股东大会信息 - 股东大会于2024年11月12日召开，股权登记日为2024年11月5日[3][4] - 参会股东及代理人386人，所持股份325,685,984股，占比74.6986%[4] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》同意325,586,684股，占比99.9695％[6] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意325,563,584股，占比99.9624％[7] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意325,597,884股，占比99.9729％[7] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意325,578,984股，占比99.9671%[8] 其他 - 上海市通力律师事务所见证大会并认为合法有效[9] - 备查文件为2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会通知于10月25日公告，11月12日召开[4] - 386人参加股东大会，代表325,685,984股，占比74.6986%[5] 议案表决情况 - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》总体同意占比99.9695%，中小投资者同意占比99.6545%[7] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》总体同意占比99.9624%，中小投资者同意占比99.5741%[7][8] - 《关于变更会计师事务所的议案》总体同意占比99.9729%，中小投资者同意占比99.6934%[8][9] - 《关于购买董监高责任险的议案》总体同意占比99.9671%，中小投资者同意占比99.6277%[9][10]

产品相关 - 2023年及之前主要产品为应用于泛半导体设备领域和粉体粉碎和分级领域的陶瓷结构件2024年开始陶瓷加热器加速放量[1] - 模块类产品主要为陶瓷加热器和静电卡盘陶瓷加热器主要用在薄膜沉积设备静电卡盘主要用在刻蚀设备某些陶瓷加热器带静电吸附功能静电卡盘逐渐涉及较高温度制程界限模糊[1] - 产品从材料看已覆盖氧化物、氮化物和碳化物实现全产业链布局生产静电卡盘主要陶瓷材料是氧化铝生产陶瓷加热器的主要陶瓷材料是氮化铝[1] 发展历程相关 - 前期做陶瓷结构零部件进入半导体设备厂商[2] - 中期承接02专项实现陶瓷加热器技术突破实现陶瓷加热器国产替代[2] - 2024年开始陶瓷加热器实现国产替代静电卡盘在验证中[2] 业务相关 - 高壁垒陶瓷零部件直接接触晶圆属于关键零部件和关键耗材占设备成本14.4%国内市场国产化率大概14%（不含大和热磁）国内供应商中公司占80%左右份额[2] - 表面处理业务主要是清洗和喷涂公司主要下游是面板厂商未来需求相对保持稳定[2] 上游供应相关 - 氧化铝海外进口为主更换供应链需客户重新认证被卡脖子风险不大[2] - 氮化铝2022年之前海外进口为主现在70%多国内采购陶瓷加热器用国产的[2] - 氧化锆全是国产[2] 业绩相关 - 2024年前三季度业绩6.2亿其中陶瓷部件5.5亿（其中最新量产模组产品占36%）表面处理6600万元[2] - 三季度陶瓷模组产品收入环比二季度略微下降主要是大客户节奏问题且部分产品转向设备公司配合研发生产效率有些调整[2] - 其他泛半导体和锂电国内需求弱海外需求还行[2] - 毛利率单季度环比下降主要原因是模组产品占比下降[2]

产品相关 - 2023年及之前主要产品为应用于泛半导体设备领域和粉体粉碎和分级领域的陶瓷结构件2024年陶瓷加热器加速放量[1] - 模块类产品主要为陶瓷加热器和静电卡盘陶瓷加热器用于薄膜沉积设备静电卡盘用于刻蚀设备某些陶瓷加热器带静电吸附功能[1] - 从材料看产品覆盖氧化物氮化物和碳化物实现全产业链布局生产静电卡盘主要材料是氧化铝生产陶瓷加热器主要材料是氮化铝[2] 发展历程 - 前期做陶瓷结构零部件进入半导体设备厂商[2] - 中期承接02专项实现陶瓷加热器技术突破及国产替代[2] - 2024年陶瓷加热器实现国产替代静电卡盘在验证中[2] 业务相关 - 高壁垒陶瓷零部件直接接触晶圆是关键零部件和关键耗材占设备成本14.4%国内市场国产化率大概14%(不含大和热磁)国内供应商中公司占80%左右份额[2] - 表面处理业务主要是清洗和喷涂公司主要下游是面板厂商未来需求相对稳定[2] 上游粉体供应 - 氧化铝海外进口为主更换供应链需客户重新认证被卡脖子风险不大[2] - 氮化铝2022年之前海外进口为主现在70%多国内采购陶瓷加热器用国产的[2] - 氧化锆全是国产[2] 竞争优势 - 在传统陶瓷结构件市场主要和Ferrotec杭州工厂竞争公司在国内份额较多对方海外出口业务较多[2] - 客户新产品验证周期长投入大验证完成后不易更换供应商客户粘性较大[3]

董监高责任险 - 拟为董监高购买责任险，责任限额不超5000万元/年[2] - 保险费用预计不超25万元/年，期限12个月/每期可续保[2] 审议安排 - 2024年10月23日董事会审议议案，董事监事回避表决[2] - 议案提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层办理购买事宜[3]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各项减值损失13,187,392.75元[2] - 2024年第三季度净利润225,801,117.08元[11] 减值明细 - 2024年前三季度信用减值损失7,791,714.64元[4] - 2024年前三季度资产减值损失5,395,678.11元[4]

理财决策 - 2024年10月23日董事会审议通过使用自有资金委托理财议案[2][8] - 拟使用不超3.5亿元自有闲置资金委托理财[2][8] 理财安排 - 投资期限不超12个月，额度内资金可滚动使用[2][8] - 投资品种为结构性存款、收益凭证等稳健型产品[2] 风险管控 - 理财或受市场波动影响，短期收益不可预期[5] - 内审部门日常监督，定期审计核实[6] 审批情况 - 经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[4] - 保荐人对委托理财事项无异议[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月12日14:00召开[1] - 会议股权登记日为2024年11月5日[3] - 会议登记时间为2024年11月6日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[7] 投票信息 - 网络投票代码为351611，投票简称为珂玛投票[12] - 深交所交易系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[14] 审议事项 - 会议审议《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》等4项议案[4] 其他 - 授权委托书复印或按格式自制均有效，有效期至股东大会结束[19] - 参会股东需填写含姓名、持股数量等信息的登记表[20]

财报审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过《2024年前三季度利润分配预案》，需提交股东大会审议[6][7] 资金运用 - 同意使用不超3.5亿元闲置自有资金进行委托理财[8][9] 审计与保险 - 同意改聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，费用68万，需提交股东大会审议[11][12][13] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交2024年第一次临时股东大会审议[14]

会议相关 - 公司第二届董事会第十四次会议于2024年10月23日举行，7位董事全部出席[2] - 董事会同意于2024年11月12日召开2024年第一次临时股东大会[25][26] 财报与利润分配 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》[3][5] - 董事会同意2024年前三季度利润分配预案，需提交股东大会审议[7][8][9] 资金运用与担保 - 公司拟用不超3.5亿元闲置资金委托理财，期限不超12个月[10][12] - 公司预计2024年度为四川珂玛、安徽珂玛各提供4000万元担保额度，需提交股东大会审议[14][15][16] 审计与制度 - 董事会同意改聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，费用68万元，需提交股东大会审议[17][18][19] - 董事会同意制定《舆情管理制度》[21][22] 议案审议 - 《关于购买董监高责任险的议案》全体董事回避表决，提交2024年第一次临时股东大会审议[20]