证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-031 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月11日召开了 第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本并对《重庆新铝时代科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相应条款进行修订。该议案 尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： | 第四十条 公司的控股股东、实际控制人不 | | | --- | --- | | 得利用其关联关系损害公司利益。违反规 | | | 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 | | | 责任。公司的控股股东、实际控制人指示 | | | 董事、高级管理人员从事损害公司或者股 | | | 东利益的行为的，与该董事、高级管理人 | 第四十二条 公司控股股东、实际控制人应 | | 员承担连带责任。 | | | | 当依照法律、 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-033 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 11 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 6 月 30 日以现场投票与网 络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会 议"或"本次股东会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-030 重庆新铝时代科技股份有限公司 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 95,894,165 股增加至 143,841,247 股，相应公司注册资本将由人民币 95,894,165 元增加至 143,841,247 元。 鉴于上述事项变更及进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管 理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本 次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第二届董事会 ...

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买宏联电子100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易但不构成重组上市 [1] 交易历史披露 - 公司股票自2025年3月10日起停牌并于2025年3月24日复牌 [2] - 2025年3月22日董事会审议通过交易预案及相关议案 [2] - 停牌期间公司按规定履行信息披露义务并披露多份进展公告 [2] 当前交易进展 - 尽职调查、审计、评估工作尚未完成 [3] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议交易事项 [3] - 后续将发布股东会通知并履行相关审批程序 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购宏联电子100%股权并募资，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 事件进展 - 2025年3月10日起停牌，3月24日起复牌[5][6] - 3月22日披露交易预案及其摘要[3] - 4月21日披露交易预案后进展公告[7] 后续情况 - 尽职调查等工作未完成[8] - 交易需经董事会、股东会、深交所、中国证监会通过方可实施[9]

权益分派 - 2024年度以95,894,165股为基数，每10股派现金红利10元，预计派现95,894,165元[3] - 以资本公积每10股转增5股，转增后总股本变为143,841,247股[3] - 权益登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.34元[12] 股东相关 - 部分股东承诺减持价格调整后为17.80元/股[12] - 限售股和无限售股变动后占比仍为75%和25%[13]

保荐机构工作情况 - 2024年度保荐机构查询公司募集资金专户3次[4] - 2024年度保荐机构对公司现场检查1次[4] - 保荐机构发表专项意见4次[4] - 2025年4月14日保荐机构对上市公司培训1次[5] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[8] 违规情况 - 2024年1月5日因恒逸石化可转债项目被中国证监会出具警示函[9] - 2024年4月30日因方大智源科技IPO被深交所出具监管函[9] - 2024年5月7日因江苏博涛智能热工IPO被中国证监会出具警示函[10] - 2024年5月8日因广东泉为科技IPO被广东证监局出具警示函[10] - 2024年8月5日因贵州安达科技上市被贵州监管局出具警示函[10][11] - 2024年11月8日因深圳市皓吉达电子科技IPO被深交所出具监管函[11] - 2024年11月22日被中国证监会深圳监管局责令改正等[11]

股东会安排 - 2025年4月14日董事会审议通过提请召开2024年年度股东会议案[5] - 4月15日公告召开2024年年度股东会通知[5] - 现场会议5月7日14:00召开，由董事长何峰主持[6] - 网络投票时间为5月7日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份32310300股，占33.6937%[8] - 网络176名股东，代表股份20071719股，占20.9311%[8] - 合计179名，代表有表决权股份数52382019股，占54.6248%[8] 议案表决 - 9项议案均经二分之一以上表决权股份通过[12][13][14][15][16][17][19][20][21] - 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》关联股东何峰回避表决[18] 结果认定 - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[22][23]

会议信息 - 现场会议于2025年5月7日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 179名股东代表52,382,019股，占比54.6248%参与投票[6] - 174名中小股东代表4,152,830股，占比4.3306%参与投票[6] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超99%[7][9][10][11][13][14][15] - 公司及子公司2025年度综合授信额度议案通过，总表决同意占比99.9225％[18] - 中小股东表决同意综合授信额度议案占比99.0224％[18] 其他 - 北京市中伦律师事务所见证股东会，认为程序合法有效[19] - 备查文件包括2024年年度股东会决议和法律意见书[20]

公司业绩表现 - 2024年营业收入达19.06亿元，同比增长6.95% [3] - 核心产品电池盒箱体销售表现亮眼，成为营收增长的核心驱动力 [3] 客户与市场拓展 - 第一大客户为比亚迪，并与吉利汽车保持长期稳定合作关系 [3] - 2024年新开拓客户包括宁德时代、中创新航、宇通等新能源产业链厂商，并实现量产供货 [3] 产品定价与研发策略 - 电池盒箱体为定制化产品，价格通过竞争性磋商或招投标确定，市场化定价 [3] - 公司将持续加大研发投入，推出新产品以保障利润水平 [3] 收购宏联电子的战略意义 - 收购基于战略协同，宏联电子技术应用于机器人领域，产品包括2μ级超高精度转轴 [4] - 宏联电子生产基地位于东莞、苏州及越南，与新铝时代形成"材料+精密制造"互补优势 [4] - 收购将带来技术互补、市场协同及全球化产能布局的协同效应 [4] 产能与未来发展 - 2024年公司产能有限，但募投项目投产后2025年一季度营收同比增长69% [4] - 公司计划通过工艺优化、产品升级及开拓优质客户维持市场竞争力 [4]