在公司全体股东的大力支持下，在公司管理层及全体员工的努力配合下， 公司按照年度战略发展目标，圆满完成了全年的工作任务。公司各项经营指标 顺利达成，各项经营建设工作稳中推进，企业发展形势稳中向好。现将公司 2024年度董事会工作报告如下，请予以审议。 一、2024 年度经营情况回顾 2024 年，公司首次公开发行股票并在创业板成功上市，融资总额 66,406.87 万元。公司按照既定的发展战略和经营计划，坚持稳中求进工作总基调，贯彻优 质高效稳步发展的方针。 重庆新铝时代科技股份 有限公司 2 0 2 4年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司 章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利 益和广大股东的权益，认真履行了股东会赋予的职责，不断规范运作、科学决 策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工 作，使公司持续稳健发展。 报告期内，公司实现营业收入 190,592.31 万元，同比增长 6.95%，主要系电 池盒箱体销量增加，收入增加所致；2024 年归属于上市公司股东的净利润为 19,289.44 万元， ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-021 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月14日召开了 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，其中《关于 2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于2025年度公司监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司股东会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理 人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据 《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公 司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董 事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下： 一、适用对 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-023 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于 2024 年年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等 相关规定，公司本着谨慎性原则对截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了减 值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币 61,951,851.38 元。 现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关规定的要求，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。基于公司主要原 材料为铝棒，为避免铝价格波动带来的不利影响，公司拟开展期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制降低市场价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经 营业绩持续稳定。 公司依据实际生产需要及预期采购情况开展套期保值业务，任一交易日所需 交易保证金上限不超过人民币 4000 万元；任一交易日持有的最高合约价值不超 过人民币 2 亿元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 本次业务期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-019 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公 司在银行等金融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含） ，担保期限自公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之 日止，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约定执行。 二、担保预计情况 2025年度，公司及其控股子公司预计发生的担保情况具体如下： 单位：万元 | | | | | | | 担保额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告 重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月14日召开 第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机 构申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现 将有关情况公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金 融机构申请总计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于 办理人民币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函 、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体 业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准 。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日 止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的 实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授 信额 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）、《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策。根据相 关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体变更情况如 下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-022 重庆新铝时代科技股份有限公司 3、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 4、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部发布的《企业数据资源相关会计处理 暂行规定》、《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 7 日以现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次会议"或"本次股东 会"），现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司第二届董事会 证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-020 重庆新铝时代科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间 ...

证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2025-012 重庆新铝时代科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 14 日以 现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，其中监事曾烽以通讯表决方式参会。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孟庆国先生召 集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

会议情况 - 第二届董事会第十八次会议于2025年4月14日召开，8名董事全部出席[2] - 同意于2025年5月7日召开2024年年度股东会[22] 报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告[3][5][6][7][9][10][11] - 2024年度会计师事务所履职等报告议案通过审计委员会审议[16] - 2024年度计提信用及资产减值准备议案通过审计委员会审议[20] 利润分配 - 2024年度以95,894,165股为基数，每10股派现10元，转增5股[8] 薪酬方案 - 《2025年度公司董事薪酬和津贴方案》提交股东会审议[12] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决通过[13][14] 其他议案 - 2025年度为子公司提供担保额度预计议案提交股东会审议[15] - 2025年度向金融机构申请不超10亿元综合授信额度提交股东会审议[17] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[19]