证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-030 重庆新铝时代科技股份有限公司 1、审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 公司 2024 年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司 总股本由 95,894,165 股增加至 143,841,247 股，相应公司注册资本将由人民币 95,894,165 元增加至 143,841,247 元。 鉴于上述事项变更及进一步完善公司治理，规范公司运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等法律法规的规定，保持《公司章程》与法律法规的一致性，结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，同时提请股东会授权公司管 理层及授权人员办理上述工商变更登记、章程备案等事宜，授权有效期为自股 东会审议通过之日起至本次工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。本 次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、备案的情况为准。 本议案尚需提交公司股东会审议。 第二届董事会 ...

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买宏联电子100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组且构成关联交易但不构成重组上市 [1] 交易历史披露 - 公司股票自2025年3月10日起停牌并于2025年3月24日复牌 [2] - 2025年3月22日董事会审议通过交易预案及相关议案 [2] - 停牌期间公司按规定履行信息披露义务并披露多份进展公告 [2] 当前交易进展 - 尽职调查、审计、评估工作尚未完成 [3] - 公司将在相关工作完成后再次召开董事会审议交易事项 [3] - 后续将发布股东会通知并履行相关审批程序 [3]

市场扩张和并购 - 公司拟购宏联电子100%股权并募资，预计构成重大资产重组和关联交易[4] 事件进展 - 2025年3月10日起停牌，3月24日起复牌[5][6] - 3月22日披露交易预案及其摘要[3] - 4月21日披露交易预案后进展公告[7] 后续情况 - 尽职调查等工作未完成[8] - 交易需经董事会、股东会、深交所、中国证监会通过方可实施[9]

权益分派 - 2024年度以95,894,165股为基数，每10股派现金红利10元，预计派现95,894,165元[3] - 以资本公积每10股转增5股，转增后总股本变为143,841,247股[3] - 权益登记日为2025年5月19日，除权除息日为20日[7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年度每股净收益为1.34元[12] 股东相关 - 部分股东承诺减持价格调整后为17.80元/股[12] - 限售股和无限售股变动后占比仍为75%和25%[13]

保荐机构工作情况 - 2024年度保荐机构查询公司募集资金专户3次[4] - 2024年度保荐机构对公司现场检查1次[4] - 保荐机构发表专项意见4次[4] - 2025年4月14日保荐机构对上市公司培训1次[5] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[8] 违规情况 - 2024年1月5日因恒逸石化可转债项目被中国证监会出具警示函[9] - 2024年4月30日因方大智源科技IPO被深交所出具监管函[9] - 2024年5月7日因江苏博涛智能热工IPO被中国证监会出具警示函[10] - 2024年5月8日因广东泉为科技IPO被广东证监局出具警示函[10] - 2024年8月5日因贵州安达科技上市被贵州监管局出具警示函[10][11] - 2024年11月8日因深圳市皓吉达电子科技IPO被深交所出具监管函[11] - 2024年11月22日被中国证监会深圳监管局责令改正等[11]

股东会安排 - 2025年4月14日董事会审议通过提请召开2024年年度股东会议案[5] - 4月15日公告召开2024年年度股东会通知[5] - 现场会议5月7日14:00召开，由董事长何峰主持[6] - 网络投票时间为5月7日9:15 - 15:00[6][7] 参会情况 - 现场3名股东及代理人，代表股份32310300股，占33.6937%[8] - 网络176名股东，代表股份20071719股，占20.9311%[8] - 合计179名，代表有表决权股份数52382019股，占54.6248%[8] 议案表决 - 9项议案均经二分之一以上表决权股份通过[12][13][14][15][16][17][19][20][21] - 《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》关联股东何峰回避表决[18] 结果认定 - 律师认为股东会召集等程序合规，表决结果合法有效[22][23]

会议信息 - 现场会议于2025年5月7日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东投票情况 - 179名股东代表52,382,019股，占比54.6248%参与投票[6] - 174名中小股东代表4,152,830股，占比4.3306%参与投票[6] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》等多项议案同意占比超99%[7][9][10][11][13][14][15] - 公司及子公司2025年度综合授信额度议案通过，总表决同意占比99.9225％[18] - 中小股东表决同意综合授信额度议案占比99.0224％[18] 其他 - 北京市中伦律师事务所见证股东会，认为程序合法有效[19] - 备查文件包括2024年年度股东会决议和法律意见书[20]

对于公司产能与订单适配情况的提问，公司方面指出：2024年，公司产能有限。随着募投项目陆续投产，2025年一季度，公司营业收入同比增长69%。 2024年，新铝时代营业收入再上台阶达到19.06亿元，同比增长 6.95%；其核心产品电池盒箱体销售格外亮眼，成为拉动营收增长的核心驱动力。 公司表示，将通过持续工艺优化、产品升级确保公司在市场竞争中的优势，并积极开拓更多的优质的客户，以确保公司的持续发展。（全景网） 在本次活动上，关于公司如何提升对下游客户议价水平的提问，公司方面表示：电池盒箱体产品属于"一车一配"的非标准、定制化产品，公司向客户销售产 品的价格均通过竞争性磋商或招投标确定，交易价格为市场化结果。公司将持续加大研发投入，不断推出新产品，以保证利润水平。 了解更多新铝时代2024年度网上业绩说明会详情，请点击：https://rs.p5w.net/html/145875.shtml 4月29日，新铝时代（301613）2024年度网上业绩说明会在全景路演成功举办。 据介绍，公司当前第一大客户为比亚迪，除此之外，公司还与吉利汽车建立了长期稳定的合作关系。2024年，公司开拓了宁德时代、中创新航、宇通等 ...

收购宏联电子相关 - 收购基于自身战略，形成“材料 + 精密制造”优势，通过技术互补、市场协同及全球化产能布局产生协同效应，收购成功后营收预计大幅增长 [1][5] - 目前处于披露交易预案阶段，正协同中介机构进行尽职调查、审计评估工作并准备申报文件，完成时间取决于审核进程 [1][5] - 待审计、评估等工作完成后，将与交易对方协商业绩承诺和补偿、减值测试等事项并签署相关协议，具体情况将在重组报告书中披露 [1] - 标的公司直接出口至美国产品很少，受美国“对等关税”影响甚微，公司将根据收购后实时情况制订对策 [9] - 收购标的公司有利于公司长远发展，二级市场股价由多方面因素决定，长期来看市场会给出合理反应 [10] 财务相关 - 2025 年一季度大幅增收但利润率小幅度下降近 2%，原因是部分产品受市场端压力价格下调，已制定降本增效计划并纳入 KPI 考核指标 [2] - 现金流为负是因将应收债权凭证“迪链”及票据用于保理或贴现获取的现金流列于筹资活动现金流入，未列入经营活动现金流入，实际现金流充足、健康，将加强应收账款管理和优化存货结构提高资金使用效率 [2][6] - 2024 年年度审计报告对三季度报告未审数据进行略微调整，收入调增 0.13%，归母利润调增 5.07%，属于正常审计事项调整，不属于会计差错更正 [3] - 2024 年问询回复与年报电池盒箱体库存量相差 640 套，是统计范围不同，不属于会计差错 [3] - 2024 年度实现销售收入 1,905,923,133.93 元，同比增长 6.95%，主营业务收入同比增长 16.15%，边角料销售收入同比减少 123,776,347.50 元 [8] - 2024 年归属上市公司股东的净利润 192,894,389.59 元，同比增长 1.99%；扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润 185,145,611.00 元，同比增长 1.54% [8] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 -457,743,342.19 元，同比增长 51.73%，截止报告期末总资产为 3,242,043,543.71 元，同比增长 46.10% [8] 市场与销售相关 - 一季度对宁德时代销量有较大幅度增长，具体数据后期视情况披露 [4][7] - 2024 年开拓了宁德时代、中创新航、宇通等新客户并陆续实现量产，第一大客户为比亚迪，还与吉利汽车建立长期稳定合作关系 [7] - 电池盒箱体产品通过竞争性磋商或招投标确定价格，将持续加大研发投入推出新产品保证利润水平 [6] - 2024 年产能有限，随着募集资金到位和募投项目投产，2025 年一季度营业收入同比增长 69% [5][9] - 自成立以来一直是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商，随比亚迪电动汽车销量增长产品销售量逐年提高，供应了中高端车型多数份额 [9] 战略与发展相关 - 产品定位为“高精度、高强度、高性能”铝合金产品，已应用于新能源汽车领域，瞄准 3C 行业需求缺口 [1] - 募投项目正常投建，产能预计进一步增长 [5] - 出于回馈股东考虑，作出 10 转 5 的送配方案，未来将根据经营情况制订利润分配方案 [7] - 将完成募投资项目建设提升产能，坚持技术创新加大研发投入，加强技术团队建设，开拓更多优质客户 [7] - 有开展固态电池的电池盒箱体开发工作 [10] - 上市以来经营情况良好，业绩持续增长，特别是一季度营收和利润均大幅增长，长期来看市场会给出合理估值 [10]

业绩情况 - 2024年公司业绩整体平稳[3] 建议与提请 - 关注外部环境、政策及竞争风险，做好应对和防范[3] - 完善公司治理结构，及时准确披露信息[3] - 合规使用募集资金，推进募投项目建设[3]