收购宏联电子相关 - 收购基于自身战略，形成“材料 + 精密制造”优势，通过技术互补、市场协同及全球化产能布局产生协同效应，收购成功后营收预计大幅增长 [1][5] - 目前处于披露交易预案阶段，正协同中介机构进行尽职调查、审计评估工作并准备申报文件，完成时间取决于审核进程 [1][5] - 待审计、评估等工作完成后，将与交易对方协商业绩承诺和补偿、减值测试等事项并签署相关协议，具体情况将在重组报告书中披露 [1] - 标的公司直接出口至美国产品很少，受美国“对等关税”影响甚微，公司将根据收购后实时情况制订对策 [9] - 收购标的公司有利于公司长远发展，二级市场股价由多方面因素决定，长期来看市场会给出合理反应 [10] 财务相关 - 2025 年一季度大幅增收但利润率小幅度下降近 2%，原因是部分产品受市场端压力价格下调，已制定降本增效计划并纳入 KPI 考核指标 [2] - 现金流为负是因将应收债权凭证“迪链”及票据用于保理或贴现获取的现金流列于筹资活动现金流入，未列入经营活动现金流入，实际现金流充足、健康，将加强应收账款管理和优化存货结构提高资金使用效率 [2][6] - 2024 年年度审计报告对三季度报告未审数据进行略微调整，收入调增 0.13%，归母利润调增 5.07%，属于正常审计事项调整，不属于会计差错更正 [3] - 2024 年问询回复与年报电池盒箱体库存量相差 640 套，是统计范围不同，不属于会计差错 [3] - 2024 年度实现销售收入 1,905,923,133.93 元，同比增长 6.95%，主营业务收入同比增长 16.15%，边角料销售收入同比减少 123,776,347.50 元 [8] - 2024 年归属上市公司股东的净利润 192,894,389.59 元，同比增长 1.99%；扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 185,145,611.00 元，同比增长 1.54% [8] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 -457,743,342.19 元，同比增长 51.73%，截止报告期末总资产为 3,242,043,543.71 元，同比增长 46.10% [8] 市场与销售相关 - 一季度对宁德时代销量有较大幅度增长，具体数据后期视情况披露 [4][7] - 2024 年开拓了宁德时代、中创新航、宇通等新客户并陆续实现量产，第一大客户为比亚迪，还与吉利汽车建立长期稳定合作关系 [7] - 电池盒箱体产品通过竞争性磋商或招投标确定价格，将持续加大研发投入推出新产品保证利润水平 [6] - 2024 年产能有限，随着募集资金到位和募投项目投产，2025 年一季度营业收入同比增长 69% [5][9] - 自成立以来一直是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，随比亚迪电动汽车销量增长产品销售量逐年提高，供应了中高端车型多数份额 [9] 战略与发展相关 - 产品定位为“高精度、高强度、高性能”铝合金产品，已应用于新能源汽车领域，瞄准 3C 行业需求缺口 [1] - 募投项目正常投建，产能预计进一步增长 [5] - 出于回馈股东考虑，作出 10 转 5 的送配方案，未来将根据经营情况制订利润分配方案 [7] - 将完成募投资项目建设提升产能，坚持技术创新加大研发投入，加强技术团队建设，开拓更多优质客户 [7] - 有开展固态电池的电池盒箱体开发工作 [10] - 上市以来经营情况良好，业绩持续增长，特别是一季度营收和利润均大幅增长，长期来看市场会给出合理估值 [10]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内审工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[2] 信息披露 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无重大变化[4] 资金管理 - 建立防控股股东等占用资金或资源制度且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联交易非关联化情形[6] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与披露情况一致，项目实施无重大风险[7] 业绩情况 - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[7] - 2024年公司业绩整体平稳[9] 其他要求 - 公司及股东完全履行相关承诺[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有真实交易背景及合理原因[7] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险，生产经营环境无重大变化或风险[7][8] - 关注外部宏观环境等潜在影响并做好应对[9] - 按法律法规要求完善治理结构，及时准确披露信息[9] - 按募集资金使用计划及承诺，合规合理安排资金使用[9]

业绩情况 - 2024年公司业绩整体平稳[3] 建议与提请 - 关注外部环境、政策及竞争风险，做好应对和防范[3] - 完善公司治理结构，及时准确披露信息[3] - 合规使用募集资金，推进募投项目建设[3]

培训信息 - 2025年4月14日在重庆南川培训新铝时代相关人员[1] - 培训人员为王珺珑、邓畅，对象含董监高等[1] - 内容涉及上市公司信息披露规定[1] 培训效果 - 公司配合培训，达到良好效果[2][3] - 加强人员法规理解，增强法制与诚信意识[4]

深股通席位龙虎榜数据 - 本周深股通专用席位共出现在17只个股龙虎榜中，其中12只为净买入，5只为净卖出 [1] - 净买入金额前三的个股为卫星化学(58960.09万元)、拓维信息(23414.60万元)、拉卡拉(8096.46万元) [1] - 净卖出金额前二的个股为英维克(12449.79万元)、武汉凡谷(4295.78万元) [1] 个股市场表现 - 获深股通净买入个股平均上涨14.13%，跑赢沪指0.56%的涨幅 [1] - 涨幅最大个股为海联金汇(46.57%)，其次为致尚科技(44.76%)和卫星化学(21.43%) [1] - 跌幅最大个股为双成药业(-27.74%)，其次为英维克(-8.93%)和四方精创(-3.14%) [1] 个股交易数据 - 换手率最高个股为三态股份(154.25%)，其次为四方精创(123.37%)和拉卡拉(123.35%) [1] - 换手率最低个股为中油资本(17.76%)，其次为万丰奥威(23.36%)和兆威机电(26.28%) [1] - 深股通净买入金额与股价表现呈现一定正相关性，如卫星化学净买入金额最高且涨幅达21.43% [1]

财务表现 - 2025年一季度营业总收入6.3亿元，同比增长69.89% [1] - 归母净利润5264.8万元，同比增长20.67% [1] - 扣非净利润5281.25万元，同比增长23.02% [1] - 毛利率20.9%，同比下降17.33% [1] - 净利率8.92%，同比下降26.86% [1] - 三费占营收比5.46%，同比下降7.83% [1] 资产负债与现金流 - 货币资金1.72亿元 [1] - 应收账款2.79亿元，占最新年报归母净利润比达144.48% [1] - 有息负债12.8亿元 [1] - 每股经营性现金流-0.77元 [1] - 每股净资产16.17元 [1] - 每股收益0.55元，同比下降9.84% [1] 业务与商业模式 - 公司去年的ROIC为10.33%，资本回报率一般 [1] - 去年的净利率为10.64%，产品或服务附加值一般 [1] - 公司业绩主要依靠股权融资驱动 [1] 基金持仓 - 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C持有0.03万股，新进十大 [2] - 永赢沪深300ETF发起联接A持有0.03万股，新进十大 [2] - 东财中证500A持有0.02万股，持仓不变 [2] - 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C规模1.88亿元，最新净值1.5396，近一年上涨2.5% [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入629,791,361.80元，较上年同期增长69.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润52,647,984.02元，较上年同期增长20.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-73,817,475.11元，较上年同期增长32.60%[5] - 本报告期末总资产3,396,364,831.47元，较上年度末增长4.76%[5] - 期末资产总计33.96亿元，较期初32.42亿元增长4.76%[19][20][21] - 本期营业总收入6.30亿元，较上期3.71亿元增长69.89%[22] - 本期营业总成本5.57亿元，较上期3.15亿元增长76.63%[22] - 归属于母公司所有者权益期末合计15.51亿元，较期初14.98亿元增长3.53%[21] - 少数股东权益期末合计3584.63万元，较期初4698.65万元下降23.71%[21] - 营业利润本期为62,206,247.72元，上期为50,189,069.34元[23] - 净利润本期为56,170,036.54元，上期为45,208,411.96元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期为52,647,984.02元，上期为43,629,219.65元[23] - 基本每股收益本期为0.55元，上期为0.61元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为463,288,237.46元，上期为243,266,397.90元[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -73,817,475.11元，上期为 -109,523,052.16元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -226,826,753.15元，上期为 -66,132,425.59元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为37,643,424.92元，上期为209,887,979.47元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -263,000,803.34元，上期为34,232,501.72元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为114,861,814.84元，上期为103,643,911.27元[26] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较2024年末减少60.17%，主要系购买理财产品及支付工程设备款所致[10] - 交易性金融资产较2024年末增长53186.80%，主要系购买理财产品增加所致[10] - 期末流动资产合计23.46亿元，较期初22.96亿元增长2.17%[19] - 期末非流动资产合计10.50亿元，较期初9.46亿元增长10.99%[20] 成本费用关键指标变化 - 营业成本较上年同期增长79.85%，主要系电池盒箱体销售金额增加所致[10] - 销售费用较上年同期增长74.65%，主要系销售人员增加，薪酬增加所致[10] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数17,149 [12] - 曲艳平持有枣庄和达兴然创业投资合伙企业（有限合伙）1.04%股份，对应金额100万美元，质押27.5万美元[13] - 前10名无限售条件股东中，慕永涛持有31.8万股，石敏持有27.86万股，白如敬持有24.06万股等[13] - 白如敬通过信用交易担保证券账户持有24.06万股，衡丹通过信用交易担保证券账户持有19.822万股、普通证券账户持有1.48万股等[13] 限售股情况 - 何峰期初和期末限售股数均为3231万股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日为2027年10月25日[15] - 重庆高新创投红马资本管理有限公司－重庆国同红马股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为1453.4882万股，拟解除限售日为2025年10月25日[15] - 重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为601万股，拟解除限售日为2027年10月25日[16] - 深圳前海大一投资基金管理有限公司－深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为303.0303万股，拟解除限售日为2025年10月25日[16] - 广东大一创业投资有限公司－珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为281.4286万股，拟解除限售日为2025年10月25日[16] - 株洲市国投创新创业投资有限公司－株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为276.869万股，拟解除限售日为2025年10月25日[16] - 限售股份合计期初和期末均为7315.7533万股，本期解除限售和增加限售均为0股[16] 负债项目关键指标变化 - 期末负债合计18.10亿元，较期初16.97亿元增长6.70%[20] - 期末流动负债合计15.89亿元，较期初14.53亿元增长9.42%[20] - 期末非流动负债合计2.21亿元，较期初2.45亿元下降9.74%[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,236,968 股，占公司发行后总 股本的比例为 1.29%。解除限售的股东数量为 4,987 户，限售期为自公司股票首 次公开发行并上市之日起 6 个月； 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-025 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告 2、本次限售股上市流通日为 2025 年 4 月 25 日（星期五）。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕999 号），重庆新铝时代科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,973,600 股，并于 2024 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公 开发行股票完成后公司总股本为 95,894,165 股，其中有流通限制或限售安排的股 份数量为 73,157,533 股，占发行后 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆新铝时代科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为重庆新铝时代科技股份有 限公司（以下简称"新铝时代"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对新铝时代首次公开发行网下 配售限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，具体核查情况及意见如下： 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆新铝时代科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕999 号），重庆新铝时代科技 股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,973,600 股，并于 2024 年 10 月 25 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股 本为 95,894,165 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 73,157,533 股，占 发行后总股本的比例为 76. ...

关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-024 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 二、本次交易的历史披露情况 1、公司因筹划本次交易事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申 请，公司股票（证券品种：A股股票，证券简称：新铝时代，证券代码：301613） 自2025年3月10日开市时起开始停牌。具体情况详见公司于2025年3月11日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-003）。停牌期间，公司根 据相关规定及时履行信息披露义务，于2025年3月14日在巨潮资讯网披露了《关于 筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金停牌进展公告》（公告编号： 2025-004）。 2、公司于2025年3月21日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于<重庆新铝时代科技股份 ...