独立董事提名 - 叶国瑞被提名为慧翰微电子第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股等符合规定[4][5] 其他承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[6] - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[6]

2024年度内部控制评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为慧翰微电子股份有限公司 （以下简称"慧翰股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶 段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对慧翰股份 2024 年度内部控制评价报告进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构查阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议记录，各项业务和管理规 章制度以及 2024 年度内部控制评价报告，结合与公司相关人士的访谈情况，从内部 控制的治理环境、内部控制的制度建立、内部控制的执行情况等方面，对公司内部控 制的完整性、有效性、合理性进行了核查。 二、公司重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证内部控制评价 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 慧翰微电子股份有限公司 容诚专字[2025]361Z0040 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于慧翰微电子股份有限公司 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，慧 翰股份公司管理层编制了 后附的慧翰微电子股份有限公司2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称汇总表）。如实 编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、 完整是慧翰股份公司管理层的 责任。 我们对汇总表所载信息与本所审计慧翰股份公司2024 年度财务报表时 所复核 的 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事林兢等三人独立性情况[1] - 独立董事任职及关系符合独立性要求[1] - 董事会意见日期为2025年4月18日[2]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-010 财政部于 2024 年 3 月发布的 《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业 成本，不再计入"销售费用"。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相 关会计政策进行相应调整，并按上述文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更日期 根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并按以上文 件规定的起始日开始执行上述会计政策。 慧翰微电子股份有限公司关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司 以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 以下简称"财政部"）《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》的相关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更无需提 交董事会和股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 财政部于 2023 年 10 月发布了《企业会 ...

2024 年度，公司实现营业收入 102,196.90 万元，同比增幅达 25.68%；归属于上市公司 股东的净利润为 17,546.58 万元，同比增长 37.54%；主要原因是公司的客户群体持续扩大， 产品及服务已导入上汽集团、奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪、长城汽车、广汽集团、理想汽车、 蔚来汽车、小米汽车、赛力斯、韩国双龙、VOLVO、宁德时代、亿纬锂能等，出货量增加，业 务规模扩大；产品迭代较快，单位产品成本持续优化下降，综合毛利润率进一步提高所致。 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证 券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守， 勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项 决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作，科学决策，持续强化内部控制，完善公 司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司持续、 健康、稳定的发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年董事会主要工作情况汇 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，根据《企 业内部控制基本规范》，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 制 ...

公司基本信息 - 公司于2024年9月11日在深交所创业板上市，发行1755万股，注册资本7015万元[6][9] - 福建国脉集团持股2362.5万股，比例52.5%；南方贝尔投资持股1125万股，比例25%；浚联投资和谢苏平各持股506.25万股，比例11.25%[20] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[22] - 公司收购股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28] - 董高任职期每年转让股份不超所持同类别股份25%[31] - 董高、5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[31] - 发起人、公开发行前股份、董高上市1年内不得转让，董高离职半年内不得转让[31] 股东与股东会 - 连续180日以上1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼，30日内提起[40] - 股东会审议重大资产购买出售、担保等事项有金额标准[49][50] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[54] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[54] - 1%以上股份股东有权提案，3%以上可提名非职工董事，1%以上可提名独立董事[63][89][90] - 选举两名及以上独立董事实行累积投票制[91] 董事与董事会 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管董事不超总数1/2，设职工代表董事1名[99] - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[107] - 董事会审议交易有金额标准，关联交易需独立董事认可[111][112][137] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形10日内召开临时会议[118][119] 财务与分红 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露半年报，1个月内披露季报[162] - 分配税后利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[164] - 符合条件时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均30%[170] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘[182] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[193]

特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-014 慧翰微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁华文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查、 ...

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，含1名职工代表监事[2] - 2024年召开4次监事会会议，审议多项议案[2][3][4] 审计与合规 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] - 2024年无对外担保，无资金占用情形[6] 未来展望 - 2025年监事会将推动公司规范运行[8]