公司基本情况 - 公司从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研产销，有完整业务体系，主要产品为电池盒箱体及相关零部件 [1] 公司优势 技术优势 - 是国家高新技术企业，为比亚迪电池盒箱体第一大供应商，有完整业务体系，能参与下游开发 [2] - 研发中心按国家级实验室标准建立，获省级企业技术中心认定，设备完善 [2] - 截至2024年12月31日，有专利权142项，含23项发明专利，正申请发明专利11项 [2] 产品优势 - 专注核心产品研发，技术研发能力强，多方面处于行业领先，能与客户同步开发产品 [3] - 产品可满足不同技术，量产多种先进电池盒箱体，未因质量问题召回，获客户认可 [3][4] 客户优势 - 产品定制化高，客户更换供应商成本高，电池集成化增强了供应商与客户绑定 [5] - 公司获良好行业认知度，积累广泛客户资源，与比亚迪等建立长期稳定合作 [6] - 长期合作使公司在多方面形成竞争力，核心客户资源为发展奠定基础 [8] 规模优势 - 2024年生产电池盒箱体约86.68万套，销量81.26万套，市场占有率约6.32%，位于行业前列 [9] - 大规模生产确保交付，降低成本，增强盈利能力和竞争力，已供应超162款车型，累计销量超280万套 [9] 团队优势 - 创始人深耕铝合金行业近四十年，能制定公司战略规划，推动行业进程 [10] - 核心团队经验丰富，掌握专利技术和工艺，能保持技术创新，把握行业趋势 [10][11] 收购情况 - 收购宏联电子按计划推进，正进行尽职调查等工作，完成后将形成“材料 + 精密制造”优势和协同效应 [12] 客户及订单情况 - 新客户开发及量产良好，与宁德时代等签订长期供货协议，取得定点项目 [13] - 新客户订单增长，大客户依赖问题改善，主要客户量产订单持续稳定 [13] 议价能力 - 产品非标准、定制化，价格通过竞争性磋商或招投标确定，公司将加大研发投入保证利润 [14][15]

股东会安排 - 2025年6月23日董事会通过召开第二次临时股东会议案[5] - 2025年6月24日公告召开通知[5] - 2025年7月9日14:30现场会议召开，由董事长主持[6] - 2025年7月9日9:15 - 15:00为网络投票时间[6][7] 参会情况 - 现场1名代表48,465,000股，占33.6934%[8] - 网络168名代表24,550,678股，占17.0679%[8] - 合计169名代表73,015,678股，占50.7613%[8] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意72,989,476股，占99.9641％[12] - 《补选独立董事议案》反对22,100股，占0.0303％[12] - 《补选独立董事议案》弃权4,102股，占0.0056％[12]

会议信息 - 2025年7月9日14:30现场召开股东会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议地点在重庆市南川区东城街道龙江大道279号公司会议室[4] 股东投票 - 169人投票代表73,015,678股，占比50.7613％[6] - 167名中小股东代表2,748,355股，占比1.9107％[6] 议案审议 - 《关于补选独立董事的议案》同意72,989,476股，占比99.9641％[7] 结果认定 - 律师认为股东会召集等符合规定，表决结果合法有效[9]

公司基本情况 - 从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，有完整业务体系，主要产品为电池盒箱体，还开发了电芯外壳等零部件 [1] 公司优势 技术优势 - 国家高新技术企业，是比亚迪铝合金电池盒箱体第一大供应商，有完整业务体系，能参与下游厂商开发 [2] - 研发中心按国家级实验室标准建立，获省级企业技术中心认定，配备完善检测分析设备 [2] - 截至2024年12月31日，共有专利权142项，含23项发明专利，正申请11项发明专利 [2] 产品优势 - 专注以电池盒箱体为核心的零部件研发等，在多方面技术领先，能与客户同步开发关键零部件 [3] - 产品可满足不同代际和车型的动力电池系统集成技术，已量产多种先进电池盒箱体产品 [3][4] - 供应的新能源汽车未因电池盒箱体质量问题召回，产品质量获下游客户认可 [4] 客户优势 - 电池盒箱体定制化属性高，客户更换供应商成本高，下游客户认证严格，合作关系稳定 [5] - 成立后成长为国内领先制造商之一，获良好行业认知度，积累广泛客户资源 [6] - 是比亚迪铝合金电池盒箱体第一大供应商，与比亚迪等建立长期稳定合作关系 [6] - 凭借合作关系在多方面形成竞争力，核心客户资源为未来发展奠定基础 [7] 规模优势 - 2024年主要产品产量提升，生产电池盒箱体约86.68万套，销量81.26万套，市场占有率约6.32% [8] - 已为多家主流厂商供应超162款车型的电池盒箱体产品，累计销量超280万套 [8] 团队优势 - 创始人何峰深耕铝合金行业近四十年，经验丰富，能制定公司战略规划 [9] - 公司率先采用铝合金挤压技术规模化生产电池盒箱体，推动行业进程和技术进步 [9] - 核心团队在多方面经验丰富，掌握专利技术和先进工艺，有技术创新能力 [10] 重组进展与协同效应 - 收购宏联电子按计划推进，正进行尽职调查等工作，准备申报文件 [10] - 公司产品定位“高精度、高强度、高性能”，已应用于新能源汽车领域，瞄准3C行业需求 [10] - 标的公司核心产品为2μ级超高精度转轴，技术应用于机器人领域，与公司形成协同效应 [10] 公司现状与问题解决 客户多元化 - 2024年以来与多家新客户签订长期供货协议，取得多个定点项目 [11] - 2025年新客户订单快速增长，大客户依赖问题改善，主要客户量产订单稳定 [11] 产业链与成本控制 - 实现全产业链覆盖，生产效率增强，成本控制能力提升 [12] 资产负债率与财务成本 - 通过银行贷款代替债权凭证保理，降低财务成本，确保资产负债率风险可控 [12] 现金流问题 - 现金流为负因应收债权凭证及票据处理方式，实际现金流充足，经营情况良好 [12]

人事变动 - 公司2025年7月1日召开职代会选举杨维晏为二届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杨维晏1962年9月出生，1985年7月获中南矿冶学院本科学位[4] - 杨维晏有西南铝加工厂、广西南南铝加工等任职经历[4] - 杨维晏现担任公司设备总监，曾担任公司监事[4] 持股情况 - 截至公告披露日，杨维晏间接持股比例约为0.3128%[5]

股东会安排 - 公司董事会2025年6月11日通过提请召开2025年第一次临时股东会的议案[5] - 2025年6月13日公司公告召开2025年第一次临时股东会的通知[5] - 本次股东会现场会议于2025年6月30日下午14:30召开，由董事长何峰主持[6] - 本次股东会网络投票时间为2025年6月30日9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 出席现场会议的股东及代理人1名，代表股份48,465,000股，占比33.6934%[8] - 网络投票股东157名，代表股份44,847,562股，占比31.1785%[8] - 现场和网络出席的股东及代理人合计158名，代表股份93,312,562股，占比64.8719%[8] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意93,258,812股，占比99.9424％[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意93,252,812股，占比99.9360％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意93,252,812股，占比99.9360％[15] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意93,252,812股，占比99.9360％；中小股东同意7,228,769股，占比99.1802％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意93,241,862股，占比99.9242％；中小股东同意7,217,819股，占比99.0300％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意93,252,012股，占比99.9351％；中小股东同意7,227,969股，占比99.1692％[19] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意93,298,312股，占比99.9847％；中小股东同意7,274,269股，占比99.8045％[20] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意93,251,262股，占比99.9343％；中小股东同意7,227,219股，占比99.1590％[22] - 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》同意93,246,862股，占比99.9296％；中小股东同意7,222,819股，占比99.0986％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意93,246,862股，占比99.9296％；中小股东同意7,222,819股，占比99.0986％[24][25] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意93,251,262股，占比99.9343％；中小股东同意7,227,219股，占比99.1590％[26] - 《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》同意93,250,862股，占比99.9339％；中小股东同意7,226,819股，占比99.1535％[27][29] - 《关于修订<累积投票制度实施制度>的议案》同意93,250,862股，占比99.9339％，反对52,550股，占比0.0563％，弃权9,150股，占比0.0098％；中小股东同意7,226,819股，占比99.1535％[30] - 《关于补选非独立董事的议案》同意93,252,362股，占比99.9355％，反对53,950股，占比0.0578％，弃权6,250股，占比0.0067％；中小股东同意7,228,319股，占比99.1740％[31] 其他情况 - 公司本次股东会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法有效[33] - 本法律意见书一式三份，签字盖章后生效[34]

股东会投票情况 - 158 人参与现场和网络投票，代表股份 93312562 股，占比 64.8719％[6] - 151 名中小股东参与投票，代表股份 7288519 股，占比 5.0671％[6] 议案表决结果 - 《关于变更注册资本等议案》同意 93258812 股，占比 99.9424％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意 93252812 股，占比 99.9360％[9] - 《关于补选非独立董事议案》总表决同意 93252362 股，占比 99.9355％[24] 会议时间 - 现场会议于 2025 年 6 月 30 日 14:30 召开[4] - 网络投票时间为 2025 年 6 月 30 日 9:15 - 15:00[4] 律师相关 - 见证律师为匡彦军、耿佳祎，律所是北京市中伦律师事务所[25] - 律师认为股东会程序合规，表决结果合法有效[25] 备查文件 - 2025 年第一次临时股东会决议和法律意见书[26]

独立董事资格条件 - 参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可证书[3] - 会计专业人士需具注册会计师等特定资格[5] 持股与任职限制 - 本人及直系亲属持股不超1%且非前十自然人股东[6] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[7] 禁止任职情形 - 最近十二个月无特定禁止任职情形[7] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[9] 任职数量与期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 在该公司连续任职不超六年[10] 承诺事项 - 任职期间不符资格及时报告并辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名李献民为第二届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人并取得相关培训证明[2][4] - 提名人保证声明真实准确完整并授权报送[12]

人员变动 - 崔坚因个人原因辞职，原定任期至2025年11月28日，辞职在股东会选举新任独立董事后生效[2] - 董事会同意提名李献民为独立董事候选人，任期至第二届董事会任期届满[4] 人员信息 - 李献民1962年出生，有相关专业学位和丰富工作经历[11] - 截至公告披露日，崔坚、李献民未持有公司股份，李献民与控股股东无关联关系[2][12] 其他事项 - 公司2025年6月23日审议通过补选独立董事议案[4] - 李献民未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[5]