公司股价与市场交易 - 12月1日，公司股价上涨2.54%，成交额7944.21万元 [1] - 当日获融资买入1557.11万元，融资偿还733.94万元，融资净买入823.17万元 [1] - 截至12月1日，公司融资融券余额合计1.91亿元，其中融资余额1.91亿元，占流通市值的4.81%，融资余额超过近一年80%分位水平，处于高位 [1] - 融券余量为0.00股，融券余额0.00元，但融券余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司股东与持股结构 - 截至11月10日，公司股东户数为1.39万户，较上期增加7.89% [2] - 截至11月10日，人均流通股为6057股，较上期减少7.31% [2] - 截至2025年9月30日，香港中央结算有限公司为公司第六大流通股东，持股26.27万股，为新进股东 [3] - 截至2025年9月30日，博时主题行业混合（160505）退出公司十大流通股东之列 [3] 公司财务与经营业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入22.23亿元，同比增长61.38% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.84亿元，同比增长18.65% [2] - 公司A股上市后累计派发现金红利9589.42万元 [3] 公司基本情况与业务构成 - 公司全称为重庆新铝时代科技股份有限公司，成立于2015年12月18日，于2024年10月25日上市 [1] - 公司主营业务为新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售 [1] - 公司主营业务收入构成为：电池盒箱体86.26%，其他(补充)8.10%，精密结构件5.46%，其他产品0.17% [1]

项目投资与建设 - 公司获得重庆市南川区发展和改革委员会颁发的《重庆市企业投资项目备案证》[1] - 项目名称为年产10万吨车用铝板带项目[1] - 项目总投资额为5亿元[1] 项目具体信息 - 项目建设地点位于重庆市南川区工业园区龙岩组团[1] - 项目建设工期计划从2025年12月至2028年12月[1] - 项目法人为重庆铝器时代科技有限公司[1] - 项目建设性质为新建[1] 建设内容与产能 - 项目将新建厂房8万平方米[1] - 项目建成后将形成年产10万吨车用铝板带的生产能力[1]

项目计划 - 公司计划建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目[1] - 公司将建设年产10万吨车用铝板带项目[2] 项目信息 - 项目代码为2510 - 500119 - 04 - 01 - 724639[2] - 建设工期为2025年12月至2028年12月[2] - 项目法人为重庆铝器时代科技有限公司[2] 项目投资 - 项目总投资50,000万元[3] 建设内容 - 新建8万平方米厂房[3] 生产能力 - 项目生产能力为年产10万吨车用铝板带[3]

公司人事变动 - 公司于11月28日晚间发布公告 [1] - 选举何峰先生担任公司董事长 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月28日召开第三届2025年第五次董事会临时会议，审议了包括选举何峰先生为第三届董事会董事长在内的议案 [1] 业务与财务 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来源于汽车制造业，占比为100.0% [1] - 截至发稿时，公司市值为66亿元 [1]

会议基本信息 - 现场会议于2025年11月28日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 公告发布时间为2025年11月28日[24] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东96人，代表股份78,024,828股，占比54.2437%[6] - 通过现场投票股东2人，代表股份48,465,100股，占比33.6935%[6] - 通过网络投票股东94人，代表股份29,559,728股，占比20.5502%[6] - 通过现场和网络投票中小股东92人，代表股份6,393,870股，占比4.4451%[6] 选举结果 - 选举何峰等5人为第三届董事会非独立董事，同意票数超7225万余股[7][9][10][11][12] - 选举韩剑学等3人为第三届董事会独立董事，同意票数超7225万股[13][15][16] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意77,953,549股，占比99.9086%[16] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意77,953,649股，占比99.9088%[18] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意77,936,249股，占比99.8865%[20] 其他 - 2025年第五次临时股东会召集和召开程序合规，表决结果有效[21] - 备查文件含2025年第五次临时股东会决议及法律意见书[22]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年11月28日召开，9名董事全部出席[1] 人员选举 - 选举何峰为公司第三届董事会董事长，表决全票通过[2] 委员会成员 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3人[3] 人员聘任 - 聘任李勇为轮值总经理兼财务负责人，任期至2026年11月28日[4][5] - 聘任陈世远、牛红滨为副总经理，周子彦为董事会秘书，表决全票通过[5][6] 任期制度 - 总经理轮值，每届聘期一年可连聘连任，其余高管每届三年[4][5] 公告披露 - 相关公告于同日在巨潮资讯网披露，编号2025 - 088[2][3][6]

会议安排 - 2025年11月12日召开第二届董事会第二十六次会议，审议召开2025年第五次临时股东会议案[6] - 2025年11月13日公告召开2025年第五次临时股东会通知[6] - 2025年11月28日下午14:30召开现场会议，由董事长何峰主持[7] - 2025年11月28日9:15 - 15:00为网络投票时间[7][8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份48,465,100股，占比33.6935%[9] - 通过网络投票股东94名，代表股份29,559,728股，占比20.5502%[9] - 现场和网络出席股东及代理人合计96名，代表有表决权股份78,024,828股，占比54.2437%[9] 议案表决 - 《关于选举何峰为非独立董事的议案》同意72,252,892股，中小投资者同意1,985,569股[13][14] - 《关于选举韩剑学为独立董事的议案》同意72,254,494股，中小投资者同意1,987,171股[24] - 《关于选举娄燕为独立董事的议案》同意72,250,999股，中小投资者同意1,983,676股[26] - 《关于使用部分闲置资金现金管理的议案》同意77,953,549股，占比99.9086%等[30] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意77,953,649股，占比99.9088%等[31][32] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意77,936,249股，占比99.8865%等[33] 结果说明 - 本次股东会召集、召开、人员资格、表决程序符合规定，表决结果合法有效[34]

公司治理 - 2025年11月28日完成第三届董事会换届，董事会9人任期三年[1][2] - 董事会下设四个专门委员会，委员任期三年[4] - 总经理轮值制每届聘期一年至2026年11月28日，其余高管聘期三年[5] 股权结构 - 何峰直接持股33.69%[12] - 何峰、何妤合计持股36.14%[12][13] - 何妤间接持股2.45%[13] - 陈世远间接持股0.52%[15] - 何骁阳间接持股约0.01%[19] - 杨维晏间接持股约0.3128%[21] 人员情况 - 娄燕等4人截至公告日未持股且任职资格合规[25][26][30][31]

人员变动 - 2025年11月28日选举杨维晏为第三届董事会职工代表董事[1] - 杨维晏曾任职多公司，2019年2月至今任公司设备总监[5] - 杨维晏2020年9月 - 2025年6月任监事，2025年7月至今任职工代表董事[5] 人员持股 - 杨维晏通过重庆润峰铝企业管理合伙企业间接持股约0.3128%[6] 董事会结构 - 第三届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[2]