特此公告。 慧翰微电子股份有限公司董事会 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-014 慧翰微电子股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任袁华文先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第 四届董事会届满之日止。 截至本公告发出日，袁华文先生未直接持有公司股份。袁华文先生与公司控 股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理 人员之间不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 稽查、 ...

慧翰微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范 性文件和公司制度的规定，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出 席公司召开的董事会、股东大会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、 重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，维护了公司和全 体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将监事会在本 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会人数及人员构成符 合相关法律、法规的要求。报告期内，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、 召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体 情况如下： （一）2024年3月20日，公司召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通 过《关于公司2021至2023三年〈审计报告〉的议案》《关于公司〈内部控制鉴 证报告〉的议案》《关于公司〈原始财务报表与申报财务报表差异情况的鉴证 报告〉的议案》《关于公司〈主 ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-007 慧翰微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2024]885 号）文件批复，公司于 2024 年 9 月向 社会公开发行人民币普通股 （A 股）1,755.00 万股，每股发行价为 39.84 元，应 募集资金总额为69,919.20万元，根据有关规定扣除发行费用7,211.93万元后， 实际募集资金金额为 62,707.27 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下： 单位： ...

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-016 慧翰微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了 第四届董事会第十一次会议，定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）召开公司 2024 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 12 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 12 日（星期一） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、 9:30—11:30 和 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-009 慧翰微电子股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 慧翰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2025年4月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月8日以书 面、邮件、电话等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席周霞玉 女士召集并主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 与会监事审议，形成如下决议： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2024年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2024 年度报告及其摘要》内容符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 该报告尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司 ...

利润分配 - 2024年度以7015万股总股本为基数，每10股派现25元转增4.9股[7] - 提请授权董事会2025年半年度或三季度结合业绩分红，派现不超净利润[8] 资金运作 - 公司及子公司拟申请不超5亿元综合授信额度[17] - 为子公司福建慧翰不超1亿元授信额度提供担保[18] - 公司及全资子公司拟以不超5亿元自有资金现金管理[20] 人事变动 - 提名叶国瑞为第四届董事会独立董事候选人[21] - 聘任袁华文为公司副总经理[22] - 黄燕钦辞内部审计部负责人，高秀娟接任[23] 制度与议案 - 《董事及高级管理人员薪酬管理办法》需2024年度股东大会审议[24][25] - 多项议案需提交2024年度股东大会审议[2][5][6][7][13][14][16][18] - 修订《公司章程》相关条款[14] - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[13] 其他 - 2024年度经营管理层较好完成经营目标[4] - 2025年5月12日召开2024年度股东大会[26]

证券代码：301600 证券简称：慧翰股份 公告编号：2025-006 特别提示： 1、慧翰微电子股份有限公司 以下简称 公司"）2024 年度利润分配方案预 案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 7,015 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 25 元人民币 含税），共计派发现金 17,537.50 万元 含税），不送 红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，合计转增 3,437.35 万股， 剩余未分配利润结转以后分配。 2、公司现金分红方案不涉及 深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第 七次会议分别审议通过 2024 年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会制 定中期分红方案的议案》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 1、独立董事专门会议意见 慧翰微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

公司基本信息 - 公司总股本为70,150,000股[4] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为10.22亿元，较2023年的8.13亿元增长25.68%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.75亿元，较2023年的1.28亿元增长37.54%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4964.33万元，较2023年的1.20亿元下降58.50%[21] - 2024年末资产总额为17.54亿元，较2023年末的8.47亿元增长107.01%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为12.97亿元，较2023年末的4.95亿元增长162.24%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1.85亿元、2.45亿元、3.05亿元、2.87亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3313.57万元、4113.13万元、6060.25万元、4059.63万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 5.83万元，2023年为1.21万元，2022年为0元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为336.06万元，2023年为134.99万元，2022年为75.83万元[27] - 2024年非经常性损益合计为577.07万元，2023年为374.87万元，2022年为229.57万元[28] - 2024年公司实现营业收入102,196.90万元，同比增幅达25.68%；归属上市公司股东净利润为17,546.58万元，同比增长37.54%；扣非净利润为16,969.51万元，同比上升37.04%[50] - 2024年公司研发费用达6,656.01万元，同比增长22.84%[50] - 2024年销售费用为8,319,526.15元，同比增长6.34%[64] - 2024年管理费用为30,024,884.68元，同比增长32.73%，主要系经营规模扩大，人员薪酬增加[64] - 2024年财务费用为 - 874,804.49元，同比减少21.27%[64] - 2024年研发费用为66,560,146.87元，同比增长22.84%[64] - 2024年研发人员数量258人，较2023年的219人增长17.81%，占比57.46%，较2023年的55.58%增长1.88%[70] - 2024年研发投入金额66,560,146.87元，占营业收入比例6.51%，2023年分别为54,183,191.84元、6.66%，2022年分别为41,913,491.31元、7.23%[70] - 2024年经营活动现金流入小计778,902,505.41元，较2023年的687,640,958.33元增长13.27%，现金流出小计729,259,212.73元，较2023年的568,006,700.70元增长28.39%，现金流量净额49,643,292.68元，较2023年的119,634,257.63元减少58.50%[72] - 2024年投资活动现金流入小计1,872,848,581.31元，较2023年的793,135,797.17元增长136.13%，现金流出小计2,328,457,069.32元，较2023年的796,778,415.61元增长192.23%，现金流量净额 -455,608,488.01元，较2023年的 -3,642,618.44元减少12,407.72%[72] - 2024年筹资活动现金流入小计644,752,600.00元，较2023年的0.00元增长100.00%，现金流出小计18,720,128.78元，较2023年的6,691,316.00元增长179.77%，现金流量净额626,032,471.22元，较2023年的 -6,691,316.00元增长9,455.89%[72] - 报告期内，经营活动现金流量净额较上年减少6,999.10万元，减少58.50%，因销售收入增长加大库存备货采购[73] - 报告期内，投资活动现金流量净额较上年减少45,196.59万元，减少12,407.72%，因募集资金进行现金管理[73] - 报告期内，筹资活动现金流量净额较上年增加63,272.38万元，增加9,455.89%，因IPO取得募集资金[73] - 投资收益1,495,098.48元，占利润总额比例0.76%；公允价值变动损益540,025.75元，占比0.27%；资产减值 -6,029,556.67元，占比 -3.05%；营业外收入86,317.09元，占比0.04%；营业外支出66,423.04元，占比0.03%；信用减值损失 -3,127,195.20元，占比 -1.58%；其他收益15,303,558.80元，占比7.73%；资产处置收益 -2,653.29元，占比0.00%[74] - 资产减值主要系存货计提减值损失，信用减值损失主要系应收账款计提减值损失，其他收益主要系取得政府补助[74] - 2024年末货币资金578,303,197.44元，占总资产比例32.97%，较年初占比下降8.11%[76] - 2024年末应收账款265,495,931.61元，占总资产比例15.14%，较年初占比下降8.58%[76] - 2024年末存货258,188,451.78元，占总资产比例14.72%，较年初占比下降7.46%[77] - 2024年末交易性金融资产420,676,310.09元，占总资产比例23.99%，较年初占比增加23.97%[77] - 2024年末应收款项融资128,225,453.36元，占总资产比例7.31%，较年初占比增加1.78%[77] - 以公允价值计量的金融资产小计期末数为420,676,310.09元，本期公允价值变动损益为540,025.75元[80] - 2024年12月31日其他货币资金受限账面余额35,892,631.91元，应收票据受限账面余额14,701,020.05元，合计受限账面余额50,596,651.96元[81] - 另一统计中2024年12月31日其他货币资金受限账面余额24,123,363.38元，应收票据受限账面余额3,743,326.83元，合计受限账面余额27,869,690.21元[82] - 2024年9月公司向社会公开发行1755.00万股A股，每股发行价39.84元，应募集资金总额69919.20万元，扣除发行费用后实际募集62707.27万元[87] - 2024年度公司使用募集资金2137.78万元，利息收入净额84万元，截止2024年12月31日，募集资金余额60653.48万元，其中专户18653.48万元，现金管理42000.00万元[87] - 5G车联网TBOX研发及产业化项目承诺投资20964万元，调整后16996万元，报告期投入926.3万元，累计投入进度5.45%[88] - 智能汽车安全系统研发及产业化项目承诺投资24141万元，调整后19470.27万元，报告期投入1211.48万元，累计投入进度6.22%[88] - 研发中心建设项目承诺投资26241万元，调整后不变，报告期未投入，累计投入进度0.00%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资71346万元，报告期投入2137.78万元，累计投入2137.78万元[89] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1652.71万元及已支付发行费用自筹资金723.29万元（未税），2024年12月31日已完成置换[89] - 2024年9月20日公司董事会和监事会同意根据IPO实际募集资金净额调减募集资金承诺投资总额[90] - 2023年度合并报表销售费用从12,282,040.56元调整为7,823,428.71元，营业成本从593,452,242.78元调整为597,910,854.63元[181] - 2023年度母公司报表销售费用从12,171,458.35元调整为7,712,846.50元，营业成本从600,047,914.54元调整为604,506,526.39元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 车联网智能终端收入842,000,010.23元，占比82.39%，同比增长32.19%；物联网智能模组收入135,681,560.95元，占比13.28%，同比下降6.73%；软件及服务收入40,610,989.33元，占比3.97%，同比增长41.20%；其他收入3,676,464.91元，占比0.36%，同比增长87.23%[54] - 境内收入992,806,066.59元，占比97.15%，同比增长27.86%；境外收入29,162,958.83元，占比2.85%，同比下降20.51%[54] - 计算机、通信和其他电子设备制造业毛利率29.07%，同比增加2.60%；车联网智能终端毛利率27.71%，同比增加2.74%；物联网智能模组毛利率24.77%，同比下降0.45%；软件及服务毛利率71.14%，同比增加5.16%；其他毛利率34.66%，同比增加8.52%[55] - 境内毛利率28.45%，同比增加2.18%；境外毛利率50.18%，同比增加19.47%[55] - 计算机、通信和其他电子设备制造业销售量504.17万个，同比增长1.83%；生产量607.58万个，同比增长4.35%；库存量95.36万个，同比增长59.87%[57] - 车联网智能终端材料成本2024年为557,991,167.43元，占营业成本比重91.67%，同比减少0.06%[60] - 物联网智能模组材料成本2024年为94,481,880.09元，占营业成本比重92.56%，同比减少0.33%[60] 行业市场情况 - 2024年中国汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5%，出口量达585.9万辆，同比增长19.3%[31] - 到2025年软件和信息技术服务业业务收入将突破14万亿元，年均增长12%以上[32] - 中国在能源电池市场占全球50%以上[67] - UWB芯片市场预计2025年将达到20（未提及单位）[67] - UWB数字钥匙市场规模2022年为0.44亿美元，预计2027年增长到10.32亿美元，6年期CAGR约为69.2%，手机、汽车、IoT分别占50%、15%、35%市场规模[68] - 近30年中国糖尿病患病率从0.67%增长至11.2%，截至2022年患者人数达到1.4亿[68] 公司业务模式 - 公司为多家大型自主品牌整车厂商和产业链龙头企业提供产品，是其一级供应商[35] - 公司原材料采购分核心物料和辅助物料采购，部分蜂窝通讯模块采用OEM模式[36] - 公司采用以销定产模式，有自主生产和外协加工两种生产模式[37] - 公司采用直接销售模式，部分老客户产品迭代升级采购时直接获业务合同[39] - 公司采取自主研发、合作研发等模式，形成多项核心技术[40] 公司技术与认证 - 截至2024年12月31日，公司累计获得170项专利、软件著作权等[41] - 公司拥有跨领域技术积累，有较强跨界创新能力[41] - 公司秉承“平台化、模块化”理念建设研发体系，可应对市场供应波动[44] - 公司是国内少数同时获得欧盟eCall认证、联合国欧洲经济委员会UN - R144标准认证、阿联酋eCall认证的企业[47] - 公司5G eCall终端率先通过2025年开始实施的NG eCall标准认证，且参与中国版eCall标准AECS核心部分起草[49] 公司研发项目进展 - 基于驾驶安全的ERA适配套件研发等多个研发项目有进展，部分已完成[65][66] - 基于以太网DOIP的诊断技术研发完成，DoIP诊断总体速率是CAN诊断的100 - 200倍，网络传输速率是300 - 400倍[66] - 系统研发项目通过T - BOX软硬件架构升级，实现对国产化器件兼容，支撑智能网联汽车软硬件一体化平台系统[67] - 基于无线

慧翰股份（301600）今日涨19.23%，成交额5.91亿元，换手率19.78%，盘后龙虎榜数据显示，四机构专 用席位净买入4841.57万元，一机构专用席位净卖出134.78万元。 ...

公司基本情况 - 底层技术为汽车与 ICT 技术，应用于智能汽车、新能源电池及工业物联网等领域，产品包括车联网智能终端、物联网智能模组软件和技术服务 [2] - 车联网智能终端产品有车联网 TBOX 和 eCall 终端，为上汽、奇瑞等知名主机厂一级供应商 [2] - 物联网智能模组产品包括智能模组和智能单元，应用于汽车电子和工业级物联网市场 [2] - 2021 - 2023 年，公司营业收入复合增长率为 38.85%，净利润复合增长率为 46.80%，近三年业绩呈增长趋势 [2] 政策相关 - eCall 出台相应国家标准是必然趋势，国标 AECS 审核状态变化正常 [2][3] - 公司是国标 AECS 的起草单位 [3] eCall 产品相关 - 核心功能是提升交通事故救援及时性，降低伤亡率，触发方式有自动和手动两种 [3] - 国内国标 AECS 未发布，无经认证相关产品，主机厂出口海外车辆搭载的 eCall 产品以公司为主 [3] - 欧盟 eCall 系统可使交通事故死亡率降低 4% - 10%，重伤率降低 5% - 15%，每年可挽救约 2500 人生命，减少约 5%（即 65 亿欧元）的交通事故经济损失 [4] - 2021 - 2023 年，公司 eCall 产品平均每台价格分别为 517 元、570 元、590 元 [4] 产品竞争优势 - TBOX 领域，公司是最早进入智能汽车领域的国内供应商，2014 年实现中国车联网自主品牌零的突破 [3] - eCall 领域，公司有丰富认证经验，产品经多次技术更新迭代，具备先发优势，产品出口海外，客户群稳定 [3] - 公司保持技术创新与产品迭代能力，在多方面有较强综合能力，有稳定优质客户群 [3] 产品技术要求 - eCall 相比 TBOX 对强度及精度要求高，需毫秒级应急响应等，要通过多项认证 [4] 产能安排 - 公司有柔性生产线和高度柔性化智能制造体系，自有产线负责核心零部件生产等，兼具试验和规模生产功能 [4] - 公司与外协厂合作加工非核心零部件，会对其进行监督管理，未来视市场情况扩大产能 [4] 物联网智能模组应用领域 - 产品品类齐全，支持多种通信协议，应用于汽车智能座舱、车身联网、新能源电池管理、储能及工业物联网等领域 [4]