股东会信息 - 公司将于2025年7月9日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年7月9日14:30，网络投票时间为2025年7月9日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月4日[2] 议案规则 - 本次议案需经出席股东会股东所持表决权过半数通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月7日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[5] - 登记地点为重庆市南川区东城街道龙江大道279号公司会议室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为“351613”，投票简称为“新铝投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月9日9:15 - 15:00[13] 登记表要求 - 需填写股东姓名等信息及股权登记日收市持股数量[16] - 需选择是否本人参会，不参会需填代理人信息[16] - 需填写联系电话等，用正楷体填写，股东签名（法人股东盖章）[16][17]

会议安排 - 第二届董事会第二十一次会议6月20日发通知，6月23日召开[2] - 公司定于2025年7月9日14:30召开2025年第二次临时股东会[8] 议案审议 - 审议通过补选独立董事议案，提名李献民为候选人[3] - 补选独立董事议案7票同意，0反对0弃权[7] - 召开2025年第二次临时股东会议案7票同意，0反对0弃权[9] 备查文件 - 包含第二届董事会第二十一次会议决议[10] - 包含第二届董事会提名委员会第二次会议决议[10]

公司概况 - 公司深耕电池盒箱体业务，近年业绩稳健增长，专业化龙头轮廓渐成 [1] - 公司股权比例集中，控制权清晰，管理层与核心技术人员行业经验丰富 [1] - 主营业务聚焦动力电池系统相关产品，营收及盈利实现稳健增长 [1] 主营业务分析 - 公司主业为电池盒箱体，全球市场空间自2021年起达百亿元级别且持续增长 [1] - 核心工艺持续迭代，成为厂商主要竞争点，公司定位专业化厂商，盈利能力优异 [1] - 深度绑定大客户比亚迪，卡位中高端优质项目，奠定良好基本盘 [1] 增长潜力 - 公司营收结构有望全面优化，配套项目持续扩容并积极开拓新客户 [2] - 前瞻布局商用车项目，有望受益于商用车电动化起量 [2] - 实现核心技术体系化，铝结构件平台型厂商渐成，拟收购宏联电子打开新增长点 [2] 未来展望 - 基于精密结构件开发能力，公司有望拓展新能源车新客户/新产品、3C新业务及机器人等新兴场景 [2] - 预计2025-2027年实现营业收入27.8/34.2/40.3亿元，归母净利润3.0/3.8/4.8亿元 [2]

报告公司投资评级 - 首次覆盖，给予“买入”评级 [2][87][90] 报告的核心观点 - 报告对公司历史沿革、治理情况、主营业务、主业市场空间、业务特征、主要客户情况进行梳理分析，并对公司后续新客户、新业务增长点进行展望 [7] - 公司深耕电池盒箱体业务，股权集中，管理层经验丰富，近年主营业务聚焦动力电池系统相关产品，营收及盈利稳健增长 [7] - 公司主业技术积淀深厚，全球市场空间持续增长，核心工艺迭代成竞争点，公司定位专业化厂商，绑定比亚迪，卡位中高端项目 [7] - 公司营收结构有望优化，依托大客户扩容项目、开拓新客户，前瞻布局商用车项目，实现核心技术体系化，拟收购宏联电子打开新增长点 [7] - 预计公司2025 - 2027年实现营业收入27.8/34.2/40.3亿元，归母净利润3.0/3.8/4.8亿元，对应PE为24/19/15倍 [7][87] 分组1：公司基本面概览 - 发展历程：2015年成立，深耕电池盒箱体业务，早期绑定大客户，完善核心业务体系，专业化龙头轮廓渐成 [13][14][16] - 股权架构：股权集中，截至2025年3月31日实控人持股40%左右，何峰、何妤及其一致行动人控制公司超40%股份表决权 [20] - 管理层概览：核心技术人员行业经验丰富，创始人何峰深耕行业超40年，其余人员分工专业，完善产品设计及生产体系 [21][22] - 主营业务概览：主营产品含电池盒箱体、电芯外壳、精密结构件等，位于新能源车产业链中游，电池盒箱体集成多种功能，研发需多方面技术储备 [29][30] - 财务数据：2022 - 2024年营收及归母净利润稳健增长，电池盒箱体业务拉动，规模效应体现，盈利能力稳定，毛利率20 - 30%，归母净利率10%左右 [35] 分组2：公司主业技术积淀深厚，深度绑定比亚迪 - 电池盒箱体行业概览：2021年起市场空间达百亿元以上且稳健增长，CTP、CTB技术迭代提升单车价值量；核心生产工艺持续迭代，含挤压、机加工、焊接等，铝金属焊接工艺要求高，从传统熔化焊发展到搅拌摩擦焊 [42][48] - 竞争格局：公司定位专业化头部厂商，持续耕耘市场；专业化铸就业务实力，2021 - 2024年电池盒箱体业务量价齐升，毛利率20 - 30%，较可比厂商有优势 [51][59] - 主要客户：2016年进入比亚迪供应链，2018 - 2023年提升供应份额；通过产品升级迭代奠定比亚迪一供地位，全面实现车型配套及新项目卡位，覆盖中高端车型超60% [61][63] 分组3：公司展望 - 新项目新客户持续拓展，营收结构有望全面优化：依托比亚迪和吉利拓展新项目、扩容客户；积极开拓新客户，已通过多家厂商认证，2024年与多家签订协议并供货；前瞻布局商用车项目，2025年1 - 5月商用车电动化起量，公司业务增量弹性可观 [66][73][78] - 铝结构件平台型厂商渐成，拟收购宏联电子打开新增长点：公司形成完整技术体系，成为铝结构件平台型厂商；2025年3月拟收购宏联电子，其客户资源丰富、技术成熟，双方可形成协同互补 [79][81][82] 分组4：投资建议 - 预计公司2025 - 2027年实现营业收入27.8/34.2/40.3亿元，归母净利润3.0/3.8/4.8亿元，对应PE为24/19/15倍，首次覆盖给予“买入”评级 [87] - 盈利预测核心假设：电池盒箱体业务售价稳中有升、毛利率稳定，其他主营业务增长，精密结构件等业务收入稳定，费用率稳中有降 [87]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买宏联电子100%股权，预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[4] 事件进展 - 公司股票2025年3月10日开市起停牌，3月24日开市起复牌[5][6] - 2025年3月22日披露本次交易预案[3] - 2025年4月21日、5月20日披露交易进展公告[7] - 截至2025年6月19日，尽职调查、审计、评估工作未完成[8] 后续流程 - 本次交易尚需公司董事会再次审议、股东会审议批准，经深交所审核通过和中国证监会注册[9]

重庆新铝时代科技股份有限公司 总经理工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")经营 管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提 高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下简称"《 公司章程》")的规定，制定本工作细则。 第二条 公司总经理应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履 行忠实和勤勉的义务。 以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司 董事会负责并报告工作。高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、 勤勉地行使权利，以保证： 第三条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总经理聘用与组成 第四条 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书为公司高级管理人员。 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第五条 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下称"年报"）编制和披露 方面的监督作用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》以及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司年报编制和信息披露工作的实际 情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，同时应安排独立董事对 公司进行实地考察。上述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关 业务资格以及为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称"年审注册会计师" )的从业资格进行核查。 第五条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员 的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情 况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行召集人职责。 1 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《重 庆新铝时代科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他法律、行 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 重庆新铝时代科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会 秘书工作的管理与监督，重庆新铝时代科技股份有限公司 (以下简称"公司") 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件及《重庆新铝时代科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")并结合公司的实际情况制定本细则。 第三条 公司应为董事会秘书履行职责提供工作便利条件，董事和董事会、 高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加有关会议，查 阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。 公司召开涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘书列席，并提供会 议资料。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向 深圳证券交易所报告。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）从事经济、管理 ...

重庆新铝时代科技股份有限公司 信息披露管理制度 重庆新铝时代科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称"公司")的信 息披露工作，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》" 、（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律法规及《重庆新铝时代 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本信息 披露管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称信息披露是指公司及相关信息披露义务人应当同时向 所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不得私 下提前向特定对象单独披露、透露或者泄露。 前款所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： 1 (一)与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财 ...