慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）首次公开发行 人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经深 圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2024〕885号）。 本次发行采用直接定价方式，通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"），不进行 网下询价和配售。本次公开发行股票数量1,755.00万股，占发行后公司总股本的 比例为25.02%，本次公开发行后公司总股本为7,015.00万股。本次网上发行股票 数量为1,755.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为公开发行新 股，公司股东不进行公开发售股份。 为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和本次发行的保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将就本次发行举行网上路演。 发行人: 慧翰微电子股份 ...

慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指 引》（2023 年），发行人所处行业属于"计算机、通信和其他电子设备制造业"（C39）。 截至 2024 年 8 月 28 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均 静态市盈率为 30.45 倍。本次发行价格 39.84 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经 1 常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为 22.57 倍，不超过中 证指数有限公司于 2024 年 8 月 28 日（T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市 盈率。 3、本次网上发行申购日为 2024 年 9 月 2 日（T 日），网上申购时间为 9:15- 11:30、13:00-15:00。投资者在 2024 年 9 月 2 日（T 日）进行网上申购时无需缴付 申购资金。 4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股 申购。 5、网上投资者申购新股中签后，应根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确 ...

RSM 容诚 非经常性损益鉴证报告 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字|2024]361Z0012 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.mof.gov.cn）"进行企 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.moc.gov.cn）"进行企 目 录 | 序号 | | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 4 | 3-2-5-2 关于慧翰微电子股份有限公司 非经常性损益的鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0012 号 慧翰微电子股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的慧翰微电子股份有限公司(以下简称慧翰股份公司)管理 层编制的 2023 年度、2022年度和 2021 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 本报告仅供慧翰股份公司为申请首次公开发行股票之目的使用,不得用 ...

投资者关系管理 - 公司制定了《信息披露管理制度》，确保信息披露的真实、准确、完整 [1] - 公司建立了《董事会秘书工作制度》和《投资者关系管理制度》，由证券法务部负责信息披露和投资者关系管理 [2] - 公司与投资者的沟通方式包括定期报告、股东大会、公司网站、一对一沟通等 [2] - 未来公司将坚持充分披露信息、合规披露信息、投资者机会均等等原则，持续完善投资者关系管理工作 [3] 股利分配决策程序 - 公司董事会结合经营数据、盈利规模、现金流量状况等制定分红方案，需经股东大会表决通过 [4] - 独立董事可征集中小股东意见，提出分红提案并提交董事会审议 [4] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权的过半数通过，股票或现金股票结合方式需三分之二以上通过 [4] - 公司应主动与中小股东沟通，听取意见并答复问题 [5] 股东投票机制 - 股东大会选举董事或监事时实行累积投票制，独立董事和其他董事分别选举 [6] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者实行单独计票 [7] - 股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开，提供网络投票便利 [8] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东可公开征集股东投票权 [9]

慧翰微电子股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书 制度的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度 1、股东大会制度的建立健全 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》。报告期内，公司 股东大会严格依照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运行，切实 履行公司最高权力机构的各项职责，发挥了应有的作用。 2、股东大会的运行情况 股份公司成立以来，股东大会一直按照《公司法》《公司章程》及《股东大 会议事规则》规范运作。自 2019 年以来，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共召开 了 15 次股东大会，主要对修改公司章程、选举董事和监事、增加注册资本等重 大事宜进行了审议并作出了有效决议。上述会议在召集方式、议事程序、表决方 式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》 的相关规定。 （二）董事会制度 2014 年 7 月 2 日，公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，公司制定了《董事会议事规则》。报告期内，公司董 事会 ...

| bm56000001/2024-00006604 | ç´¢ 引 | 号 | 分 | | ç±» | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " | | 发文日期 | | | å 称 ¬å¼€å'行股票注册的批å¤ | | | 关于同意慧翰微电åè'¡ä»½æœ‰é™å…¬å¸é¦–次å… | | | æ å· è¯ç许å¯ã2024ã885å· 主 é¢ è¯ ä¸å½è¯çä¼ ä¸å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°æ·±å³è¯å¸äº¤æææ¥éçå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨åä¸æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å åŒå³äºè ´¯å½»å® æ½ä¿®è®¢å çè¯å¸æ³æå ³å·¥ä½çé ç¥ã (å½åå[2020]5å·)åã é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨å管ç å æ³ã(è¯çä¼令第205å·)çæå ...

广发证券股份有限公司 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 广广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 慧翰微电子股份有限公司 上市保荐书 声 明 一、发行人基本情况 （一）发行人基本信息 广发证券股份有限公司及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已 根据《公司法》《证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《慧翰微电子股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》相同的含义。 3-1-3-1 慧翰微电子股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 目 求…… | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………………………………………………………………………… ...

国浩律师（上海）事务所 关于 慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 补充法律意见书（六） 致：慧翰微电子股份有限公司 补充法律意见书（六） 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 补充法律意见书（六） 国浩律师（上海）事务所 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受慧翰微电子股份有 限公司（以下简称"发行人""慧翰股份"）的委托，担任其首次公开发行 股票并在创业板上市的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《公司法》《证券法》《首发管理办法》《业务管理办法》 《执业规则》《编报规则第 12 号》等有关法律、法规和中国证监会的有关 规定， ...

关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于慧翰微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 的第二轮审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2024]361Z0011 号 深圳证券交易所： 贵所《关于慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕011091 号）（以下简称"《问询函》"） 已收悉。对问询函中涉及提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题，容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"或者"我们"）对慧翰微电子股 份有限公司 ...