控股子公 司）。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办 法》）《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规和《四川六九一二通信技术股 份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，为进一步完善四川六九一 二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，强化对内部董事及 经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行职 务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及 其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）的 规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件及 《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规 定，参照上市公司有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。董事会秘书由董事 长提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质，并取得国内证券交易所规定的董事会秘 书任职资格。具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 内部审计工作制度 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，独立监督和评价公司的财务收支、经济活动的真实、合法和效益，加强经济 管理和实现经济目标，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部审计在强化内部 控制、保障公司资产安全完整，改善经营管理和提高经济效益方面的作用，进一步 促进公司的自我完善和发展，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《审计署关于内部审计工作的规定》 和《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计的宗旨是通过开展独立、客观的保证性与咨询性活动，运用系 统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的效果。其目的 是为了建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有效的贯彻和执行； 不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证工作质量；及时堵塞 漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高经济效益，实现组织目 标。 第三条 ...

证券代码：301592 证券简称：六九一二 公告编号：2024-003 四川六九一二通信技术股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）为促 进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责、公司拟为公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员 等相关责任人购买责任险。公司于2024年11月12日召开的第二届董事 会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于购买 董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》 提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准， 后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事项 为提高决策效率，公司董事会将提请股东大会在上述方案框架内 授权公司管理层及其授权代表办理购买责任险的相关事宜（包括但不 限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限额、保险费及其 他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持薪 酬与考核委员会工作；召集人由委员选举，由董事会决定。 四川六九一二通信技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公 司）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称高管人员）的薪酬管理制度和 考核评价体系，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号--创业板上市公司规范运作》及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高管人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在本公司领取薪酬的除独立董事以外的公司其他 董事，高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（若 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第二章 对外担保对象的审查 第四条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； 四川六九一二通信技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）对外 担保行为，有效控制担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和民法典》（以下简称《民法典》）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《四川六九一二 通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人，包括公司对控股子公司提供 的保证、抵押、质押及其他方式的担保。 本制度所称"公司及公司控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控 股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票保证及商业承兑汇票保证等。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。控股子公司是指公司出资设 立的全 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规范性文件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章 程》（以下简称公司章程）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金使用和管理原则 第五条 募集资金应当用于公司对外公布的募集资金投向的项目，董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规 ...

四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 四川六九一二通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称公司）与关 联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文 件及《四川六九一二通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会下设的审计委员会，履行公司关联交易控制和日常管理 的职责，财务部负责具体工作。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露 ...